22-Taóng-gulang na Umamin sa Pagkakasala ng Money Laundering para sa $263 Million Crypto Syndicate

Mabilisang Pagsusuri

• Si Evan Tangeman, 22 taong gulang, ay umamin ng kasalanan sa pakikilahok sa isang sabwatan ng Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO).
• Ang kaso ay ukol sa paglalaba ng mahigit $3.5 milyon para sa isang sindikato na nagnakaw ng humigit-kumulang 4,100 $BTC, na nagkakahalaga ng $263 milyon noong panahong iyon.
• Si Tangeman ang ikasiyam na akusadong umamin ng kasalanan sa imbestigasyon ng social engineering scheme na tumakbo mula Oktubre 2023 hanggang Mayo 2025.

Isang 22 taong gulang na residente ng California, si Evan Tangeman, ay umamin ng kasalanan ngayong araw sa pakikilahok sa isang sabwatan ng Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) dahil sa kanyang papel sa isang $263 milyong social engineering crypto scheme. Umamin si Tangeman ng kasalanan sa harap ni U.S. District Court Judge Colleen Kollar-Kotelly para sa paglalaba ng mahigit $3.5 milyon para sa sindikato. Ang kanyang pag-amin ay ginawang siya ang ikasiyam na nasasakdal na nahatulan sa nagpapatuloy na imbestigasyon sa enterprise.

Inanunsyo ng U.S. Justice Department ang pag-amin, na binanggit na ang social engineering enterprise ay nag-operate mula Oktubre 2023 hanggang Mayo 2025. Ang grupong kriminal, na nagmula sa isang network ng mga kaibigan sa mga online gaming platform, ay sumaklaw sa ilang estado sa US, kabilang ang California, Connecticut, New York, at Florida, pati na rin sa mga lokasyon sa ibang bansa. Matagumpay na nagnakaw ang scheme ng humigit-kumulang 4,100 $BTC, na nagkakahalaga ng $263 milyon noong panahong iyon, ngunit ngayon ay nagkakahalaga na ng $371 milyon.

Gumamit ng ninakaw na datos ang sindikato upang targetin ang mga biktima

Ang grupong kriminal ay gumamit ng multi-faceted na pamamaraan, na binubuo ng mga hacker, tagapag-organisa, tagatukoy ng target, tumatawag, at magnanakaw na partikular na tumarget sa mga hardware wallet ng mga biktima. Inilahad sa indictment na unang ginamit ng sindikato ang mga hacker upang pasukin ang mga website at server upang makuha ang mga database na naglalaman ng crypto-related na impormasyon. Pagkatapos ay ginamit ng mga tagatukoy ang ninakaw na datos upang matukoy ang pinakamahalagang target.

Ang mga “tumatawag” ay responsable sa pagtawag sa mga biktima. Ang kanilang mapanlinlang na estratehiya ay kinabibilangan ng paghikayat sa mga biktima na ang kanilang mga account ay nasa ilalim ng cyberattack at na ang tumatawag ay isang tumutulong na partido na naglalayong protektahan ang kanilang mga asset. Agad na kinonvert ang ninakaw na cryptocurrency. Tumulong si Tangeman sa pamamagitan ng paggamit ng bulk-cash converter upang ipalit ang mga ninakaw na digital asset sa cash. Ginamit ng mga miyembro ng sindikato ang cash na ito upang bumili ng mga luxury item, kabilang ang mamahaling relo, designer handbags, sasakyan, renta ng private jet, serbisyo sa nightclub, at mga paupahang bahay, pati na rin upang pondohan ang isang pribadong security team. Gumamit din si Tangeman ng pekeng pangalan sa mga lease ng ari-arian upang itago ang totoong may-ari. Ang kanyang sentensya ay nakatakda sa Abril 24, 2026.

Samantala, hinihimok ng Coinbase ang US Treasury na gawing moderno ang mga pagsisikap nito laban sa financial crime sa digital assets sa pamamagitan ng paggamit ng AI, APIs, at blockchain analytics upang mapahusay ang Anti-Money Laundering (AML) efforts. Upang mapalakas ang inobasyon, iminungkahi ng kumpanya ang isang Bank Secrecy Act safe harbour para sa mga kumpanyang gumagamit ng AI compliance tools, na nakatuon sa performance outcomes kaysa sa mahigpit na mga patakaran.

Kontrolin ang iyong crypto portfolio gamit ang MARKETS PRO, ang suite ng analytics tools ng DeFi Planet.”