A Turquia planeja permitir que órgãos reguladores congelem contas bancárias e de criptomoedas.

De acordo com a ChainCatcher, citando a Bloomberg, a Turquia está se preparando para conceder maiores poderes ao seu órgão regulador de crimes financeiros — o Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (Masak) — permitindo que congele e restrinja o acesso a contas bancárias e contas de criptomoedas como parte de uma ação para combater a lavagem de dinheiro e crimes financeiros.

Fontes informaram que as medidas propostas estão em conformidade com os padrões de combate à lavagem de dinheiro estabelecidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF) e deverão ser implementadas por meio de um projeto de lei submetido ao parlamento. Se as novas regras forem aprovadas, o Masak terá autoridade para fechar contas suspeitas de uso ilegal, além de impor limites de transação, suspender contas bancárias móveis e colocar em uma lista negra endereços de criptomoedas relacionados a crimes.

O projeto de lei, ainda em elaboração, foca principalmente no comportamento de “aluguel” de contas, em que criminosos pagam para usar contas de terceiros para apostas ilegais e fraudes. Essas mudanças devem ser incluídas no 11º pacote judicial e submetidas à revisão no novo ano legislativo. As regulamentações podem ser revisadas e não necessariamente aprovadas em sua forma atual.