15 miliardów dolarów czarna księga bitcoin: Wzlot i upadek barona oszustw elektronicznych Chen Zhi

Dziennikarz Jiemian News:Wang Sisi, Zhao Meng

Redaktor Jiemian News:Liu Haichuan

 

Chen Zhi, pochodzący z małego miasteczka w Fujian, wywodzi się ze zwyczajnej rodziny, ale w wieku 28 lat założył największą grupę nieruchomościową w Kambodży, stając się jednym z najbogatszych ludzi w tym kraju. Dziesięć lat później został oskarżony przez amerykański wymiar sprawiedliwości o bycie „mózgiem międzynarodowego imperium oszustw internetowych”, a bitcoin o wartości około 15 miliardów dolarów został zajęty; Wielka Brytania również nałożyła na niego sankcje, zamrażając 19 nieruchomości w Londynie oraz wszystkie aktywa w Wielkiej Brytanii.

Jeszcze przed wniesieniem oskarżenia przez USA, chińska policja rozpoczęła śledztwo przeciwko niemu. Wyrok z 2023 roku wykazał, że powiązana z nim firma zajmująca się hazardem online była zamieszana w sprawę o wartości ponad 5 miliardów juanów. Sam Chen Zhi nadal pełni funkcje kierownicze i posiada udziały w wielu firmach, z których większość działa normalnie.

Rodzina Chen Zhi z rodzinnego miasta wspomina, że kiedyś ktoś pojechał do Kambodży, by być jego kierowcą, a po kilku latach wrócił do kraju i jeździł Bentleyem; wielu mieszkańców wyjechało za granicę, by pracować dla niego jako „pomocnicy”, z roczną pensją zaczynającą się od miliona. Wszyscy wiedzieli, że jego głównym „biznesem” w Kambodży są oszustwa, a po wiadomości o sankcjach USA niektórzy komentowali: „Prędzej czy później to musiało się stać”.

Jiemian News przeprowadził wywiady z wieloma osobami blisko związanymi z Chen Zhi, przejrzał akt oskarżenia amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości i odwiedził kasyno należące do Prince Group w Sihanoukville w Kambodży, aby odtworzyć ścieżkę wzrostu i upadku tego „imperium oszustw internetowych”.

Akt oskarżenia pokazuje, że księgi rachunkowe prowadzone przez Chen Zhi i jego wspólników zawierały wiele transakcji łapówkarskich dla zagranicznych urzędników — miliony dolarów wydanych na luksusowe towary, jachty oraz korzystanie z paszportów dyplomatycznych dla ułatwienia podróży; księgi systematycznie odzwierciedlają zarządzanie i zyski z różnych obozów oszustw Prince Group, wskazując, które piętra i budynki odpowiadają za poszczególne projekty, a nawet opisują różne metody „pig butchering” stosowane wobec ofiar z różnych krajów i regionów.

Te księgi dostarczyły bezpośrednich, wymiernych dowodów na oszustwa i pranie pieniędzy przez Chen Zhi, a także ujawniły mroczną sieć stojącą za jego bogactwem.

„Taką osobę dawno powinni byli złapać”

Niski wzrost, szerokie czoło, mówi z wyraźnym akcentem z Fujian, jeździ Rolls-Royce’em, zawsze w towarzystwie ochroniarzy. Takie było pierwsze wrażenie Yang Ling o Chen Zhi. W 2020 roku, podczas spotkania biznesowego w północnej Birmie, Yang Ling po raz pierwszy spotkała Chen Zhi.

Według wspomnień Yang Ling, wszyscy obecni na spotkaniu właściciele prowadzili kasyna w krajach Azji Południowo-Wschodniej, „wszyscy byli z Fujian”. W jej pamięci Chen Zhi miał około 1,68 m wzrostu, a towarzyszący mu ochroniarze podkreślali jego niski wzrost, ale w jego oczach zawsze była „pewna bezwzględność”.

Qiu Yifan z Lianjiang jest krajanem Chen Zhi. Twierdzi, że Chen Zhi pochodzi z Xiao’ao w Lianjiang i ma wykształcenie średnie. Qiu Yifan wspomina, że przed wyjazdem za granicę Chen Zhi pracował przez 2-3 lata jako administrator w kafejkach internetowych w Guangdong i Jiangsu, potem zajmował się handlem danymi, prowadził portale randkowe i serwisy społecznościowe dla graczy. Następnie zorganizował zespół, by prowadzić nielegalne serwery gry „Legend”, co stało się jego pierwszym dużym źródłem dochodu.

