Autoridades policiais indianas desmantelam rede interestadual de golpes com criptomoedas e apreendem várias plataformas de negociação falsas.

A Diretoria de Execução da Índia (ED) realizou buscas em 21 locais em Karnataka, Maharashtra e Delhi, investigando um caso de lavagem de dinheiro envolvendo uma plataforma falsa de investimentos em criptomoedas. A investigação revelou que a rede criminosa operava várias plataformas falsas de investimento em criptomoedas que imitavam sites legítimos de negociação, prometendo retornos excepcionalmente altos para atrair investidores tanto na Índia quanto no exterior. A investigação constatou que os golpistas usavam fotos de celebridades e a imagem de supostos "especialistas em criptomoedas" para construir confiança, promoviam-se por meio de redes sociais e pagavam pequenos retornos aos primeiros investidores para atrair investimentos maiores. Os lucros criminosos eram lavados por meio de carteiras de criptomoedas, transferências peer-to-peer, empresas de fachada e operadores de câmbio clandestinos. A Diretoria de Execução emitiu um aviso alertando os investidores para se manterem afastados de vários sites suspeitos, incluindo goldbooker.com e cryptobrite.com. O grupo de golpistas estaria em operação desde 2015.