$15 bilyong Bitcoin black money ledger: Ang pag-angat at pagbagsak ng telecom fraud boss na si Chen Zhi

Reporter ng Jiemian News:Wang Sisi Zhao Meng

Editor ng Jiemian News:Liu Haichuan

 

Si Chen Zhi, na nagmula sa isang maliit na bayan sa Fujian at may karaniwang pinagmulan, ay nagtatag ng pinakamalaking real estate group sa Cambodia sa edad na 28, at biglang naging isa sa mga nangungunang mayaman sa lokalidad. Sampung taon matapos nito, siya ay inakusahan ng mga awtoridad sa hustisya ng Estados Unidos bilang "utak sa likod ng isang pandaigdigang online scam empire," kung saan tinatayang $15 bilyon na halaga ng bitcoin ang nakumpiska; pinatawan din siya ng parusa ng United Kingdom, na nag-freeze ng 19 na ari-arian sa London at lahat ng kanyang asset sa UK.

Bago pa man ang kaso sa US, sinimulan na siyang imbestigahan ng mga pulis sa China. Ayon sa hatol noong 2023, ang kumpanyang konektado sa kanya na sangkot sa online gambling ay may kabuuang halaga ng kaso na higit sa 5 bilyong yuan. Hanggang ngayon, si Chen Zhi ay nananatiling executive at shareholder sa ilang kumpanya, at karamihan sa mga ito ay normal pa ring nag-ooperate.

Ayon sa mga kamag-anak ni Chen Zhi sa kanyang bayan, may mga taong pumunta sa Cambodia upang maging driver niya, at pagbalik sa China ay nakabili na ng Bentley; marami ring kababayan ang nagtrabaho para sa kanya bilang "mga tauhan," na may taunang sahod na milyon-milyon. Alam ng mga taga-bayan na ang pangunahing "negosyo" niya sa Cambodia ay panlilinlang, at nang mabalitaan ang parusa mula sa US, marami ang nagsabi, "Darating din talaga ang araw na ito."

Nakapanayam ng Jiemian News ang ilang taong malapit kay Chen Zhi, sinuri ang indictment ng US Department of Justice, at bumisita mismo sa casino ng Prince Group sa Sihanoukville, Cambodia, upang muling buuin ang kwento ng pag-angat at pagbagsak ng "electric scam empire" na ito.

Ayon sa indictment, ang mga ledger na itinago ni Chen Zhi at ng kanyang mga kasamahan ay naglalaman ng mga tala ng panunuhol sa mga dayuhang opisyal—milyon-milyong dolyar na ginastos sa mga luxury goods, yate, at mga paglalakbay gamit ang diplomatic passport; sistematikong itinatala rin ng ledger ang pamamahala at kita ng bawat scam camp ng Prince Group, pati na ang floor at building na responsable sa bawat proyekto, at maging ang iba't ibang paraan ng "pig butchering" scam para sa iba't ibang bansa at rehiyon.

Ang mga ledger na ito ay nagsilbing direktang, quantifiable na ebidensya laban kay Chen Zhi sa kasong electric scam at money laundering, at nagbunyag ng madilim na network sa likod ng kanyang kayamanan.

"Matagal nang dapat nahuli ang ganitong tao"

Maliit ang katawan, malaki ang noo, at may malakas na accent ng Fujian kapag nagsasalita, ang kanyang sasakyan ay Rolls-Royce, at palaging may mga bodyguard na kasama. Ito ang unang impresyon ni Yang Ling kay Chen Zhi. Noong 2020, sa isang business meeting sa hilagang Myanmar, unang nakita ni Yang Ling si Chen Zhi.

Ayon kay Yang Ling, ang mga boss na dumalo noon ay pawang mga Fujianese na may casino business sa Southeast Asia. Sa kanyang alaala, si Chen Zhi ay mga 1.68 metro ang taas, at mas lalong napansin ang kanyang kaliitan dahil sa mga bodyguard na kasama, ngunit ang kanyang mga mata ay may "matinding tapang."

