Chińskie sieci prania pieniędzy przekazują 312 miliardów dolarów kartelom i przestępcom
- FinCEN ujawnia, że chińskie sieci prania pieniędzy (CMLNs) wyprały 312 miliardów dolarów w latach 2020-2024, wspierając meksykańskie kartele w handlu narkotykami oraz innych przestępstwach, takich jak handel ludźmi i oszustwa. - CMLNs działają jako pośrednicy, umożliwiając kartelom omijanie kontroli walutowej, pomagając jednocześnie obywatelom Chin omijać limity wymiany walut poprzez firmy-słupy i słupy finansowe. - Sieci te ułatwiają również zakup nieruchomości, oszustwa w służbie zdrowia oraz nadużycia wobec osób starszych, z czego 53,7 miliarda dolarów jest powiązane z transakcjami nieruchomościowymi.
Amerykańscy regulatorzy finansowi ujawnili, że chińskie sieci prania pieniędzy (CMLNs) były zaangażowane w pranie około 312 miliardów dolarów w podejrzanych transakcjach od stycznia 2020 do grudnia 2024 roku, według Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departamentu Skarbu USA. Sieci te są głównie wykorzystywane przez kartele narkotykowe z Meksyku do prania nielegalnych zysków z handlu narkotykami, w tym operacji związanych z fentanylem, a także innych przestępstw, takich jak handel ludźmi i oszustwa. FinCEN wydał ostrzeżenie oraz analizę trendów finansowych, aby zwrócić uwagę instytucji finansowych na skalę i metody tych operacji, wzywając do zwiększonej czujności i poprawy zdolności wykrywania.
Ostrzeżenie podkreśla, że CMLNs często działają jako pośrednicy między kartelami narkotykowymi a obywatelami Chin, którzy chcą obejść surowe chińskie przepisy dotyczące kontroli walutowej. Umożliwiając transfer dolarów amerykańskich, CMLNs pozwalają kartelom przekształcić nielegalne zyski z narkotyków w użyteczną walutę, a jednocześnie pomagają obywatelom Chin omijać limity transferów walut zagranicznych. Ta mutualistyczna relacja jest napędzana przez ograniczenia regulacyjne zarówno w Meksyku, jak i w Chinach, które komplikują bezpośrednie przepływy finansowe zarówno dla karteli, jak i chińskich obywateli. FinCEN podkreślił, że amerykański system finansowy nie może być kanałem dla tych przestępczych sieci.
Oprócz zysków związanych z narkotykami, CMLNs są zaangażowane w szereg innych nielegalnych działań. Według danych analizowanych przez FinCEN, instytucje finansowe złożyły 1 675 raportów o podejrzanej aktywności potencjalnie powiązanych z handlem ludźmi lub przemytem. Było również 43 raporty dotyczące transakcji o wartości 766 milionów dolarów związanych z 83 ośrodkami opieki dziennej dla dorosłych i seniorów w Nowym Jorku. Sieci te były również powiązane z oszustwami w służbie zdrowia, nadużyciami wobec osób starszych oraz podejrzaną działalnością hazardową, co ilustruje szeroki zakres ich operacji.
Nieruchomości stały się istotnym narzędziem do prania nielegalnych funduszy. FinCEN zidentyfikował 17 389 raportów o podejrzanej aktywności obejmujących ponad 53,7 miliarda dolarów w transakcjach związanych z sektorem nieruchomości. CMLNs często wykorzystują słupy lub fikcyjne spółki do zakupu nieruchomości, które następnie są wykorzystywane jako inwestycja lub aktywo dla samej sieci lub zamożnych chińskich klientów. Transakcje te są często złożone i obejmują strony trzecie, co dodatkowo zaciemnia źródło środków.
Aby przeciwdziałać tym działaniom, FinCEN przedstawił kluczowe wskaźniki, które instytucje finansowe powinny monitorować. Na przykład słupy często podają zawody takie jak „student”, „gospodyni domowa” lub „emeryt” podczas otwierania kont, co jest niezgodne z wysokimi wolumenami transakcji obserwowanymi na ich rachunkach. Takie wzorce mogą stanowić sygnały ostrzegawcze dla podejrzanych zachowań. Ostrzeżenie zawiera bardziej szczegółową listę wskaźników, które mają pomóc instytucjom w wykrywaniu i zgłaszaniu aktywności CMLN.
Działania FinCEN są zgodne z szerszymi strategiami rządu mającymi na celu zakłócenie przestępczości transnarodowej poprzez atakowanie infrastruktury finansowej wspierającej nielegalną działalność. Ostrzeżenie i analiza trendów finansowych mają na celu wzmocnienie współpracy między instytucjami finansowymi a organami regulacyjnymi w celu identyfikacji i demontażu tych sieci. W ten sposób USA dąży do zapobiegania proliferacji CMLNs i ograniczenia ich wpływu na bezpieczeństwo publiczne oraz integralność finansową.

Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Czy ta viralowa kryptowaluta DeFi może wyprzedzić Cardano w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Polymarket wraca do USA. Gdzie pojawi się kolejna szansa na rynku predykcji?
Aby osiągnąć skalowalność, Predictive Market potrzebuje wysokiej dźwigni, handlu o wysokiej częstotliwości oraz wysokiej wartości wyników rynkowych.

Nowy etap: ekosystem TRON prezentuje się wspólnie na Token2049, definiując nową generację zdecentralizowanego paradygmatu współpracy sieciowej
Pięć głównych projektów ekosystemu TRON zaprezentowało się wspólnie na szczycie Token2049, kompleksowo demonstrując swoją współpracującą architekturę „infrastruktura–ekosystem aplikacji”.

Byki PancakeSwap (CAKE) przejmują kontrolę: 30% wzrost ceny w połączeniu z eksplozją wolumenu o 576%

Popularne
WięcejCeny krypto
Więcej








