Экс-глава Digitex признал вину в нарушении закона о банковской тайне
В феврале власти США предъявили бывшему генеральному директору фьючерсной биржи Digitex Адаму Тодду обвинение в неспособности внедрить и поддерживать на бирже эффективную программу по борьбе с отмыванием денег.
7 мая прокуратура США по Южному округу Флориды заявила, что Тодд признал себя виновным в том, что «умышленно заставил» Digitex нарушить Закон о банковской тайне. В обвинительном заключении говорится, что Тодд, управляя незарегистрированной фьючерсной платформой для клиентов из США в период с 2018 по 2022 год, не сумел внедрить и поддерживать программы AML и Know Your Customer (KYC).
По данным прокуратуры США, Тодду грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов.
В ноябре 2023 года виновным по аналогичным обвинениям в другом федеральном округе признал себя бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао. В апреле текущего года он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
Прокуратура США не объявила дату слушания приговора Тодду. По информации в его профиле в LinkedIn, он ушел с поста генерального директора биржи в октябре 2022 года и с февраля 2023 года работает ведущим разработчиком в Digitex Games.
В 2020 году Тодд объявил, что после утечки данных в Digitex «не будет никаких требований по проверке личности KYC». Сообщается, что бывший сотрудник биржи украл информацию из паспортов и водительских прав многих пользователей.
В то время Digitex утверждала, что блокирует IP-адреса в США и просит пользователей подтвердить, что они не находятся в Соединенных Штатах. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против Тодда и Digitex в 2022 году и в следующем году выиграла дело с требованием о взыскании 16 миллионов долларов в виде возмещения ущерба и штрафов.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
PENDLE вырос на 15% и нацелился на уровень $5
Первая в Бразилии публичная компания с биткоин-казначейством покупает 274,5 BTC на фоне растущего корпоративного принятия криптовалют
Краткий обзор: Бразильская публичная компания Méliuz объявила о покупке 274,52 BTC. Цена акций компании более чем удвоилась с момента первой покупки биткоина в марте.
Доходы Bitdeer от майнинга в первом квартале снизились на 41% в годовом исчислении, чистая прибыль выросла благодаря доходам от деривативов
Краткий обзор: Bitdeer сообщила о совокупной выручке в размере $70,1 млн в первом квартале этого года, что на 41% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако чистая прибыль компании увеличилась до $409,5 млн в квартале по сравнению с $0,6 млн за тот же период прошлого года. Компания зафиксировала значительный рост чистой прибыли, главным образом за счет безналичных доходов от деривативов.
Фонд государственного благосостояния Абу-Даби увеличил долю в Bitcoin ETF от BlackRock до 8,7 миллиона акций в первом квартале, оцененных в $408,5 миллиона
Краткий обзор Суверенный фонд Абу-Даби в первом квартале добавил 491 439 акций в биткойн-ETF BlackRock, которые в настоящее время оцениваются в $28,8 миллиона. Эти приобретения увеличили общие активы Mubadala Investment Company в IBIT до 8 726 972 акций, которые теперь оцениваются в $512 миллионов.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
