Mudanjiang Hacker Nagbenta ng Humigit-Kumulang 1300 Bitcoin sa Nakaraang Linggo

BlockBeats News, Disyembre 24, ayon sa pagmamanman ng Arkham analyst na si Emmett Gallic, si Aleksey Bilyuchenko, na inakusahan ng U.S. Department of Justice bilang isang hacker ng isang exchange, ang kanilang kaugnay na entidad ay nagdeposito ng 1,300 BTC (na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $114 million) sa isang hindi kilalang exchange platform sa nakalipas na 7 araw. Ang address cluster ay may hawak pa ring 4,100 BTC (na nagkakahalaga ng $360 million). Nakabenta na sila ng kabuuang 2,300 BTC.

Ipinapakita ng pampublikong impormasyon na si Aleksey Bilyuchenko ay sangkot na mula pa noong 2011 sa pagpapatakbo ng isang exchange kasama si Alexander Vinnik, isang kilalang exchange na nasangkot sa pandaigdigang kriminal na money laundering activities kabilang ang ransomware, identity theft, at drug trafficking. Ang nasabing exchange ay isinara ng mga awtoridad noong 2017.

Inakusahan siya ng U.S. Department of Justice at si Aleksandr Verner ng pag-hack sa isang exchange (ang pinakamalaking Bitcoin exchange sa mundo noong panahong iyon) simula 2011, at pagnanakaw ng humigit-kumulang 647,000 bitcoins (na nagresulta sa pagkabangkarote ng nasabing exchange). Sila ay kinasuhan ng money laundering conspiracy at paggamit ng bahagi ng ninakaw na pondo upang patakbuhin ang nasabing exchange.