Сотрудники БЭБ закрыли нелегальный криптообменник во Львовской области
- БЭБ и СБУ раскрыли подпольный криптообменник во Львовской области.
- Они провели серию обысков, изъяв документацию, оборудование и ключи к холодным кошелькам.
- Преступная схема действовала под прикрытием лицензии финансовой компании.
Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли и пресекли деятельность нелегального криптообменника во Львовской области. Согласно официальному заявлению, организация маскировала свою деятельность под видом финансовой компании.
По данным силовиков, заявки на обмен криптоактивов обрабатывались через чат-бот в мессенджере Telegram. После этого клиент получал SMS-сообщение, в котором были указаны адрес и пароль.
Обмен криптоактивов осуществлялся при личной встрече, отметили в БЭБ. Клиент выплачивал нужную сумму на банковскую карту, после чего ему переводили ее эквивалент в цифровых активах с электронного кошелька и наоборот.
Указанные операции проводились без лицензии и разрешения регулятора. Также они не отображались на балансе организации.
БЭБ совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) провели 11 обысков. В ходе этих действий правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, документацию, пять ключей к холодным криптокошелькам, а также денежные средства на общую сумму в ₴13 млн.
Кроме того, суд утвердил арест криптоактивов на ₴28,5 млн, которые размещены на одной из централизованных криптобирж. Ее название, а также наименование финкомпании не уточняются.
В БЭБ также отметили, что обвиняемые осуществляли вывод средств с подсанкционной платформы в РФ. Расследование дела продолжается.
Ранее мы сообщали о том, как СБУ и БЭБ раскрыли сеть подпольных криптообменников в Украине. Они осуществляли вывод средств с подсанкционных площадок, в том числе, в интересах спецслужб страны-агрессора.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Полиция Гонконга арестовала 12 человек, подозреваемых в отмывании $15 миллионов через криптовалютные обменные пункты
Краткий обзор Полиция Гонконга нацелилась на трансграничный синдикат по отмыванию денег, проведя рейд, который завершился арестом 12 человек, сообщили в полиции. Деньги, часть из которых поступила от мошенничеств, были конвертированы в криптовалюту через внебиржевые обменные пункты в качестве средства отмывания денег.
Адвокаты защиты в делах Samourai и Tornado Cash обвиняют обвинение в сокрытии оправдательных доказательств
Краткий обзор Адвокаты в делах Samourai Wallet и Tornado Cash обвинили прокуроров в сокрытии телефонного разговора, который, по их мнению, может быть важным для их защиты. В ходе разговора старшие сотрудники FinCEN предположили правительственным прокурорам, что некостодиальные протоколы могут не квалифицироваться как денежные сервисы, что является ключевым элементом некоторых обвинений. Прокуроры в деле Samourai преуменьшили значение обвинений, утверждая, что разговор был должным образом раскрыт до суда и представляет собой мнение сотрудников.
Президент Аргентины Милей пропускает гражданское слушание, в то время как судья по делу Libra приказывает раскрыть банковские записи
Краткий обзор Судья, ведущий дело против президента Аргентины за его продвижение нестабильной криптовалюты, попросил центральный банк страны раскрыть банковские записи президента и его сестры, согласно сообщениям местных СМИ. Президент Хавьер Милей также, как сообщается, не явился и не отправил адвоката на посредническое слушание в отдельном гражданском деле. Милей столкнулся с призывами к импичменту и обвинениями в мошенничестве после того, как публично поддержал токен Libra, который вскоре обесценился
Что покупали криптокиты на третьей неделе мая 2025 года
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