Si Qiu Yifan mula sa Lianjiang ay kababayan ni Chen Zhi. Tinukoy niya si Chen Zhi bilang taga-Xiao'ao Town, Lianjiang, at nagtapos lamang ng high school. Ayon kay Qiu, bago mag-abroad si Chen Zhi, naging internet café administrator siya sa Guangdong at Jiangsu ng 2-3 taon, pagkatapos ay nagtrabaho sa data trading at transmission, nagbukas ng dating website at gaming social website. Kalaunan, bumuo siya ng team para sa private server ng larong "Legend," na naging unang malaking kita niya.

Ayon sa public information, ipinanganak si Chen Zhi noong 1987 sa Fujian. Sa website ng kanyang Singapore-based investment fund, DW Capital Holdings, inilarawan siya bilang "isang batang business prodigy," na unang nagnegosyo sa isang maliit na internet café sa Fujian. Noong 2011, pumasok siya sa real estate market ng Cambodia, at unti-unting lumaki hanggang sa itinatag ang Prince Holding Group.

Ang Xiao'ao Town ay nasa timog-silangan ng Lianjiang, nakaharap sa Matsu Islands sa silangan, katabi ng Guantou sa timog, Dongdai sa hilaga, at Lianjiang city sa kanluran. Dahil sa lokasyon nito sa sangandaan ng Minjiang at Aojiang, may natatanging coastal scenery, at naging shooting location ng ilang pelikula at TV series tulad ng "Hero Zheng Chenggong" at "That Mountain That Sea."

Sa bayang ito na malapit sa dagat, si Chen Zhi ay nagmula sa isang ordinaryong pamilya. Ayon sa isang kakilala ng kanyang mga magulang, ang pamilya Chen ay nasa gitnang antas ng ekonomiya sa Lianjiang. Hindi matukoy ng mga lokal kung anong taon pumunta si Chen Zhi sa Cambodia, ngunit "alam nilang panlilinlang ang negosyo doon."

Ayon kay Lin Bing, na taga-Xiao'ao Town din, may kuya si Chen Zhi na nasa Cambodia rin. Maraming taga-karatig baryo ang sumama kay Chen Zhi sa Cambodia. "Pagdating doon, nagdadagdag sila ng mga Chinese sa WeChat, tapos inaakit sa online gambling, hindi mabilang kung ilang tao ang nawasak ang buhay." May halong pagkamuhi ang tono ni Lin Bing, "Matagal nang dapat nahuli ang ganitong tao."

Kaugnay nito, kamakailan ay inanunsyo ng US Department of Justice ang isang napakalaking transnational crime case, na kinabibilangan ng pagkumpiska ng humigit-kumulang 127,271 bitcoin (halaga ay mga $15 bilyon), ang pinakamalaking crypto asset seizure sa kasaysayan ng US, na naglantad sa "electric scam empire" ni Chen Zhi sa buong mundo.

Ayon sa civil forfeiture at criminal indictment na inihain ng US Attorney’s Office for the Eastern District of New York, si Chen Zhi (English name Vincent), na may passport ng China, Cambodia, Vanuatu, Saint Lucia, at Cyprus, ay inakusahan bilang pinuno ng isa sa pinakamalaking transnational crime organizations sa Asia, na nagdulot ng bilyon-bilyong dolyar na pagkalugi sa mga biktima sa buong mundo. May halos sampung kasabwat na co-defendants na hindi pinangalanan.

Ayon sa indictment, mula pa noong 2015, nagtayo si Chen Zhi ng hindi bababa sa 10 scam parks sa Cambodia. Ang mga parkeng ito ay napapalibutan ng mataas na pader at barbed wire, at libu-libong cross-border workers na naghahanap ng trabaho ang na-traffick dito, at pinilit na magsagawa ng malawakang online scam sa ilalim ng banta ng karahasan.

Partikular na binanggit sa indictment ang tatlong park: Jinbei Park (sa Sihanoukville, kaugnay ng Jinbei Casino), Golden Wealth Technology Park (sa Chrey Thom, kilala rin bilang "Golden Cloud Technology Park"), at Mango Park (sa Kampong Speu Province, kilala rin bilang "Golden Hong Park").