Informacje publiczne wskazują, że Chen Zhi urodził się w 1987 roku w Fujian. Według strony internetowej jego singapurskiej firmy inwestycyjnej DW Capital Holdings, Chen Zhi to „młody cud biznesu”, a jego pierwsze przedsięwzięcie to inwestycja w małą kafejkę internetową w Fujian. W 2011 roku Chen Zhi wszedł na rynek nieruchomości w Kambodży, rozwijając „nieznane wody”. Następnie założył Prince Holding Group.

Xiao’ao znajduje się w południowo-wschodniej części Lianjiang, na wschodzie graniczy przez morze z wyspami Matsu, na południu z Guantou, na północy z Dongdai, a na zachodzie z centrum Lianjiang. Ze względu na położenie u ujścia rzek Min i Ao, posiada unikalne krajobrazy przybrzeżne, a Xiao’ao stało się miejscem kręcenia wielu filmów i seriali, takich jak „Hero Zheng Chenggong” czy „That Mountain That Sea”.

W tym nadmorskim miasteczku turystycznym Chen Zhi pochodził z przeciętnej rodziny. Osoba znająca jego rodziców powiedziała Jiemian News, że rodzina Chen miała średni status ekonomiczny w Lianjiang. Miejscowi nie potrafią dokładnie powiedzieć, kiedy Chen Zhi wyjechał do Kambodży, ale „wszyscy wiedzą, że to dla oszustw”.

Lin Bing, również z Xiao’ao, mówi, że Chen Zhi ma starszego brata, który także mieszka w Kambodży. Lin Bing ujawnia, że wiele osób z okolicznych wiosek wyjechało do Kambodży, by pracować dla Chen Zhi. „Na miejscu masowo dodają Chińczyków na WeChat, a potem przez rozmowy nakłaniają ich do hazardu online, nie wiadomo ilu ludzi przez to straciło wszystko”. W głosie Lin Bing słychać pogardę: „Taką osobę dawno powinni byli złapać”.

W międzyczasie Departament Sprawiedliwości USA ujawnił bezprecedensową sprawę międzynarodowej przestępczości, obejmującą konfiskatę około 127 271 bitcoinów (o wartości około 15 miliardów dolarów), co jest największą w historii USA akcją zajęcia aktywów kryptowalutowych, ujawniając „imperium oszustw internetowych” Chen Zhi na całym świecie.

Zgodnie z pozwem cywilnym i aktem oskarżenia złożonym przez Prokuraturę Federalną Okręgu Wschodniego Nowego Jorku, Chen Zhi (ang. Vincent), posiadający paszporty Chin, Kambodży, Vanuatu, Saint Lucia i Cypru, został oskarżony o kierowanie jednym z największych azjatyckich międzynarodowych gangów przestępczych, powodując straty sięgające miliardów dolarów na całym świecie. Wśród oskarżonych jest także blisko dziesięciu współoskarżonych, których nazwisk nie ujawniono.

Akt oskarżenia wskazuje, że od około 2015 roku Chen Zhi zbudował w Kambodży co najmniej 10 obozów oszustw. Obiekty te były otoczone wysokimi murami i drutem kolczastym, a tysiące pracowników z zagranicy, szukających pracy, było tam przemycanych i zmuszanych do masowych oszustw internetowych pod groźbą przemocy.

Akt oskarżenia szczególnie wymienia trzy obozy: Jinbei (związany z kasynem Jinbei w Sihanoukville), Golden Wealth Technology Park (w Chrey Thom, znany też jako „Golden Cloud Technology Park”), oraz Mango Park (w prowincji Kampong Speu, znany też jako „Golden Hong Park”).

We wrześniu 2019 roku dziennikarz Jiemian News odwiedził kilka obozów oszustw w Sihanoukville. W tym czasie Kambodża prowadziła intensywną walkę z hazardem online i oszustwami, wiele obozów zostało zamkniętych lub przeniesionych, ale Jinbei działał normalnie, a wiele osób uwięzionych w tym obozie wysyłało dziennikarzowi prośby o pomoc. Krążyły pogłoski, że „właściciel Jinbei ma wpływy”. W kasynie Jinbei panował przepych, a gracze przychodzili bez przerwy, kasyno działało całą dobę.

