Регулятор Канады оштрафовал Binance на $4,4 млн за нарушение AML-требований
- FINTRAC оштрафовал криптовалютную биржу Binance на $4,4 млн.
- Поводом послужило отсутствие лицензии на денежные операции в качестве иностранного сервиса и несоблюдение AML-требований.
- Нарушения регулятор обнаружил в ходе проверки в 2023 году.
Криптовалютная биржа Binance оштрафована на $4,4 млн по решению Центра анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC). Поводом для этого стало нарушение законодательства, нацеленного на борьбу с отмыванием денег.
По имеющейся информации, регулятор в 2023 году осуществил проверку компании на предмет соблюдения требований. В ходе расследования FINTRAC обнаружил, что Binance не имеет лицензии на работу в качестве иностранного сервиса по проведению денежных операций (FMSB).
По заявлению регулятора, компании неоднократно предоставляли возможность зарегистрироваться в роли FMSB. Однако платформа не сделала этого в предусмотренные законом сроки.
Представители агентства также отметили, что компания не предоставила властям Канады информацию о транзакциях с виртуальной валютой, превышающих 10 000 CAD ($7300). Власти насчитали 5902 операции такого рода, по которым биржа не передала данные.
7 мая 2024 года финансовый регулятор официально оштрафовал Binance Holdings Ltd за нарушение AML-законодательства и работу без лицензии. На момент публикации статьи компания не комментировала решение FINTRAC.
Стоит отметить, что в 2022 году Binance приняла на себя обязательства покинуть канадский рынок и закрыть местные филиалы. Это произошло после введения в стране новых правил регистрации и контроля для компаний из криптосектора.
Несмотря на уход биржи финансовые регуляторы продолжили мониторить деятельность компании на подотчетной им территории. В 2023 году стало известно, что Комиссия по ценным бумагам провинции Онтарио (OSC) ведет расследование в отношении Binance.
Напомним, мы писали, что американский суд вынес вердикт по делу бывшего CEO биржи Binance Чанпэна Чжао (CZ). Его приговорили к 4 месяцам тюремного заключения.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Как ключевые индексы USDT влияют на биткоин (BTC) и весь крипторынок
Война за реконструкцию ончейн-транзакций: базовый уровень меняется. Кто на самом деле виноват?
Стейблкоин csUSDL от Coinshift превысил $100 миллионов в TVL на фоне растущего спроса на токены с доходностью
Краткий обзор Управляющий активами на блокчейне утверждает, что его продукт вошел в тройку лучших активов для пассивного дохода на Pendle за последний месяц с объемом в $16 миллионов. Производительность csUSDL связана с тем, что стабильные монеты с доходностью привлекли внимание инвесторов.
Аналитики Уолл-стрит считают кибератаку на Coinbase и расследование SEC «не более чем шумом»
Краткий обзор Coinbase раскрыл кибератаку, в ходе которой хакеры пытались вымогать $20 миллионов, используя украденные данные клиентов. Одновременно SEC расследует, вводила ли Coinbase инвесторов в заблуждение относительно пользовательских метрик во время IPO в 2021 году. Несмотря на первоначальное падение цены акций на 7% после новостей, акции быстро восстановились, так как аналитики охарактеризовали инциденты как изолированные и несущественные для долгосрочных перспектив компании, многие из них подтвердили оптимистичные рейтинги и увидели в падении возможность для покупки.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