Noong Setyembre 2019, bumisita ang reporter ng Jiemian News sa ilang scam parks sa Sihanoukville, Cambodia. Noon ay puspusan ang crackdown sa online gambling at scam, kaya maraming scam parks ang napilitang magsara o lumipat, ngunit ang Jinbei Park ay patuloy pa ring "nag-ooperate," at ilang taong na-trap doon ang humingi ng tulong sa reporter. Noon, usap-usapan na may "malakas na koneksyon" ang boss ng Jinbei Park. Sa loob ng Jinbei Entertainment City, marangya ang casino at dagsa ang mga manlalaro, bukas 24/7.

Jinbei Entertainment City ng Prince Group.

Ayon sa isang source, nitong mga nakaraang taon, ang mga park ni Chen Zhi ay lumipat na sa European at American market. Ayon sa US Treasury, patuloy na tumataas ang financial losses ng US mula sa online investment scams, na umabot na sa mahigit $16.6 bilyon.

Ayon sa indictment, ang pangunahing modus ng Prince Group ay ang tinatawag na "pig butchering" scam, isang maingat na planadong investment scam. Si Chen Zhi mismo ay direktang sangkot sa pamamahala ng mga base na ito, at nagtago ng detalyadong profit records na malinaw na tinukoy bilang "pig butchering."

Sa Golden Hong Park ng Prince Group, isang ledger na itinago ni Chen Zhi ay nagtatala ng iba't ibang uri ng scam sa bawat floor, kabilang ang "Vietnam order fraud," "Russian order fraud," "European and American investment script chat," at "Chinese fake order." May mga internal manual din kung paano bumuo ng tiwala sa biktima, at inirerekomenda pang gumamit ng "hindi masyadong maganda" na larawan ng babae bilang avatar para magmukhang totoo ang account.

Si Chen Zhi ay inakusahan ng Wire Fraud Conspiracy at Money Laundering Conspiracy. Dahil sa laki ng halaga, kung mapapatunayan, maaari siyang makulong ng hanggang 40 taon.

Pagtatatag ng "Scam Empire"

Noong Oktubre, matapos akusahan si Chen Zhi, naging sentro ng atensyon ang Prince Group na itinatag niya noong 2015.

Ang Prince Group ay nakabase sa Phnom Penh, Cambodia, at isa sa pinakamalaking corporate group sa bansa. Ayon sa kanilang pahayag, may operasyon sila sa mahigit 30 bansa at higit 100 business entities, kabilang ang real estate development, financial services, tourism, at consumer services. Kabilang sa mga kilalang subsidiary nito ang Prince Real Estate Group, Prince Bank, at Awesome Global Investment Group.

Ang negosyo ni Chen Zhi ay laganap sa Cambodia, at ang real estate investment pa lang ay umabot na sa $2 bilyon, kabilang ang malaking shopping mall sa Phnom Penh—Prince Plaza.

Hindi lang iyon, ang ambisyon ni Chen Zhi ay lumawak na rin sa ibang bansa. Simula Pebrero 2025, nagsimula na ang Prince Group ng "layout" strategy sa China, at may mga exhibition hall na binuksan o binubuo sa Japan, Thailand, Vietnam, Russia, atbp. Hanggang ngayon, makikita pa rin online ang mga balita tungkol sa pagbubukas ng mga exhibition hall na ito.

Ngunit ayon sa indictment, ang tunay na mukha ng business empire na ito ay panlilinlang at money laundering, na bumubuo ng karamihan ng kita ng Prince Group, habang ang mga legal na negosyo ay kadalasang hindi kumikita o nalulugi, na nagsisilbing cover lang para sa scam at money laundering.

Upang mapabuti ang efficiency ng scam, bumili si Chen Zhi at ang kanyang mga kasamahan ng advanced na kagamitan. Ayon sa indictment, noong 2018, bumili ang isang kasabwat ng milyon-milyong mobile numbers at account passwords mula sa illegal online market, at may dokumento si Chen Zhi na naglalarawan ng "Golden Wealth Technology Park," isang automated call center na may 1,250 phones at kumokontrol sa 76,000 social media accounts.