Kasyno Jinbei należące do Prince Group.

Według osób wtajemniczonych, w ostatnich latach obozy Chen Zhi przeniosły się na rynki Europy i Ameryki. Dane Departamentu Skarbu USA pokazują, że w ostatnich latach straty finansowe spowodowane oszustwami inwestycyjnymi online w USA stale rosną, osiągając ponad 16,6 miliarda dolarów.

Akt oskarżenia wskazuje, że główną działalnością w obozach Prince Group były tzw. oszustwa „pig butchering”, czyli starannie zaplanowane oszustwa inwestycyjne. Chen Zhi osobiście zarządzał tymi bazami i prowadził szczegółowe rejestry zysków, wyraźnie oznaczając je jako „pig butchering”.

W Golden Hong Park Prince Group, księga rachunkowa prowadzona przez Chen Zhi szczegółowo opisywała rodzaje oszustw przypisane do poszczególnych pięter, w tym „oszustwa zamówień w Wietnamie”, „oszustwa zamówień w Rosji”, „czaty inwestycyjne dla Europy i Ameryki”, „chińskie fałszywe zamówienia” itd.Wewnętrzne dokumenty zawierały także instrukcje, jak budować zaufanie z ofiarami, a nawet sugerowały używanie zdjęć „niezbyt atrakcyjnych” kobiet jako awatarów, by konta wyglądały bardziej wiarygodnie.

Chen Zhi został oskarżony o dwa przestępstwa: spisek w celu popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego (Wire Fraud Conspiracy) oraz spisek w celu prania pieniędzy (Money Laundering Conspiracy). Ze względu na ogromną skalę sprawy, jeśli zostanie uznany za winnego, grozi mu do 40 lat więzienia.

Budowa „imperium oszustw”

W październiku, po postawieniu zarzutów Chen Zhi, założona przez niego w 2015 roku Prince Group znalazła się w centrum uwagi.

Prince Group ma siedzibę w Phnom Penh, stolicy Kambodży, i jest jedną z największych grup korporacyjnych w kraju. Twierdzi, że działa w ponad 30 krajach, prowadząc ponad 100 podmiotów gospodarczych w branżach takich jak nieruchomości, usługi finansowe, turystyka i usługi konsumenckie. Do znanych spółek zależnych należą Prince Real Estate Group, Prince Bank i Awesome Global Investment Group.

Imperium biznesowe Chen Zhi rozciąga się na całą Kambodżę, a sama inwestycja w nieruchomości sięga 2 miliardów dolarów, w tym duże centrum handlowe Prince Plaza w Phnom Penh.

Ponadto ambicje biznesowe Chen Zhi już dawno wykroczyły poza granice kraju. Od lutego 2025 roku Prince Group realizuje strategię „rozwoju” w Chinach, a jego salony wystawowe w Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Rosji i innych krajach zostały już otwarte lub są w trakcie przygotowań. Do dziś w internecie można znaleźć informacje o otwarciu tych salonów.

Jednak akt oskarżenia ujawnia prawdziwe oblicze tego imperium: oszustwa i pranie pieniędzy stanowią większość przychodów Prince Group, a wiele legalnych biznesów jest nierentownych lub przynosi straty, służąc jedynie jako przykrywka dla oszustw i prania pieniędzy.

Aby zwiększyć efektywność oszustw, Chen Zhi i jego wspólnicy kupowali zaawansowany sprzęt do przestępstw. Akt oskarżenia pokazuje, że w 2018 roku jeden ze współoskarżonych kupił na nielegalnym rynku online miliony numerów telefonów i haseł do kont, a dokumenty przechowywane przez Chen Zhi opisywały „Golden Wealth Technology Park” jako zautomatyzowane call center wyposażone w 1250 telefonów i kontrolujące 76 000 kont w mediach społecznościowych.

Zautomatyzowane call center do oszustw w obozie. Zdjęcie z aktu oskarżenia opublikowanego przez Departament Sprawiedliwości USA

Akt oskarżenia zarzuca, że jeden ze współoskarżonych w lecie 2022 roku chwalił się, że w 2018 roku Prince Group zarabiała ponad 30 milionów dolarów dziennie tylko na oszustwach „pig butchering” i powiązanych działaniach nielegalnych, co daje roczny przychód około 11 miliardów dolarów. To niemal jedna trzecia ówczesnego PKB Kambodży.

