- Instalacje bankomatów kryptowalutowych w Australii wzrosły z 73 w 2022 roku do ponad 1 200.
- 85% środków od głównych użytkowników bankomatów kryptowalutowych jest powiązanych z oszustwami, a maszyny wysokiego ryzyka są pod lupą.
- AUSTRAC uruchomił grupę zadaniową ds. kryptowalut w celu zwalczania nielegalnej działalności, z rozszerzonymi uprawnieniami do ograniczania produktów wysokiego ryzyka.
Rząd Australii podejmuje działania, aby ograniczyć gwałtowny wzrost liczby bankomatów Bitcoin, które stały się rosnącym problemem dla organu nadzoru finansowego AUSTRAC. Wraz ze wzrostem liczby tych bankomatów, wzrosła również liczba przestępstw, w szczególności oszustw i prania pieniędzy. Minister Spraw Wewnętrznych Tony Burke niedawno przedstawił nowe uprawnienia dla AUSTRAC, aby celować w bankomaty kryptowalutowe wysokiego ryzyka, które ułatwiają nielegalną działalność.
Wzrost liczby instalacji bankomatów kryptowalutowych
Zgodnie z raportem Capital Brief, liczba bankomatów Bitcoin w Australii gwałtownie wzrosła w ostatnich latach. W 2022 roku w kraju było tylko 73 takie urządzenia. Do sierpnia 2024 roku liczba ta wzrosła do co najmniej 1 200, a według doniesień do końca 2025 roku może osiągnąć 2 000. Te instalacje przyczyniły się również do problemu łatwości używania bankomatów kryptowalutowych do prania pieniędzy lub popełniania oszustw przez grupy przestępcze.
Dyrektor generalny AUSTRAC, Brendan Thomas, zauważył, że liczba urządzeń wzrosła w szybkim tempie i wskazał, że sześć lat temu było ich tylko 23. Ten radykalny wzrost doprowadził do bliższej kontroli ze strony regulatorów nad zagrożeniami związanymi z tymi urządzeniami.
Bankomaty kryptowalutowe celem przestępców
Zgodnie z danymi AUSTRAC, 85% środków wypłacanych przez głównych użytkowników bankomatów kryptowalutowych jest powiązanych z oszustwami. Chociaż nie wszystkie bankomaty są wykorzystywane do nielegalnych celów, regulator ostrzega, że niektóre urządzenia działają w obszarach wysokiego ryzyka, które są trudne do namierzenia. Te maszyny ułatwiają przestępcom przesyłanie środków za granicę bez wykrycia.
Minister Burke podkreślił, że AUSTRAC potrzebuje uprawnień do ograniczania lub nawet zakazywania produktów kryptowalutowych wysokiego ryzyka, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ten nowy środek jest częścią trwających działań mających na celu zwalczanie rosnącego wykorzystania bankomatów kryptowalutowych przez zorganizowane grupy przestępcze.
Działania AUSTRAC w walce z przestępczością związaną z kryptowalutami
W odpowiedzi na rosnące obawy, AUSTRAC utworzył w zeszłym roku grupę zadaniową ds. kryptowalut. Zespół ten już odkrył wiele tajemnic dotyczących oszustw i podejrzanych transakcji związanych z bankomatami kryptowalutowymi. Niektóre z przestępczych działań związanych z tymi urządzeniami, które zostały rozpoznane przez agencję, obejmują działalność tzw. "mułów pieniężnych", celowanie w starszych Australijczyków oraz inne różnorodne przestępstwa.
Grupa zadaniowa poczyniła już znaczne postępy, choć przyznaje, że potrzeba jeszcze więcej działań. Nowe uprawnienia umożliwią agencji dalsze ograniczanie lub regulowanie produktów kryptowalutowych wysokiego ryzyka i zniechęcanie do ogólnego zagrożenia praniem pieniędzy w Australii.
Rząd Australii koncentruje się na ograniczeniu wykorzystywania bankomatów kryptowalutowych przez przestępców. Wraz ze wzrostem liczby urządzeń i nasileniem działalności przestępczej, nowe uprawnienia AUSTRAC mają na celu zapewnienie, że te bankomaty nie staną się bezpieczną przystanią dla nielegalnych operacji. Zaostrzenie kontroli to kluczowy krok w ochronie społeczeństwa przed oszustwami i praniem pieniędzy, przy jednoczesnym zapewnieniu, że sektor kryptowalutowy będzie działał pod ścisłym nadzorem.
