Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыБотыEarnКопитрейдинг
Власти Канады арестовали «криптокороля» Эйдена Плетерски из-за аферы на $30 млн

Власти Канады арестовали «криптокороля» Эйдена Плетерски из-за аферы на $30 млн

Incrypted2024/05/16 08:42
Автор:Dmitriy Yurchenko
  • Канадские правоохранители арестовали двух человек по обвинению в создании финансовой пирамиды на $30 млн.
  • Самопровозглашенный «криптокороль» и его партнер обманули около 160 инвесторов.
  • В 2022 году Эйдена Плетерски похитили за долги перед кредиторами, подвергнув его пыткам и записав видео с извинениями.

Власти Канады арестовали самопровозглашенного «криптокороля» Эйдена Плетерски и его партнера по обвинению в создании схемы Понци. Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC), их подозревают в мошенничестве на $30 млн.

В документах говорится, что 25-летний Плетерски и 27-летний Колин Мерфи арестованы по итогу расследования, которое длилось 16 месяцев. Правоохранительные органы назвали схему мошенников «Проектом Лебедь» и заявили о раскрытии финансовой пирамиды.

Роскошная жизнь и $150 000 на LEGO 

По их словам, Плетерски создал компанию AP Private Equity Limited, которая якобы занималась инвестициями в криптоактивы и другие финансовые сферы. В период с 2021 по 2022 год около 160 инвесторов передали мошеннику средства на десятки миллионов долларов.

Спустя некоторое время компания «криптокороля» объявила о банкротстве, а кредиторы потеряли все свои деньги. При этом некоторые из них брали займы, чтобы вложить капитал в фирму Плетерски.

Курирующий банкротство AP Private Equity Limited попечитель выявил многочисленные нарушения и растрату средств инвесторов. Оказалось, что «криптокороль» вложил в различные операции лишь 2% капитала, полученного от кредиторов. Остальные деньги мошенник потратил на роскошную жизнь.

Плетерски стал владельцем десятка премиальных автомобилей, среди которых имелись McLaren, Lamborghini и два BMW. Помимо этого, он поселился в особняке на берегу озера, стоимостью $8,4 млн. Ежемесячная арендная плата составляла $45 000.

На средства инвесторов «криптокороль» путешествовал по миру и записывал многочисленные видео с показательной тратой денег. Следователи выяснили, что Плетерски потратил на конструктор LEGO более $150 000. В одном из роликов он заснял, как собирает большую модель корабля Титаник.

Кредиторы наносят ответный удар 

В 2022 году самопровозглашенный «король» цифровых активов оказался в центре внимания общественности. В социальных сетях появилось 12-минутное видео, на котором избитый Плетерски просит извинения у пострадавших от его действий инвесторов.

По версии правоохранительных органов, мошенника похитили четверо человек, которые, вероятно, являлись его кредиторами. Они захватили «криптокороля» и на протяжении трех дней удерживали его в тайном месте, подвергая физическим и психологическим пыткам.

Похитители потребовали у одного из близких к Плетерски людей выкуп в размере $3 млн за его освобождение. В конце концов он оказался на воле, а похитителей арестовала полиция.

Домашний «криптокороль»

По имеющейся информации, суд отпустил Эйдена Плетерски под залог в размере $100 000, внесенный его родителями. Обвиняемый должен сдать властям паспорт и уведомлять соответствующие службы о своих перемещениях.

Кроме этого, подозреваемому запретили публиковать посты в социальных сетях, касающихся финансовых вопросов. Плетерски также нельзя торговать или приобретать криптоактивы.

Комиссия по ценным бумагам Онтарио и правоохранительные органы Канады заявили, что в скором времени предоставят новую информацию по делу самопровозглашенного «криптокороля».

Напомним, мы писали, что сооснователь биржи BTC-e Александр Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания $9 млрд.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Полиция Гонконга арестовала 12 человек, подозреваемых в отмывании $15 миллионов через криптовалютные обменные пункты

Краткий обзор Полиция Гонконга нацелилась на трансграничный синдикат по отмыванию денег, проведя рейд, который завершился арестом 12 человек, сообщили в полиции. Деньги, часть из которых поступила от мошенничеств, были конвертированы в криптовалюту через внебиржевые обменные пункты в качестве средства отмывания денег.

The Block2025/05/18 05:34
Полиция Гонконга арестовала 12 человек, подозреваемых в отмывании $15 миллионов через криптовалютные обменные пункты

Адвокаты защиты в делах Samourai и Tornado Cash обвиняют обвинение в сокрытии оправдательных доказательств

Краткий обзор Адвокаты в делах Samourai Wallet и Tornado Cash обвинили прокуроров в сокрытии телефонного разговора, который, по их мнению, может быть важным для их защиты. В ходе разговора старшие сотрудники FinCEN предположили правительственным прокурорам, что некостодиальные протоколы могут не квалифицироваться как денежные сервисы, что является ключевым элементом некоторых обвинений. Прокуроры в деле Samourai преуменьшили значение обвинений, утверждая, что разговор был должным образом раскрыт до суда и представляет собой мнение сотрудников.

The Block2025/05/18 05:34
Адвокаты защиты в делах Samourai и Tornado Cash обвиняют обвинение в сокрытии оправдательных доказательств

Президент Аргентины Милей пропускает гражданское слушание, в то время как судья по делу Libra приказывает раскрыть банковские записи

Краткий обзор Судья, ведущий дело против президента Аргентины за его продвижение нестабильной криптовалюты, попросил центральный банк страны раскрыть банковские записи президента и его сестры, согласно сообщениям местных СМИ. Президент Хавьер Милей также, как сообщается, не явился и не отправил адвоката на посредническое слушание в отдельном гражданском деле. Милей столкнулся с призывами к импичменту и обвинениями в мошенничестве после того, как публично поддержал токен Libra, который вскоре обесценился

The Block2025/05/18 05:34
Президент Аргентины Милей пропускает гражданское слушание, в то время как судья по делу Libra приказывает раскрыть банковские записи