Indyjskie organy ścigania rozbiły międzyregionalną sieć oszustw kryptowalutowych i przejęły wiele fałszywych platform handlowych.

Indyjska agencja Enforcement Directorate (ED) przeprowadziła przeszukania w 21 lokalizacjach w Karnataka, Maharashtra i Delhi, prowadząc dochodzenie w sprawie prania pieniędzy związanej z fałszywą platformą inwestycyjną w kryptowaluty. Śledztwo wykazało, że sieć przestępcza prowadziła wiele fałszywych platform inwestycyjnych w kryptowaluty, naśladujących legalne strony handlowe, obiecując niezwykle wysokie zyski, aby zwabić inwestorów zarówno w Indiach, jak i za granicą. Ustalono, że oszuści wykorzystywali zdjęcia celebrytów oraz wizerunki tzw. „ekspertów kryptowalutowych” w celu budowania zaufania, promowali się za pośrednictwem mediów społecznościowych i wypłacali niewielkie zyski pierwszym inwestorom, by przyciągnąć większe inwestycje. Dochody z przestępstwa były prane przez portfele kryptowalutowe, transfery peer-to-peer, firmy-słupy oraz nielegalnych kantorów. Enforcement Directorate wydała ostrzeżenie dla inwestorów, aby unikali kilku podejrzanych stron internetowych, w tym goldbooker.com i cryptobrite.com. Grupa oszustów działa podobno od 2015 roku.