Polícia de Singapura une forças com plataformas cripto para combater lavagem de dinheiro, 49 suspeitos de ceder contas cripto e identidades singapurenses

De acordo com um relatório do Lianhe Zaobao, a Força Policial de Singapura anunciou que seu Comando Anti-Golpes, em colaboração com a plataforma de criptomoedas StraitsX, realizou uma operação conjunta de fiscalização entre 13 e 30 de maio para combater atividades de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. Durante a operação, a polícia apreendeu mais de SGD 200.000 em dinheiro. Ao todo, 35 homens e 14 mulheres, com idades entre 18 e 58 anos, estão colaborando com as investigações.

Investigações preliminares indicam que esses indivíduos são suspeitos de entregar contas de criptomoedas ou contas Singpass que haviam aberto para outras pessoas, em troca de recompensas que variavam de SGD 400 a 3.000. Acredita-se que as contas em questão tenham sido usadas para lavagem de dinheiro. A polícia observou que a maioria dos suspeitos foi contatada por pessoas desconhecidas via Telegram ou WhatsApp e entregou suas informações pessoais conforme instruído.

A polícia enfatizou que a parceria com a StraitsX, registrada como provedora legítima de pagamentos digitais, ajuda a aproveitar soluções tecnológicas para detectar contas suspeitas e agir rapidamente. Segundo a Lei de Corrupção, Tráfico de Drogas e Outros Crimes Graves (Confisco de Benefícios) de Singapura, ajudar outros a reter recursos provenientes de crimes é punível com até três anos de prisão, multa de SGD 50.000 ou ambos. A polícia orienta o público a não emprestar suas contas bancárias ou de criptomoedas para terceiros, a fim de evitar envolvimento em casos criminais.