ФБР предупредило граждан США о рисках платежей в криптовалютах
- ФБР выпустило оповещение о компаниях, оказывающих платежные услуги в криптовалютах.
- Ведомство предупредило граждан США о рисках, связанных с деятельностью таких платформ.
- Бюро призвало американцев избегать сервисов, не требующих проверку KYC.
25 апреля 2024 года Федеральное бюро расследований (ФБР) выпустило оповещение для граждан США. Ведомство предостерегло американцев от использования платформ, не зарегистрированных в регулирующих органах как предприятия денежных услуг (MSB).
Как отметили представители ФБР, все связанные с криптоплатежами платформы должны пройти проверку агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). В связи с этим ведомство рекомендует гражданам США уточнять регистрацию платежных сервисов в качестве MSB перед их использованием.
При этом в бюро подчеркнули, что сама по себе регистрация не является подтверждением легитимности или безопасности услуги. Она лишь указывает на соответствие платформы определенным нормативным требованиям, говорится в документе.
«Деятельность платежных сервисов, которые намеренно нарушают закон или сознательно способствуют незаконным операциям, будет расследоваться правоохранительными органами. Использование такого сервиса может подвергнуть вас риску потери средств после того, как будет начато расследование», — отметили в ФБР.
В первую очередь, данное правило распространяется на платформы, не соблюдающие требования по борьбе с отмыванием денег (AML). Кроме того, ФБР заявило, что потребителям следует с осторожностью относится к платежным сервисам, не запрашивающим информацию «знай своего клиента» (KYC).
По мнению ведомства, пользователи платформ, не требующих KYC, включая имя, дату рождения и удостоверение личности, подвержены высокому риску мошенничества. Кроме того, потребителям следует избегать сервисов, которые используются хакерами для отмывания средств.
Заявление ФБР было сделано после того, как в США арестовали основателей криптомиксера Samourai Wallet. Их обвинили в отмывании денег на более чем $100 млн.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
ETH упал ниже $2,500.00 и теперь торгуется по $2,498.94
Sui DEX Cetus Protocol перезапускает платформу после восстановления от эксплойта на $223 миллиона
Краткий обзор Протокол Cetus, децентрализованная биржа на блокчейнах Sui и Aptos, перезапустился в воскресенье всего через 17 дней после того, как подвергся эксплойту на сумму $223 миллиона. Протокол восстановил около $162 миллионов, и перезапуск был осуществлён с помощью займа в $30 миллионов от фонда Sui. Пострадавшие пулы ликвидности были восстановлены как минимум до 85% от их первоначальной стоимости, а оставшаяся компенсация будет предоставлена в виде токенов CETUS. Cetus продолжает юридическое преследование своего атакующего, который проигнорировал протокол
Активность транзакций в сети Биткойн достигла самого низкого уровня с октября 2023 года
Краткий обзор Среднее за семь дней количество транзакций в сети Биткоин недавно достигло 19-месячного минимума, согласно данным The Block. Несколько разработчиков Bitcoin Core выпустили заявление в пятницу, в котором говорится, что узлы не должны отказываться передавать транзакции с низкой комиссией или нестандартные транзакции, если майнеры готовы их включить. Mononaut, основатель открытого исследователя Mempool, отметил, что транзакция с почти нулевой комиссией недавно была добавлена в блок, что свидетельствует о низком спросе со стороны майнеров.
Сегодняшний индекс страха и жадности составляет 62
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