Prince Group często stosował przemoc, by utrzymać funkcjonowanie baz oszustw. W jednym przypadku Chen Zhi zatwierdził pobicie osoby „sprawiającej kłopoty” w bazie, ale polecił „nie zabijać”, dodając: „Musimy ich pilnować, nie pozwolić im uciec”. Akt oskarżenia zawiera zdjęcia przechowywane przez Chen Zhi, pokazujące ślady przemocy na ciałach wielu osób. W akcie oskarżenia stwierdzono, że Prince Group był powiązany z brutalnym zabójstwem 25-letniego obywatela Chin w 2023 roku.

Aby chronić to przestępcze przedsiębiorstwo, Chen Zhi i jego wspólnicy systematycznie przekupywali urzędników w wielu krajach. Jeden ze współoskarżonych został mianowany szefem ds. kontroli ryzyka w Prince Group, specjalnie do monitorowania śledztw i prowadzenia korupcyjnych transakcji z zagranicznymi funkcjonariuszami.

W maju 2023 roku współoskarżony-2 kontaktował się z wysokim urzędnikiem, który twierdził, że może pomóc współoskarżonym Prince Group wyjść z kłopotów. W zamian współoskarżony-2 zaoferował „zaopiekowanie się” synem tego urzędnika.

Księga łapówek prowadzona przez Chen Zhi pokazuje, że w 2019 roku jeden ze współoskarżonych kupił jacht wart ponad 3 miliony dolarów dla wysokiego rangą urzędnika. Sam Chen Zhi kupił luksusowe zegarki warte miliony dolarów dla innego urzędnika. W 2020 roku ten urzędnik pomógł Chen Zhi zdobyć paszport dyplomatyczny, z którego Chen Zhi skorzystał w kwietniu 2023 roku, podróżując do USA.

Akt oskarżenia zarzuca, że współoskarżony-2 chwalił się: „Za każdym razem, gdy w obozie oszustw pojawia się interwencja służb, wychodzimy z tego bez szwanku”. Sam Chen Zhi również chwalił się swoimi specjalnymi kontaktami, w tym wymianą łapówek za wcześniejsze informacje o działaniach służb, by uniknąć sankcji.

127 271 bitcoinów

Oszustwa Prince Group sięgnęły terytorium USA. W Nowym Jorku lokalna grupa o nazwie The Brooklyn Network pomagała obozowi Jinbei Prince Group w realizacji oszustw inwestycyjnych. Oszuści kontaktowali się z ofiarami przez komunikatory, podając się za inwestorów w kryptowaluty lub na rynku forex. Przedstawiali ofiarom tzw. „administratorów kont”, którzy podawali dane rachunków bankowych i zakładali portfele inwestycyjne na fałszywych platformach.

W rzeczywistości te rachunki bankowe były zakładane przez Brooklyn Network w nowojorskich instytucjach finansowych na fikcyjne firmy. Pieniądze ofiar nie były inwestowane, lecz defraudowane i prane przez te konta. Wzrosty na platformie były całkowicie fikcyjne. Gdy ofiary próbowały wypłacić większe kwoty, informowano je o konieczności zapłaty opłat transakcyjnych, podatków lub kosztów prawnych, po czym kontakt się urywał.

Od maja 2021 do sierpnia 2022 roku Brooklyn Network w imieniu Prince Group oszukała i wyprała ponad 18 milionów dolarów od ponad 250 ofiar z Nowego Jorku i całych Stanów Zjednoczonych.

Chen Zhi i jego wspólnicy prali ogromne zyski z przestępstw przez wielowarstwową, złożoną sieć. Wykorzystywali m.in. specjalistyczne firmy zajmujące się praniem pieniędzy, które przyjmowały środki pochodzące z oszustw Prince Group, a następnie przekazywały je z powrotem do grupy. Częstą metodą było zbieranie środków z oszustw w formie bitcoinów lub stablecoinów, a następnie wymiana na waluty fiat. Pralnicy kupowali za te środki „czyste” bitcoiny lub inne kryptowaluty.

Akt oskarżenia zarzuca, że Chen Zhi osobiście koordynował te działania i omawiał z innymi używanie nielegalnych kantorów i podziemnych domów wymiany. Chen Zhi przechowywał dokumenty wyraźnie opisujące „czyszczenie BTC” i „pracowników prania BTC”.

