Golpista chinês de Bitcoin é condenado a mais de 11 anos enquanto o Reino Unido confisca um recorde de £4,8 bilhões em BTC

Uma cidadã chinesa foi condenada a onze anos e oito meses de prisão no Reino Unido por lavagem de dinheiro ligada a um esquema de investimento em larga escala.

Zhimin Qian arquitetou um esquema na China entre 2014 e 2017 que defraudou mais de 128.000 vítimas em cerca de 600 milhões de libras.

A mulher de 47 anos, também conhecida como Yadi Zhang, converteu cerca de 20,2 milhões de libras dos lucros em Bitcoin e fugiu para o Reino Unido.

A polícia britânica apreendeu mais de 60.000 Bitcoin dela, na maior apreensão de criptomoedas da história do Reino Unido, atualmente avaliada em 4,8 bilhões de libras.

Qian declarou-se culpada das acusações de lavagem de dinheiro.

O seu cúmplice, Senghok Ling, de 47 anos, cidadão da Malásia, foi condenado a quatro anos e onze meses por posse de bens criminais em criptomoedas e por transferir cerca de 2,5 milhões de libras em nome de Qian.

Qian e Ling foram ambos detidos em abril de 2024 após vigilância policial e várias tentativas de compra de propriedades de luxo.

O Crown Prosecution Service procura confiscar os ativos apreendidos através de processos criminais e civis.

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