O principal promotor do esquema ponzi de criptomoedas IcomTech é condenado a seis anos de prisão

Um dos principais promotores do esquema Ponzi de criptomoedas IcomTech foi condenado a quase seis anos de prisão pelo seu papel na operação de fraude em grande escala que visou investidores em todo os EUA.

Magdaleno Mendoza, de 56 anos, recebeu uma pena de prisão de 71 meses — a mais recente numa série de sentenças relacionadas à IcomTech — após se declarar culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica e reentrada ilegal nos EUA em julho, de acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira pelo Departamento de Justiça. 

O Procurador dos EUA Jay Clayton, do Distrito Sul de Nova Iorque, afirmou que o papel de Mendoza foi fundamental no recrutamento de vítimas investidoras, especialmente dentro de comunidades de língua espanhola e classe trabalhadora. 

"Como promotor sénior da IcomTech, Mendoza ajudou a explorar vítimas de língua espanhola que não tinham experiência em investimentos, incluindo nossos concidadãos nova-iorquinos", disse Clayton. "Ao explorar a confiança e a promessa das 'criptomoedas', ele e seus co-conspiradores roubaram milhões de pessoas da classe trabalhadora."

A sentença de Mendoza foi proferida após o fundador da IcomTech, David Carmona, ter sido condenado a 121 meses — quase 10 anos — de prisão em outubro de 2024, depois de os promotores o terem caracterizado como o cérebro da operação fraudulenta. O ex-CEO da IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, também recebeu uma sentença de cinco anos de prisão em janeiro de 2024.

IcomTech

A IcomTech foi lançada em meados de 2018 como uma suposta empresa de mineração e negociação de criptomoedas, prometendo lucros garantidos em troca dos fundos dos investidores. Na realidade, a empresa usava o dinheiro de novos investidores para pagar participantes anteriores e financiar estilos de vida luxuosos dos promotores, sem nunca realizar as atividades de negociação ou mineração prometidas, segundo o comunicado.

De acordo com um comunicado anterior da Commodity Futures Trading Commission, vários operadores da IcomTech solicitaram fraudulentamente pelo menos 1 milhão de dólares de 190 indivíduos nos EUA e em outros países.

Mendoza, descrito nos documentos judiciais como um dos promotores mais séniores da IcomTech, coordenava regularmente com Carmona e viajava pelos EUA para organizar eventos promocionais.

Além da pena de prisão, Mendoza foi condenado a pagar quase 790.000 dólares em restituição e a perder 1,5 milhões de dólares. Ele também foi obrigado a renunciar ao seu interesse na sua casa em Downey, Califórnia, que as autoridades disseram ter sido comprada com os lucros do crime.