Automated call center para sa scam sa electric scam park. Larawan mula sa indictment ng US Department of Justice

Ayon sa indictment, isang kasabwat ang nagyabang noong summer 2022 na noong 2018, ang Prince Group ay kumikita ng mahigit $30 milyon kada araw mula sa "pig butchering" at iba pang illegal na aktibidad, na may annualized income na humigit-kumulang $11 bilyon. Sa isang taon, halos katumbas ito ng isang-katlong bahagi ng GDP ng Cambodia.

Madalas gumamit ng karahasan ang Prince Group para mapanatili ang operasyon ng scam base. Sa isang insidente, inaprubahan ni Chen Zhi ang pambubugbog sa isang taong "nagpasimuno ng gulo" sa base, ngunit inutusan na "huwag patayin," at idinagdag na "kailangan nating bantayan sila, huwag hayaang makatakas." May mga larawan sa indictment na nagpapakita ng mga sugatang tao. Ayon sa indictment, may kaugnayan ang Prince Group sa brutal na pagpatay sa isang 25-anyos na Chinese citizen noong 2023.

Para maprotektahan ang criminal enterprise na ito, sistematikong nagbigay ng suhol si Chen Zhi at ang kanyang mga kasamahan sa mga opisyal ng iba't ibang bansa. Isang kasabwat ang naitalaga bilang risk control chief ng Prince Group, na siyang nagmo-monitor ng mga imbestigasyon at nakikipagtransaksyon sa mga dayuhang law enforcement officials.

Noong Mayo 2023, nakipag-usap si kasabwat-2 sa isang mataas na opisyal na nagsabing kaya niyang iligtas ang mga kasabwat ng Prince Group mula sa problema. Bilang kapalit, inalok ni kasabwat-2 na "alagaan" ang anak ng opisyal.

Ayon sa bribery ledger ni Chen Zhi, noong 2019, bumili ang isang kasabwat ng yate na nagkakahalaga ng higit $3 milyon para sa isang senior government official. Si Chen Zhi mismo ay bumili ng luxury watches na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar para sa isa pang opisyal. Noong 2020, tinulungan siya ng opisyal na ito na makakuha ng diplomatic passport, na ginamit ni Chen Zhi noong Abril 2023 papuntang US.

Ayon sa indictment, nagyabang si kasabwat-2: "Kahit may law enforcement crackdown sa scam park, hindi kami natitinag." Si Chen Zhi mismo ay nagyabang din tungkol sa kanyang mga espesyal na koneksyon, kabilang ang pagkuha ng impormasyon tungkol sa law enforcement operations kapalit ng suhol, upang makaiwas sa parusa.

127,271 Bitcoin

Umabot hanggang US mainland ang scam ng Prince Group. Sa Eastern District ng New York, isang lokal na grupo na tinatawag na The Brooklyn Network ang tumulong sa Jinbei Park ng Prince Group na magsagawa ng investment scam. Nakikipag-ugnayan ang mga scammer sa mga biktima sa pamamagitan ng messaging apps, nagpapakilalang kumikita sa crypto o forex market, at ipinapakilala ang mga biktima sa "account manager" na nagbibigay ng bank account info at gumagawa ng investment portfolio sa fake trading platform.

Ngunit ang mga bank account na ito ay binuksan ng Brooklyn Network sa mga bangko sa New York gamit ang shell companies. Hindi talaga ini-invest ang pera ng mga biktima, kundi nilalabhan at pinapadaan sa mga account na ito. Ang "growth" na ipinapakita sa platform ay peke. Kapag sinubukan ng biktima na mag-withdraw ng malaking halaga, sinisingil sila ng transaction fee, tax, o legal fee, at kalaunan ay nawawala na ang contact.

Mula Mayo 2021 hanggang Agosto 2022, ang Brooklyn Network, sa ngalan ng Prince Group, ay nakapanlinlang at nakapag-laba ng mahigit $18 milyon mula sa mahigit 250 biktima sa Eastern District ng New York at buong US.

