Brytyjskie SFO wszczyna pierwsze duże śledztwo w sprawie oszustwa kryptowalutowego o wartości 28 milionów dolarów

Szybkie podsumowanie 

• SFO w Wielkiej Brytanii rozpoczyna swoje pierwsze duże śledztwo kryptowalutowe dotyczące Basis Markets po upadku projektu o wartości 28 milionów dolarów.
• Dokonano dwóch aresztowań w West Yorkshire i Londynie pod zarzutem oszustwa i prania pieniędzy.

• Inwestorzy są wzywani do przekazywania informacji, gdy władze badają zbiórki funduszy na NFT i fundusze hedgingowe kryptowalut.

 

Serious Fraud Office (SFO) w Wielkiej Brytanii rozpoczęło swoje pierwsze duże śledztwo kryptowalutowe po upadku schematu o wartości 28 milionów dolarów, znanego jako Basis Markets. Dochodzenie zostało wszczęte po doniesieniach o podejrzeniu oszustwa i prania pieniędzy powiązanych z publicznymi zbiórkami funduszy wykorzystującymi non-fungible tokens (NFT) oraz rzekomy fundusz hedgingowy kryptowalut.

#Breaking : Dwóch mężczyzn zostało aresztowanych pod zarzutem oszustwa i prania pieniędzy w ramach nowego śledztwa SFO dotyczącego Basis Markets.

Przeszukania nieruchomości mieszkalnych w Londynie i Yorkshire są w toku.

Więcej informacji online:

— Serious Fraud Office (SFO) (@UKSFO) 20 listopada 2025

SFO rozpoczyna śledztwo w sprawie schematu kryptowalutowego o wartości 28 milionów dolarów

Śledczy, współpracując z Metropolitan Police oraz West Yorkshire Police, przeprowadzili naloty w Herne Hill i w pobliżu Bradford, aresztując dwóch mężczyzn w wieku trzydziestu i czterdziestu lat pod zarzutem licznych przestępstw związanych z oszustwem i praniem pieniędzy. Basis Markets pozyskało kapitał poprzez dwie publiczne zbiórki pod koniec 2021 roku, a inwestorzy zostali poinformowani w czerwcu 2022 roku, że projekt nie może być kontynuowany z powodu potencjalnych nowych regulacji w USA.

Inwestorzy wzywani do zgłaszania się

Nick Ephgrave QPM, dyrektor SFO, podkreślił zaangażowanie agencji w zwalczanie oszustw związanych z kryptowalutami:

„Dzięki naszym rosnącym możliwościom w zakresie kryptowalut jesteśmy zdeterminowani, by ścigać każdego, kto próbuje wykorzystać kryptowaluty do oszukiwania inwestorów. Dzisiejsze działania to ważny krok w naszym śledztwie i zachęcamy każdego, kto posiada informacje, do zgłoszenia się.”

Solicitor General Ellie Reeves MP dodała, że oszustwa podważają zarówno społeczności, jak i zaufanie inwestorów:

„Osoby popełniające oszustwa nie tylko okradają ciężko pracujących obywateli, ale także podważają brytyjskie wartości uczciwości. Zdecydowanie wspieramy SFO w walce z oszustwami kryptowalutowymi i ochronie konsumentów.”

Sprawa Basis Markets podkreśla rosnące skupienie brytyjskich regulatorów na aktywach cyfrowych, nawet gdy adopcja kryptowalut nadal nabiera tempa. Organy regulacyjne kładą coraz większy nacisk na zapewnienie, że działania związane ze zbiórką funduszy i inwestycjami w tym sektorze pozostają przejrzyste i zgodne z obowiązującym prawem finansowym.

Oświadczenie SFO stanowi istotny krok w brytyjskich wysiłkach na rzecz zwalczania oszustw w szybko rozwijającym się sektorze kryptowalut. Każdy, kto posiada informacje na temat Basis Markets, zarówno inwestorzy, jak i świadkowie, jest zachęcany do kontaktu z SFO, aby wesprzeć śledztwo.

Tymczasem Bank of England przedstawił plany regulacji stablecoinów szeroko wykorzystywanych do płatności, co sygnalizuje ważny krok w kierunku integracji walut cyfrowych z brytyjskim systemem finansowym.

 

Przejmij kontrolę nad swoim portfelem kryptowalutowym dzięki MARKETS PRO, zestawowi narzędzi analitycznych DeFi Planet.”