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Jovem de 22 anos declara-se culpado por lavagem de dinheiro em sindicato de criptomoedas de 263 milhões de dólares

Jovem de 22 anos declara-se culpado por lavagem de dinheiro em sindicato de criptomoedas de 263 milhões de dólares

DeFi PlanetDeFi Planet2025/12/09 21:16
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By:DeFi Planet

Resumo Rápido

  • Evan Tangeman, 22 anos, declarou-se culpado de participar de uma conspiração de Organização Corrupta e Influenciada por Extorsão (RICO).
  • A acusação refere-se à lavagem de mais de 3,5 milhões de dólares para um sindicato que roubou aproximadamente 4.100 $BTC, avaliados em 263 milhões de dólares na época.
  • Tangeman é o nono réu a admitir culpa na investigação do esquema de engenharia social que decorreu de outubro de 2023 a maio de 2025.

 

Um residente da Califórnia de 22 anos, Evan Tangeman, declarou-se hoje culpado de participar de uma conspiração de Organização Corrupta e Influenciada por Extorsão (RICO) pelo seu papel num esquema de engenharia social em criptomoedas no valor de 263 milhões de dólares. Tangeman admitiu a culpa perante a juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Colleen Kollar-Kotelly, por lavar mais de 3,5 milhões de dólares para o sindicato. A sua confissão de culpa faz dele o nono réu condenado na investigação em curso sobre a organização.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a confissão, destacando que a organização de engenharia social operou de outubro de 2023 a maio de 2025. O grupo criminoso, que se originou de uma rede de amigos em plataformas de jogos online, estendia-se por vários estados dos EUA, incluindo Califórnia, Connecticut, Nova Iorque e Flórida, bem como por locais no estrangeiro. O esquema conseguiu roubar cerca de 4.100 $BTC, avaliados em 263 milhões de dólares na época, mas que agora valem 371 milhões de dólares.

Jovem de 22 anos declara-se culpado por lavagem de dinheiro em sindicato de criptomoedas de 263 milhões de dólares image 0 Source : The DOJ

Sindicato utilizou dados roubados para identificar vítimas

O grupo criminoso empregou uma abordagem multifacetada, composta por hackers, organizadores, identificadores de alvos, operadores de chamadas e assaltantes que visavam especificamente as carteiras físicas das vítimas. A acusação detalhou que o sindicato utilizou inicialmente hackers para invadir sites e servidores a fim de obter bases de dados com informações relacionadas a criptomoedas. Os identificadores então usavam esses dados roubados para localizar os alvos mais valiosos.

Os “operadores de chamadas” eram responsáveis por ligar a frio para as vítimas. A sua estratégia enganosa envolvia convencer as vítimas de que as suas contas estavam sob ataque cibernético e que o interlocutor era alguém disposto a ajudar a proteger os seus ativos. As criptomoedas roubadas eram então rapidamente convertidas. Tangeman ajudou explicitamente utilizando um conversor de dinheiro em espécie para trocar os ativos digitais roubados por dinheiro. Os membros do sindicato usaram posteriormente esse dinheiro para adquirir artigos de luxo, incluindo relógios caros, malas de grife, carros, aluguer de jatos privados, serviços de discoteca e casas de aluguer, bem como para financiar uma equipa de segurança privada. Tangeman também usou nomes falsos em contratos de arrendamento para ocultar os verdadeiros proprietários. A sua sentença está marcada para 24 de abril de 2026.

Entretanto, a Coinbase está a instar o Tesouro dos EUA a modernizar os seus esforços para combater crimes financeiros em ativos digitais, adotando IA, APIs e análises de blockchain para reforçar as iniciativas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML). Para impulsionar a inovação, a empresa propõe uma zona de segurança da Lei de Sigilo Bancário para empresas que utilizam ferramentas de conformidade baseadas em IA, focando-se em resultados de desempenho em vez de regras rígidas.

 

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