Europol fecha mixer suíço de criptomoedas que supostamente processou $1,627,101,000 em Bitcoin (BTC)

As autoridades policiais da União Europeia encerraram recentemente um serviço de mistura de criptomoedas na Suíça, confiscando mais de 12 terabytes de dados e mais de €25 milhões (US$29,055 milhões) em Bitcoin (BTC).

A Europol trabalhou em conjunto com as agências policiais locais da Suíça e da Alemanha para apreender os servidores e o domínio associado ao “Cryptomixer.io”, que supostamente ocultava fundos ilegais para grupos de ransomware e mercados da dark web.

As agências de aplicação da lei também colocaram um banner de apreensão no site do mixer.

A Europol afirma que o software do Cryptomixer, que bloqueava a rastreabilidade dos fundos na blockchain, era utilizado por traficantes de drogas e armas, exploradores de ransomware, lavadores de dinheiro e fraudadores de cartões de pagamento.

“Os fundos depositados por vários utilizadores eram agrupados por um período longo e aleatório antes de serem redistribuídos para endereços de destino, novamente em momentos aleatórios. Como muitas moedas digitais fornecem um registo público de todas as transações, os serviços de mistura dificultam o rastreamento de moedas específicas, ocultando assim a origem da criptomoeda.

Serviços de mistura como o Cryptomixer oferecem anonimato aos seus clientes e são frequentemente utilizados antes de os criminosos redirecionarem os seus ativos lavados para exchanges de criptomoedas. Isto permite que a criptomoeda ‘limpa’ seja trocada por outras criptomoedas ou por moeda fiduciária através de caixas automáticos ou contas bancárias.”

A plataforma, criada em 2016, teria misturado €1,3 mil milhões (US$1,627 bilhões) em BTC.

Imagem em destaque: Shutterstock/Kiselev Andrey Valerevich