Hiszpański KOL CryptoSpain został zatrzymany pod zarzutem oszustwa i prania pieniędzy na kwotę 300 milionów dolarów

ChainCatcher donosi, że hiszpański KOL Álvaro Romillo (znany również jako CryptoSpain) został nakazany przez sąd do aresztu bez możliwości zwolnienia za kaucją. Jest oskarżony o zorganizowanie za pośrednictwem swojej organizacji Madeira Invest Club (MIC) domniemanego schematu Ponziego o wartości sięgającej 300 milionów dolarów. Prokuratorzy twierdzą, że MIC oszukał około 3 000 ofiar.

Romillo został aresztowany w Hiszpanii w czwartek, po tym jak hiszpańskie władze odkryły konto bankowe w Singapurze, które otrzymało 29 milionów euro, co wzbudziło obawy o ryzyko jego ucieczki. MIC obiecywał inwestorom wysokie, stałe zyski, aby przyciągnąć ich do inwestowania w cyfrowe „dzieła sztuki” oraz udziały w luksusowych towarach.