Um grupo de carteiras de Bitcoin ligado a um homem acusado de um dos maiores roubos da história das criptomoedas movimentou novas moedas para exchanges esta semana, de acordo com investigações on-chain que mantêm os observadores do mercado atentos. O analista da Arkham Intelligence, Emmett Gallic, destacou a atividade no X, dizendo que entidades ligadas a Aleksey Bilyuchenko, acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA em conexão com o hack da Mt. Gox, depositaram cerca de 1.300 BTC (aproximadamente 114 milhões de dólares) em “exchanges desconhecidas” nos últimos sete dias.
Rastreadores on-chain afirmam que esses mesmos grupos ainda detêm cerca de 4.100 BTC (aproximadamente 360 milhões de dólares aos níveis atuais) após terem vendido cerca de 2.300 BTC anteriormente, um padrão que os analistas dizem parecer uma liquidação medida, em tranches, em vez de uma venda única e em pânico. As transferências foram inicialmente destacadas pela publicação de Gallic e repercutidas por meios de comunicação de cripto que monitoram os sinais da Arkham e heurísticas públicas de carteiras.
A atenção decorre do suposto papel de Bilyuchenko nos roubos ocorridos entre 2011 e 2014 que devastaram a agora extinta exchange Mt. Gox. Em junho de 2023, o DOJ revelou acusações contra Bilyuchenko e outros por conspirarem para lavar cerca de 647.000 BTC retirados da Mt. Gox, uma alegação que desde então mantém qualquer movimentação de carteiras ligadas a ele sob intenso escrutínio.
Traders observam a oferta
Apesar do volume das transferências, os mercados pareceram relativamente calmos na quarta-feira, com o Bitcoin negociado na faixa dos 80.000 dólares e apenas pequenas oscilações intradiárias, sugerindo que traders institucionais e de varejo não entraram em pânico com as últimas saídas. Traders e analistas alertam que, embora entradas em exchanges às vezes antecipem pressão de venda, algumas transferências, mesmo grandes, nem sempre se traduzem em quedas imediatas em todo o mercado.
Ainda assim, a história mostra que esses movimentos de carteiras podem ser relevantes. No início de 2025, grandes transferências de endereços relacionados à Mt. Gox influenciaram o sentimento do mercado quando bilhões de dólares em Bitcoin mudaram de mãos e tocaram carteiras de custódia conhecidas, provocando volatilidade de curto prazo enquanto os traders reavaliavam a oferta disponível. Analistas on-chain afirmam que o padrão atual, de depósitos repetidos em exchanges combinados com um histórico de vendas graduais, é exatamente o tipo de atividade que pode manter a volatilidade elevada até que os fluxos sequem ou sejam absorvidos por compradores.
Por enquanto, a saga permanece parte quebra-cabeça forense e parte história de mercado: analistas de blockchain continuarão a monitorar os depósitos e padrões de saques em exchanges, os promotores têm as acusações de 2023 como base de um caso de longa duração, e os traders tentarão decifrar se as moedas que chegam às exchanges representam realização de lucro ou uma estratégia para lavar e distribuir ativos roubados há muito tempo. Com o Bitcoin negociado nos níveis atuais, mesmo uma mudança relativamente pequena na venda líquida pode repercutir num mercado já delicadamente equilibrado, razão pela qual cada grande transferência ligada às alegações da era Mt. Gox ainda recebe escrutínio imediato.
