Autoridades do Reino Unido estão considerando reter aproximadamente US$ 6,4 bilhões em ganhos provenientes de 61.000 Bitcoin apreendidos, podendo reembolsar às vítimas apenas o investimento original (~£640 milhões). O Tribunal Superior decidirá se o excedente será devolvido às vítimas ou retido pelo governo conforme as regras atuais de confisco.
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A apreensão de Bitcoin no Reino Unido pode deixar as vítimas reembolsadas apenas pelo investimento original, sem os ganhos de mercado.
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Os 61.000 BTC apreendidos em 2018 valem aproximadamente US$ 7,24 bilhões nas taxas atuais, criando um excedente de cerca de US$ 6,4 bilhões em relação ao capital original.
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A apreensão ocorreu após uma investigação de sete anos sobre uma fraude internacional que afetou 128.000 investidores; os desdobramentos legais podem levar anos.
Apreensão de Bitcoin no Reino Unido: autoridades avaliam manter US$ 6,4 bilhões provenientes de Bitcoin apreendidos em vez de restituir totalmente as vítimas. Leia a análise mais recente e os próximos passos.
Autoridades do Reino Unido estão avaliando se devem manter cerca de US$ 6,4 bilhões em ganhos provenientes de Bitcoin apreendidos em um grande caso de fraude chinesa, em vez de devolvê-los às vítimas.
O que é a controvérsia sobre a apreensão de Bitcoin no Reino Unido?
A apreensão de Bitcoin no Reino Unido refere-se ao debate legal e político sobre se o Reino Unido deve reter os ganhos excedentes dos 61.000 Bitcoin apreendidos em 2018 de suspeitos de fraude, ou devolver o valor total às vítimas. A questão central é se os tribunais concederão às vítimas apenas o capital original (~£640 milhões) ou o valor total e atual das criptomoedas.
Como as vítimas podem ser compensadas segundo as regras atuais?
De acordo com o Proceeds of Crime Act, os ativos confiscados normalmente são direcionados aos fundos do governo, com compensação judicial quando apropriado. O Tribunal Superior pode limitar a compensação ao valor originalmente investido, o que significaria que as vítimas receberiam cerca de £640 milhões em vez do valor de mercado total do Bitcoin apreendido.
Autoridades do Reino Unido estão considerando reter bilhões de dólares em ganhos provenientes de Bitcoin apreendidos ligados a uma grande fraude, em vez de redistribuir o valor total de mercado às vítimas, segundo reportagem do Financial Times (mencionado como fonte em texto simples).
Documentos judiciais e orientações oficiais indicam que o Tribunal Superior pode reembolsar às vítimas apenas o valor original do investimento — aproximadamente £640 milhões (cerca de US$ 862 milhões). Os 61.000 Bitcoin apreendidos valiam quase US$ 7,24 bilhões no momento da reportagem, deixando um excedente de cerca de US$ 6,4 bilhões acima do capital original.
Sede do Tesouro do Reino Unido. Fonte: Wikimedia
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Por que isso é considerado a maior apreensão de cripto?
Os ativos foram apreendidos do cidadão chinês Zhimin Qian e do assistente Seng Hok Ling, que recentemente se declararam culpados. A polícia de Londres descreveu a ação como “a maior apreensão de criptomoedas do mundo”, refletindo tanto a escala da fraude quanto o tamanho dos ativos.
Investigadores de Crimes Econômicos da Polícia Metropolitana conduziram uma investigação de sete anos sobre lavagem internacional de dinheiro. Qian se declarou culpado de adquirir e possuir bens criminosos; Ling se declarou culpado de transferir bens criminosos.
Entre 2014 e 2017, o esquema de fraude teria roubado ativos de mais de 128.000 investidores na China. Esses ativos foram convertidos em Bitcoin à medida que os suspeitos deixaram o país usando documentos falsos e armazenaram os valores em carteiras de cripto que posteriormente foram localizadas pelos investigadores.
Em setembro de 2018, tentativas de lavar os valores por meio da compra de imóveis desencadearam uma vigilância que, por fim, levou às prisões em abril de 2024 e à recuperação de dispositivos criptografados, dinheiro, ouro e criptomoedas.
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Como essa apreensão se compara a outras recentes confiscações de cripto?
Confiscos em larga escala de cripto estão se tornando cada vez mais comuns. Exemplos recentes incluem a polícia canadense apreendendo US$ 40 milhões em cripto da TradeOgre, e autoridades dos EUA confiscando milhões ligados a ransomware e outros crimes.
O Departamento de Justiça dos EUA e o Serviço Secreto dos EUA relataram grandes recuperações de cripto nos últimos anos, incluindo ações de centenas de milhões de dólares. O ministro da Justiça da Suécia instou as autoridades a focarem em ações de fiscalização que resultem em recuperações significativas.
Em junho, a exchange americana Coinbase auxiliou publicamente o Serviço Secreto dos EUA em apreensões que totalizaram US$ 225 milhões relacionados a golpes, fato divulgado pela agência e por declarações do setor (fontes citadas em texto simples).
Perguntas Frequentes
Quem são as vítimas da fraude do Bitcoin apreendido?
As vítimas são principalmente investidores na China que perderam fundos entre 2014–2017 em um grande esquema de fraude liderado por Zhimin Qian. As autoridades estimam que cerca de 128.000 pessoas foram afetadas, com os valores posteriormente convertidos em Bitcoin.
As vítimas receberão o valor total de mercado do Bitcoin apreendido?
Não necessariamente. O Tribunal Superior pode determinar uma compensação igual ao valor do investimento original (~£640 milhões), e não ao valor de mercado atual. Qualquer decisão dependerá da interpretação legal das regras de restituição sob o Proceeds of Crime Act.
Quanto tempo podem durar as disputas legais sobre os valores apreendidos?
Autoridades alertam que os desafios legais podem ser complexos e prolongados, potencialmente durando anos, à medida que os tribunais analisam reivindicações de propriedade, fórmulas de compensação e o uso governamental dos ganhos confiscados.
Pontos Principais
- Ativos apreendidos: 61.000 BTC foram recuperados, atualmente avaliados em cerca de US$ 7,24 bilhões.
- Disputa de compensação: Autoridades podem devolver apenas o capital original (~£640 milhões), deixando cerca de US$ 6,4 bilhões não alocados às vítimas.
- Cronograma legal: Decisões judiciais e recursos podem levar anos; os resultados definirão precedentes para futuras grandes confiscações de cripto.
Conclusão
A apreensão de Bitcoin no Reino Unido levanta questões fundamentais sobre restituição e o tratamento de ganhos inesperados em cripto. A COINOTAG continuará monitorando os desdobramentos no Tribunal Superior e as decisões legais que determinarão se as vítimas receberão restituição pelo valor de mercado ou apenas pelos valores originalmente investidos. Os leitores devem esperar litígios prolongados e mais debates políticos sobre as regras de confisco de ativos.
