Promotores dos EUA pedem penas de cinco anos de prisão para os fundadores da Samourai Wallet

Os procuradores dos EUA estão a pedir sentenças de prisão de cinco anos para ambos os fundadores da Samourai Wallet, alegando que desenvolveram e promoveram um serviço de mistura de criptomoedas que ajudou a lavar centenas de milhões em receitas criminais.

Os procuradores apresentaram um memorando de sentença na sexta-feira, solicitando 60 meses de prisão para Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill.

"Durante quase uma década, Rodriguez e Hill foram proprietários e operadores de um grande serviço de branqueamento de capitais conhecido como 'Samourai Wallet', que lavou milhões de dólares em receitas criminais em nome dos seus clientes", afirma o documento.

De acordo com o processo, pelo menos 237 milhões de dólares em receitas ilícitas — provenientes de tráfico de drogas, mercados darknet, intrusões cibernéticas, fraude, esquemas de homicídio por encomenda e um site de material ilícito envolvendo menores — foram lavados através da Samourai entre 2015 e abril de 2024. Durante este período, Rodriguez trabalhou como cofundador e CEO da Samourai, e Hill atuou como cofundador e CTO.

Os procuradores acrescentaram que Hill admitiu, na sua carta de sentença, que convidou "hackers informáticos e outros criminosos" a lavar os seus lucros do crime através da Samourai.

Sentença esta semana

Em junho de 2025, um grande júri emitiu uma acusação substitutiva contra Rodriguez e Hill, acusando-os de conspiração para cometer branqueamento de capitais e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Em 30 de julho, tanto Rodriguez como Hill declararam-se culpados da segunda acusação, sob acordos de confissão separados , de acordo com o processo.

Os procuradores calcularam um nível de infração de 35 para ambos os réus, correspondendo a uma faixa de sentença de 168 a 210 meses segundo as diretrizes federais. No entanto, o documento concluiu que a sentença aplicável é de 60 meses de prisão, pois este é o máximo legal para uma violação da Seção 371.

O Gabinete de Liberdade Condicional recomendou uma sentença de 42 meses para cada réu. Rodriguez solicitou uma sentença de um ano e um dia, e Hill pediu uma sentença de tempo já cumprido, ou seja, não cumprir mais tempo de prisão, segundo o processo. Os fundadores da Samourai foram ambos detidos em 24 de abril de 2024.

Rodriguez deverá ser sentenciado em 6 de novembro, enquanto a sentença de Hill está marcada para 7 de novembro.

Roman Storm

A exigência de uma sentença de cinco anos reflete uma repressão mais ampla dos procuradores dos EUA sobre serviços de mistura de criptomoedas e privacidade.

Em agosto, um júri em Manhattan  considerou o cofundador da Tornado Cash, Roman Storm, culpado por uma acusação de operar um transmissor de dinheiro sem licença, enquanto não chegou a um veredicto sobre as acusações de branqueamento de capitais e sanções contra Storm.

O veredicto provocou uma reação negativa da comunidade cripto, com defensores — incluindo a  Ethereum Foundation  e o  Solana Policy Institute  —  doando para apoiar a defesa legal de Storm. 

Até hoje, Storm permanece em liberdade sob fiança enquanto os seus advogados apresentam uma moção pós-julgamento para absolvição de todas as três acusações. Storm pode enfrentar até cinco anos de prisão pela condenação de transmissão de dinheiro, caso a moção não seja bem-sucedida.