Huione Group (汇旺集团, dalej „Huione”) z siedzibą w Kambodży została uznana za główną instytucję prania pieniędzy w tej sprawie. Amerykański FinCEN stwierdził, że Huione w okresie od sierpnia 2021 do stycznia 2025 wyprała co najmniej 4 miliardy dolarów, w tym co najmniej 37 milionów dolarów z północnokoreańskich kradzieży internetowych, co najmniej 36 milionów dolarów z oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty oraz około 300 milionów dolarów z innych cyberprzestępstw.

Według oficjalnej strony Huione, firma powstała w 2014 roku jako innowacyjne przedsiębiorstwo fintech. Wielu informatorów powiedziało Jiemian News, że Huione jest powiązana z Prince Group. Niektórzy twierdzą, że założyciel Huione był wcześniej podwładnym Chen Zhi, „podobno był głównym księgowym Prince Group”.

Huione od dawna znane jest jako „największy na świecie czarny rynek online”. Amerykańska firma Elliptic, zajmująca się zapobieganiem przestępstwom finansowym w kryptowalutach, ustaliła, że Huione stworzyło na Telegramie „jedno miejsce dla przestępców”, skupiające wielu sprzedawców oferujących narzędzia technologiczne, dane osobowe i usługi prania pieniędzy, głównie dla grup oszustw kryptowalutowych i nielegalnych operatorów z Azji Południowo-Wschodniej. W maju 2015 roku Telegram zablokował wszystkie kanały i grupy powiązane z Huione.

Do 2020 roku Chen Zhi zgromadził około 127 271 bitcoinów z prania pieniędzy, przechowywanych w niepowierniczych portfelach, do których miał klucze prywatne.Według obecnej wyceny, te bitcoiny są warte około 15 miliardów dolarów.Kryptowaluty te były przechowywane na 25 adresach, należących do niepowierniczych portfeli kontrolowanych i śledzonych przez Chen Zhi. Osobiście zapisywał on adresy portfeli i frazy mnemoniczne odpowiadające każdemu kluczowi prywatnemu.

Adresy kryptowalutowe zakupione przez Chen Zhi po praniu pieniędzy (część). Zdjęcie z aktu oskarżenia opublikowanego przez Departament Sprawiedliwości USA

Analitycy FBI ds. kryptowalut ustalili, że 25 adresów kontrolowanych przez Chen Zhi można podzielić na 13 klastrów o podobnych wzorcach źródeł środków. Adresy te otrzymywały środki głównie z dwóch źródeł: kopania kryptowalut i pośrednich przelewów z giełd scentralizowanych (szczególnie tych, które nie współpracują z amerykańskimi organami ścigania).

Proces prania pieniędzy wykorzystywał złożone techniki „rozproszonego przetwarzania” i „scalania transferów”: duże ilości kryptowalut były wielokrotnie dzielone na dziesiątki portfeli, a następnie ponownie łączone w mniejszą liczbę portfeli, bez innego celu niż zaciemnienie źródła środków.

Na przykład, jeden przypadek pokazuje, że środki z kopalni bitcoinów zostały rozdzielone na 22 niezależne adresy, a następnie połączone na jednym adresie scalającym, po czym przelane do portfela kontrolowanego przez Chen Zhi. Inny przypadek pokazuje, że środki z giełdy zostały rozdzielone na 27 adresów, a także przelane przez ten sam adres scalający.

Chen Zhi wykorzystywał zyski z oszustw do finansowania dużych operacji wydobycia kryptowalut, w tym firmy Warp Data w Laosie i jej spółki zależnej w Teksasie, a także innej firmy wydobywczej, która przez pewien czas była szóstą największą kopalnią bitcoinów na świecie. Chen Zhi chwalił się, że te operacje „są bardzo zyskowne, bo nie mają kosztów”.

Śledztwo wykazało również, że przelewy bitcoinów z giełd były czasowo i kwotowo bardzo zbliżone do zysków z kopania, co sugeruje celowe tworzenie pozorów, że wszystkie środki pochodzą z wydobycia.

