Банк России и Росфинмониторинг тестируют сервис «Знай своего криптоклиента»

На форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ», организованным Росфинмониторингом, глава подразделения по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Илья Бушмелев заявил, что Банк России вместе с Росфинмониторингом разрабатывают платформу, которая будет выявлять связь операций клиентов с фиатными и криптовалютами.

По его словам, в пилотном проекте уже участвуют несколько крупных банков страны, и процесс тестирования продлится до конца мая 2024 года. В то же время он подчеркнул, что тестирование могут и продлить до конца текущего года. Всё будет зависеть от того, какие результаты будут получены в ходе исследования нового сервиса.

Директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» указал, что по итогам пилотного проекта будет создана база для создания инструментов, которые потом используют банки, чтобы проводить процедуры «Знай своего криптоклиента» и «Знай свою криптотранзакцию».

Илья Бушмелев высказал уверенность в том, что новый сервис сделает рынок криптовалют в стране более прозрачным и эффективным.

В свою очередь, глава управления Росфинмониторинга Александр Курьянов на той же сессии указал, что сейчас банки и другие учреждения занимаются тестированием сценариев связей фиатных операций клиентов с их сделками в нефиатных валютах.

Таким образом, законодательство в области регулирования криптовалют будет ужесточаться, что неудивительно. Подобные шаги предпринимают и в других странах, в том числе и ЕС.