Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев признан виновным в отмывании денег

Нидерландский судья во вторник признал разработчика Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании денег.

В обвинительном заключении, представленном перед судом, говорилось, что в период с 9 июля 2019 года по 10 августа 2022 года Перцев приобрел «привычку заниматься отмыванием денег» и что он должен был хотя бы заподозрить преступное происхождение незаконных транзакций на платформе Tornado Cash. .

Впервые разработчика посадили в тюрьму в Нидерландах в августе 2022 года после того, как Tornado Cash была внесена в черный список правительства США . В то время Казначейство США утверждало, что Tornado Cash был ключевым инструментом северокорейской хакерской группы Lazarus. Lazarus Group была связана со взломом сети Ronin компании Axie Infinity на сумму 625 миллионов долларов и другими крупными кражами Криптo .

Результат испытания может повлиять на будущие испытания других разработчиков Tornado Cash. Другие разработчики Криптo — Роман Шторм и Роман Семенов — также сталкиваются с обвинениями в отмывании денег и нарушении санкций в США . Шторм предстанет перед судом в сентябре этого года, но Семенов еще не арестован. Шторм был арестован в прошлом году после того, как США снова добавили Tornado Cash в свой санкционный список.

Однако в США Сторм не обвиняется в отмывании 1,2 миллиарда долларов из-за различий в том, как законы США и Нидерландов предусматривают личную ответственность за предполагаемые преступления такого типа.