SEC mira fraudes em criptomoedas: uma cruzada implacável

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SEC Entra com Processo

A SEC tomou medidas legais contra as plataformas de criptomoedas Morocoin, Berge e Cirkor. Além disso, AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. e Zenith Asset Tech Foundation também foram acusadas. Essas sete entidades são acusadas de orquestrar esquemas fraudulentos que resultaram em mais de US$ 14 milhões em perdas para investidores individuais.

“Este incidente destaca um tipo generalizado de fraude de investimento que tem como alvo investidores individuais dos EUA, com resultados destrutivos. Nossa denúncia descreve uma enganação em múltiplas etapas, onde os autores usaram anúncios em redes sociais para atrair vítimas para grupos de bate-papo, prometendo lucros com dicas de investimento geradas por IA. As vítimas foram enganadas a investir em plataformas falsas de negociação de criptoativos, onde seus fundos foram desviados.

Fraude é fraude, e vamos perseguir agressivamente fraudes de valores mobiliários que prejudiquem investidores individuais.” – SEC

De janeiro de 2024 a janeiro de 2025, essas entidades formaram supostos grupos de oportunidades de investimento nas redes sociais, direcionando investidores para supostas oportunidades de lucro impulsionadas por IA. Com a crescente popularidade da IA, espera-se que esse tipo de fraude aumente, com golpistas continuando a empregar táticas semelhantes via Telegram e X, auxiliados por bots.

Investidores Devem Permanecer Cautelosos

Há anos, aconselhamos a não acreditar em ofertas que parecem boas demais para ser verdade. Os golpistas utilizam principalmente o apelo do lucro para atrair vítimas. Por exemplo, continuam as alegações fraudulentas no YouTube, onde golpistas se passam por celebridades, prometendo dobrar investimentos em BTC se enviados para um endereço específico. Alarmantemente, as pessoas continuam caindo nesses golpes.

Além disso, existem supostas plataformas colaborativas que oferecem empreendimentos de mineração em nuvem, prometendo triplicar os retornos dos investimentos. Golpistas que afirmam utilizar o poder da IA para oferecer ganhos imaginários também são comuns. Reconhecer esses métodos familiares deve gerar cautela imediata; ignorar ou bloquear os autores, que muitas vezes são bots, é recomendável.