Gumamit si Chen Zhi at ang kanyang mga kasamahan ng multi-layered na network para maglaba ng malaking halaga ng pera mula sa krimen. Kabilang dito ang paggamit ng mga money house na dalubhasa sa money laundering, na tumatanggap ng fraudulent proceeds mula sa Prince Group at ibinabalik ito sa grupo. Karaniwang paraan ay ang pag-convert ng scam proceeds sa bitcoin o stablecoin, tapos ilalabas ito bilang fiat currency. Bumibili naman ang money launderer ng "malinis" na bitcoin o ibang crypto gamit ang perang ito.

Ayon sa indictment, direktang sangkot si Chen Zhi sa koordinasyon ng mga money laundering activities, at nakipag-usap sa mga kasabwat tungkol sa paggamit ng illegal money house at underground bank. May mga dokumento siyang tinukoy na "BTC whitening" at "BTC money laundering personnel."

Ang Huione Group na nakabase sa Cambodia (汇旺集团, tinatawag na "Huione" dito) ay kinilala bilang pangunahing money laundering institution sa kasong ito. Ayon sa US Treasury FinCEN, mula Agosto 2021 hanggang Enero 2025, naglaba ang Huione ng hindi bababa sa $4 bilyon, kabilang ang hindi bababa sa $37 milyon mula sa North Korea-related cyber theft; hindi bababa sa $36 milyon mula sa virtual currency investment scam; at halos $300 milyon mula sa iba pang cybercrime.

Ayon sa opisyal na website ng Huione, itinatag ito noong 2014 bilang isang innovative enterprise na naglalayong magdala ng leading fintech services sa mundo. Ayon sa ilang source, may koneksyon ang Huione sa Prince Group. Sabi ng ilan, ang founder ng Huione ay dating subordinate ni Chen Zhi, "parang dating finance manager ng Prince Group."

Matagal nang kilala ang Huione bilang "pinakamalaking online black market sa mundo." Ayon sa Elliptic, isang US company na nakatutok sa crypto financial crime prevention, nagtayo ang Huione ng "one-stop crime platform" sa Telegram, kung saan maraming third-party vendors ang nagbebenta ng tech tools, personal data, at money laundering services, na pangunahing nagsisilbi sa Southeast Asian crypto scam groups at illegal online operators. Noong Mayo 2015, nagkaroon ng malawakang ban ang Telegram sa mga channel at group ng Huione.

Pagsapit ng 2020, nakapag-ipon na si Chen Zhi ng humigit-kumulang 127,271 bitcoin mula sa money laundering, na naka-store sa non-custodial wallets na siya mismo ang may kontrol sa private key. Sa kasalukuyang market value, ang mga bitcoin na ito ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $15 bilyon.Ang mga crypto na ito ay naka-store sa 25 crypto addresses, na pawang non-custodial wallets na kontrolado at sinusubaybayan ni Chen Zhi. Siya mismo ang nagtala ng bawat wallet address at mnemonic phrase para sa bawat private key.

Mga crypto address na binili ni Chen Zhi gamit ang laundered funds (bahagi lamang). Larawan mula sa indictment ng US Department of Justice

Ayon sa FBI crypto analyst, ang 25 crypto addresses na kontrolado ni Chen Zhi ay maaaring hatiin sa 13 clusters na may magkatulad na pattern ng pinagmulan ng pondo. Karamihan sa mga address na ito ay nakatanggap ng pondo mula sa dalawang pangunahing source: crypto mining at indirect transfers mula sa centralized exchanges (lalo na yung hindi nakikipagtulungan sa US law enforcement).

Gumamit ang money laundering process ng komplikadong "decentralized processing" at "centralized transfer" techniques: maraming crypto ang paulit-ulit na hinati sa dose-dosenang wallets, tapos muling pinagsama-sama sa mas kaunting wallets, na walang ibang layunin kundi guluhin ang pinagmulan ng pondo.

Halimbawa, isang kaso ang nagpakita na ang pondo mula sa bitcoin mining pool ay hinati sa 22 independent addresses, tapos muling pinagsama sa isang centralized transfer address, bago ilipat sa wallet na kontrolado ni Chen Zhi. Sa isa pang kaso, ang pondo mula sa isang exchange ay hinati sa 27 addresses, at pinalabas din sa parehong centralized transfer address.