Akt oskarżenia pokazuje, że obecnie 128 firm i 18 osób powiązanych z Prince Group zostało wpisanych na listę sankcyjną OFAC Departamentu Skarbu USA. Większość z nich to członkowie Prince Group lub krewni Chen Zhi, a powiązane firmy są zarejestrowane w Kambodży, Singapurze, Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, Kajmanach i na Palau, z czego większość to „offshore’owe firmy-wydmuszki bez rzeczywistej działalności gospodarczej”.Przy zakładaniu kont te firmy składały fałszywe oświadczenia.

Sieć przestępcza Chen Zhi i Prince Group. Zdjęcie z OFAC

Na przykład jedna z firm, zakładając konto, twierdziła, że służy ono do „transakcji własnych i inwestycji”, a źródłem dochodu jest „majątek osobisty”, z miesięcznymi transakcjami na poziomie 2 milionów dolarów, podczas gdy zapisy bankowe pokazują, że w lutym 2020 roku rzeczywiste depozyty wyniosły około 22,5 miliona dolarów, a wypłaty 21,8 miliona dolarów, co oznacza zaniżenie o ponad 1000%. W USA jest to naruszenie wielu przepisów.

Ostatecznie część tych środków została wykorzystana na luksusowe podróże, rozrywkę i zakup drogich przedmiotów. Zakupy obejmowały zegarki, jachty, prywatne samoloty, domy wakacyjne, ekskluzywne kolekcje i rzadkie przedmioty, w tym obraz Picassa kupiony przez dom aukcyjny w Nowym Jorku.

Krajowe śledztwo w sprawie gangu Chen Zhi

Jiemian News ustalił, że w ciągu ostatnich 15 lat Chen Zhi był aktywny na chińskim rynku kapitałowym, inwestując w branże takie jak medycyna, rozrywka, technologia i handel. W 2010 roku był prawnym przedstawicielem i dyrektorem wykonawczym Jiangmen Dacheng Medical Equipment Co., Ltd. W 2011 roku został członkiem zarządu Jiangxi Damai Entertainment Technology Co., Ltd.

W kolejnych latach stopniowo obejmował stanowiska kierownicze w wielu chińskich firmach z branży medycznej i handlowej. Do dziś Chen Zhi jest menedżerem i dyrektorem wykonawczym Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. oraz Zhuhai Yisheng Biotechnology Co., Ltd. W tej pierwszej firmie jest także jedynym udziałowcem (100%).

Według Tianyancha,Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. (dawniej Lianyungang Pubiao Trading Co., Ltd.), założona w 2012 roku w Taizhou w prowincji Zhejiang, zajmuje się głównie hurtową sprzedażą. Zakres działalności obejmuje: sprzedaż żywności, detaliczną sprzedaż produktów rolnych, sprzedaż kwiatów i prezentów, mebli, kosmetyków, biżuterii, części samochodowych, sprzętu medycznego drugiej kategorii itd. W 2015 roku firma została wpisana na listę podmiotów o nieprawidłowej działalności za brak złożenia raportów rocznych za 2013 i 2014 rok.

Z analizy Jiemian News wynika, że Chen Zhi inwestował dotąd w 12 chińskich firm, z czego 4 zostały już zamknięte, a 1 została cofnięta. Największy udział i inwestycję miał w Chongqing QuSpeed Infinite Equity Investment Fund Management Co., Ltd. („QuSpeed Fund”), która nadal działa.

Według Tianyancha, QuSpeed Fund powstał w 2015 roku,jest funduszem venture capital koncentrującym się na inwestycjach w internet, mobilny internet, gry mobilne i powiązane branże. Pierwszy fundusz firmy osiągnął skalę 500 milionów juanów, wspierając chińskie startupy i przedsiębiorstwa internetowe.Kapitał zakładowy wynosi 50 milionów juanów, a Chen Zhi posiada 70% udziałów.

W lipcu 2021 roku firma została wpisana na listę podmiotów o nieprawidłowej działalności przez Urząd Nadzoru Rynku Nowej Strefy Liangjiang w Chongqing za brak publikacji raportu rocznego w terminie. W październiku 2024 roku QuSpeed Fund ponownie trafił na tę listę z powodu braku możliwości kontaktu pod zarejestrowanym adresem.

9 grudnia 2022 roku China Securities Investment Fund Association („Stowarzyszenie”) opublikowało „Ogłoszenie o wykreśleniu z rejestru 27 zarządzających funduszami private equity, w tym Chongqing Zhengyin Guanghui Equity Investment Fund Management Co., Ltd., którzy nie złożyli specjalnej opinii prawnej po upływie terminu” („Ogłoszenie”).

