Funcionário dos Correios dos EUA desvia US$ 330.000 de pacotes enviados por vítimas idosas e enfrenta acusação com 45 crimes

Um ex-Inspetor Postal dos EUA está enfrentando 45 acusações de fraude e outros crimes por supostamente roubar centenas de milhares de dólares de pacotes enviados por idosos, segundo o Escritório do Procurador dos EUA.

Em um novo anúncio, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts afirma que Scott Kelley, 51 anos, de Pembroke, Massachusetts, supostamente roubou mais de US$ 330.000 em dinheiro de pacotes enviados pelo correio, lavou o dinheiro e não o declarou ao Internal Revenue Service (IRS).

A promotoria alega que Kelley gastou os ganhos ilícitos em um pátio de piscina e iluminação, uma bancada de granito para seu bar externo, despesas com cruzeiro no Caribe e acompanhantes. Ele também é acusado de ter roubado US$ 7.000 em dinheiro de um armário de provas.

Um grande júri indiciou Kelley em 45 acusações, incluindo cinco acusações de fraude eletrônica, cinco de fraude postal, cinco de roubo postal por um funcionário dos correios, uma de roubo de dinheiro do governo, 23 de lavagem de dinheiro, uma de estruturação para evitar requisitos de declaração e cinco de apresentação de declarações fiscais falsas.

Kelley teria cometido os crimes enquanto trabalhava como Inspetor Postal na sede da Divisão de Boston, o braço de aplicação da lei do Serviço Postal.

O suposto esquema envolvia os esforços do Serviço Postal para reprimir golpes de fraude postal originados na Jamaica que visavam residentes dos EUA com falsas promessas de prêmios de sorteios ou loterias. Os golpistas entram em contato com pessoas idosas e as convencem a enviar dinheiro pelo correio para pagar “taxas” ou “impostos” a fim de receberem seus prêmios.

“Os Inspetores Postais que trabalhavam no programa JOLT (Jamaican Operations Linked to Telemarketing) estavam autorizados a interceptar pacotes suspeitos de terem sido enviados por vítimas de golpes. No entanto, eles só podiam abrir um pacote com o consentimento do remetente, caso contrário, eram obrigados a devolvê-lo ao remetente….

De acordo com a acusação, entre janeiro de 2019 e 11 de agosto de 2023, Kelley usou e-mails enganosos para fazer com que funcionários postais desavisados interceptassem pacotes que um algoritmo do USPIS havia sinalizado como provavelmente enviados por vítimas de golpes JOLT e os enviassem para ele. No total, Kelley teria solicitado que aproximadamente 1.950 pacotes fossem interceptados e enviados para ele. Alega-se que Kelley abriu pacotes interceptados que pareciam ou sentiam conter dinheiro, e que ele roubou qualquer dinheiro encontrado dentro.”

As acusações de fraude eletrônica, fraude postal e lavagem de dinheiro preveem pena de até 20 anos de prisão cada.

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