Agência da ONU: Sudeste Asiático é Recomendado a Criminalizar VASPs Não Licenciados para Combater Fraudes Cibernéticas

Em 8 de outubro, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) divulgou um relatório pedindo aos países do Sudeste Asiático que criminalizem a operação não autorizada de empresas de serviços monetários ou provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs). O relatório observa que alguns VASPs, incluindo aqueles com ligações a criminosos conhecidos, estão facilitando transações para organizações fraudulentas e sites de jogos de azar de alto risco. O UNODC alerta que os fraudadores estão diversificando seu modus operandi e utilizando tecnologias emergentes, como inteligência artificial. Investigações descobriram que as táticas fraudulentas se expandiram para incluir personificação de identidade, recrutamento falso, golpes de recuperação de ativos e phishing de aprovação direcionada. Além disso, os fraudadores estão acelerando o uso de inteligência artificial e técnicas de falsificação profunda para otimizar suas operações criminosas.