W „Ogłoszeniu” wskazano, że wśród 27 zarządzających funduszami private equity, w tym QuSpeed Fund,wystąpiły nieprawidłowości w działalności, a po pisemnym powiadomieniu nie złożyli wymaganej opinii prawnej w ciągu 3 miesięcy. W związku z tymStowarzyszenie wykreśliło te 27 podmiotów z rejestru zarządzających funduszami private equity i wpisało je do bazy danych wiarygodności rynku kapitałowego.

W marcu 2025 roku Komisja Nadzoru Finansowego w Chongqing po kontroli ponownie oświadczyła: firma została wykreślona z rejestru zarządzających funduszami private equity przez Stowarzyszenie 9 grudnia 2022 roku, nie ma już uprawnień do prowadzenia działalności private equity i nie może używać słów „fundusz”, „zarządzanie funduszem”, „private equity” ani podobnych w działalności.

Jednak do tej pory QuSpeed Fund nie zmienił nazwy.

22 października rano dziennikarz Jiemian News zadzwonił do Komisji Nadzoru Finansowego w Chongqing w tej sprawie. Odpowiedź brzmiała, że od czasu wykreślenia QuSpeed Fund z rejestru w grudniu 2022 roku komisja wielokrotnie nakłaniała firmę do zmiany nazwy i wielokrotnie ostrzegała o ryzyku.

Jeśli chodzi o wcześniejsze naruszenia prawa lub zgodność działalności, ze względu na długi czas od wykreślenia QuSpeed Fund, komisja nie może udzielić dokładnej odpowiedzi. Pracownik wyjaśnił: „Jego uprawnienia private equity zostały cofnięte 3 lata temu, już nie podlega naszej jurysdykcji”. W sprawie dalszych pytań zalecił kontakt z innymi lokalnymi organami w Chongqing.

W rzeczywistości, przed wspólnym oskarżeniem przez Wielką Brytanię i USA, w Chinach już prowadzono działania przeciwko gangowi Chen Zhi.

W 2020 roku Policja Miejska w Pekinie powołała specjalną grupę 5.27 do śledztwa w sprawie „wielkiego transgranicznego gangu hazardu online Prince Group w Kambodży”; w 2023 roku Sąd w Wangcang w prowincji Syczuanrozpoczął proces w sprawie wielkiego transgranicznego kasyna online. Oskarżony Yuan Mouhua został uznany za wspólnika osób powiązanych z Prince Group od 2016 roku, prowadząc firmę hazardową online skierowaną do obywateli Chin,a kwota sprawy przekroczyła 5 miliardów juanów.

Więźniowie torturowani w obozie oszustw. Zdjęcie z aktu oskarżenia opublikowanego przez Departament Sprawiedliwości USA

Sztorm w Kambodży

Z jednej strony nazywany przez USA i Wielką Brytanię „baronem oszustw internetowych”, z drugiej strony w Kambodży jest wpływowym biznesmenem o dobrej reputacji.

Od założenia Prince Group 10 lat temu Chen Zhi wydawał się celowo podkreślać swoją „filantropijną” stronę. W Kambodży zainicjował wiele projektów charytatywnych. Prince Group nazywa je „Prince Charity”, koncentrując się na edukacji i rozwoju młodzieży, opiece zdrowotnej, zaangażowaniu społecznym i sporcie. Na oficjalnej stronie Chen Zhi jest przedstawiany jako „szanowany przedsiębiorca kambodżańskiego biznesu”.

W ramach Prince Charity istnieje program stypendialny nazwany jego imieniem — „Stypendium Chen Zhi”, uznawany za projekt wzorcowy. Współpracujące uczelnie to Royal University of Phnom Penh (inżynieria IT, informatyka, zarządzanie biznesem międzynarodowym, media i komunikacja), Cambodian Institute of Technology (budownictwo), National University of Management (cyfrowa gospodarka i turystyka).

Łatwo zauważyć, że wspierani studenci są związani z obszarami działalności biznesowej Chen Zhi. Nie wiadomo, czy celowo kształcił w ten sposób przyszłych specjalistów dla siebie.

Według oficjalnej strony, w ciągu 7 lat zapewniono 400 kambodżańskim studentom pełne stypendia, dodatki, staże i oferty pracy. Ponadto strona podaje: „Zainicjowano ponad 280 działań charytatywnych, z których skorzystało ponad 1,5 miliona osób, a łączna kwota darowizn przekroczyła 18 milionów dolarów”.

W zakresie pomocy w klęskach żywiołowych i opieki zdrowotnej Prince Group również dokonał wielu dużych darowizn. W jednym z artykułów na oficjalnej stronie wspomniano, że Chen Zhi aktywnie odpowiadał na apele rządu, przekazując fundusze i materiały na walkę z epidemią i klęskami żywiołowymi. „W ciągu ostatnich 6 lat Prince Group zainwestował w Kambodży ponad 2 miliardy dolarów”.

W ostatnich dwóch latach Chen Zhi i jego Prince Group zdobyli kilka międzynarodowych nagród biznesowych: Nagrodę za Najlepszy Wkład w Rozwój Socjoekonomiczny Kambodży (International Finance Awards), Osobowość Roku (2024 Global Economic Awards) oraz Nagrodę za Innowacje w Odpowiedzialności Społecznej Biznesu (2025 Asia-Pacific Stevie Awards).

W Kambodży Chen Zhi jest nie tylko znanym przedsiębiorcą i filantropem, ale także został oficjalnie uhonorowany przez rząd tytułem szlacheckim.

Ostatnio rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kambodży, Du Suka, powiedział, że rząd Kambodży ma nadzieję, iż USA i Wielka Brytania przedstawią wystarczające dowody podczas działań prawnych przeciwko Prince Group i jego założycielowi Chen Zhi.

Stwierdził, że procedura uzyskania obywatelstwa kambodżańskiego przez Chen Zhi była zgodna z prawem. Du Suka uważa, że działalność Prince Group w Kambodży jest całkowicie zgodna z lokalnym prawem i korzysta z takich samych praw jak inne firmy inwestujące w Kambodży.

Dodał, że jeśli pojawią się niepodważalne dowody, Kambodża jest gotowa współpracować przy śledztwie. Jednocześnie podkreślił, że nie będzie chronić żadnych przestępców, „ale rząd Kambodży sam nie oskarżył Prince Group ani Chen Zhi o niewłaściwe działania”.

Niezależnie od tego, sprawa Chen Zhi i Prince Group wywołała w Kambodży ogromne poruszenie niczym tsunami. Jeden z lokalnych dziennikarzy chińskojęzycznych powiedział, że jego znajomi ostatnio ciągle o tym rozmawiają, a obywatele Kambodży masowo komentują w mediach społecznościowych, że poznali prawdziwe oblicze Chen Zhi, „trzeba wyeliminować ten nowotwór”, „aresztować go” itd.

Obecnie miejsce pobytu Chen Zhi jest nieznane, a informacje na oficjalnej stronie Prince Group zatrzymały się na kwietniu 2025 roku, a najnowsza wiadomość brzmi: „Prince Group zdobył srebrną nagrodę za Stypendium Chen Zhi, wspierając edukację w Kambodży”.

Oficjalna strona Prince Group nie podaje żadnego numeru telefonu kontaktowego, tylko adres e-mail. Jiemian News wysłał zapytanie przez ten e-mail, ale do czasu publikacji nie otrzymał odpowiedzi. Były pracownik działu PR Prince Group powiedział Jiemian News, że Chen Zhi angażował się w wiele różnych projektów, zarówno legalnych, jak i szarych czy wręcz nielegalnych, ale szeregowi pracownicy mieli ograniczoną wiedzę. Po ujawnieniu sprawy część byłych pracowników obawia się konsekwencji, „wszyscy są bardzo zaniepokojeni”.

Po tej aferze wielu obywateli Kambodży, obawiając się utraty kryptowalut przechowywanych w Huione, ustawiało się w kolejkach w oddziałach Huione, by wypłacić gotówkę. Niektórzy nie chcąc czekać, wymieniali środki przez inne kanały, akceptując 10% prowizji za szybką wypłatę.

17 października po południu pewna Chinka czekała 3 godziny w kolejce w oddziale w Phnom Penh i w końcu wypłaciła pieniądze. Nagrała wideo z tłumem w kolejce i poradziła kolejnym osobom, by zabrały ze sobą jedzenie i stołek: „Jest za dużo ludzi”.

(Yang Ling, Qiu Yifan, Lin Bing to pseudonimy)