Ginamit ni Chen Zhi ang scam proceeds para pondohan ang malakihang crypto mining business, kabilang ang Warp Data company sa Laos at subsidiary nito sa Texas, pati na isang mining company na minsang naging ika-anim na pinakamalaking bitcoin mining operation sa mundo. Ipinagyabang ni Chen Zhi na "malaki ang kita ng mining business na ito dahil walang gastos."

Nadiskubre rin sa imbestigasyon na ang mga bitcoin transfer mula sa exchange ay halos tugma sa oras at halaga ng mining revenue, na nagpapakitang sinadya nilang palabasin na lahat ng pondo ay mula sa mining.

Ayon sa indictment, may kabuuang 128 kumpanya at 18 tao na konektado sa Prince Group ang isinama ng US Treasury OFAC sa sanction list. Karamihan sa kanila ay miyembro ng Prince Group o kamag-anak ni Chen Zhi, at ang mga kumpanya ay nakarehistro sa Cambodia, Singapore, British Virgin Islands, Cayman Islands, at Palau, na karamihan ay offshore shell companies na "walang malinaw na aktwal na negosyo." Nagbigay ng maling impormasyon ang mga kumpanyang ito sa pagbubukas ng account.

Criminal network ni Chen Zhi at Prince Group. Larawan mula sa OFAC

Halimbawa, isang kumpanya ang nagsabing ang account ay para sa "proprietary trading and investment," na ang source ng kita ay "personal wealth," at may monthly transaction na $2 milyon, ngunit ayon sa bank records, noong Pebrero 2020 ay may $22.5 milyon na deposito at $21.8 milyon na withdrawal, na higit 1,000% ang underestimation. Ito ay lumalabag sa ilang batas sa US.

Sa huli, bahagi ng mga pondo ay ginamit sa luxury travel, entertainment, at pagbili ng mamahaling gamit. Kabilang sa mga binili ay mga relo, yate, private jet, vacation house, high-end collectibles, at rare items. Kabilang sa mga art piece ay isang Picasso painting na binili sa isang auction house sa New York City.

Dating na-imbestigahan sa China ang grupo ni Chen Zhi

Ayon sa pagsisiyasat ng Jiemian News, sa nakalipas na 15 taon ay aktibo si Chen Zhi sa domestic capital market, kabilang ang medical, entertainment, technology, at trade. Noong 2010, naging legal representative at executive director siya ng Jiangmen Dacheng Medical Equipment Co., Ltd. Noong 2011, naging director siya ng Jiangxi Damai Entertainment Technology Co., Ltd.

Sa mga sumunod na taon, naging executive siya sa ilang medical at trade companies sa China. Hanggang ngayon, si Chen Zhi ay manager at executive director pa rin ng Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. at Zhuhai Yisheng Biotechnology Co., Ltd. Sa una, siya ay 100% shareholder.

Ayon sa Tianyancha,ang Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. (dating Lianyungang Pubiao Trading Co., Ltd.), ay itinatag noong 2012 sa Taizhou, Zhejiang Province, at pangunahing engaged sa wholesale. Kabilang sa business scope: food sales; retail ng agricultural products; sales ng gifts at bulaklak; furniture; cosmetics; jewelry; auto parts; at sales ng second-class medical equipment. Noong 2015, napasama ang kumpanya sa abnormal business list dahil sa hindi pagsusumite ng annual report para sa 2013 at 2014.

Ayon sa Jiemian News, si Chen Zhi ay nag-invest sa 12 domestic companies, 4 dito ay "deregistered" at 1 ay "revoked." Ang pinakamalaki niyang investment ay sa Chongqing Qusu Unlimited Equity Investment Fund Management Co., Ltd. ("Qusu Fund"), na kasalukuyang aktibo pa rin.

Ayon sa Tianyancha, ang Qusu Fund ay itinatag noong 2015,isang high-tech venture capital fund na nakatutok sa internet, mobile internet, mobile games, at related industries. Ang unang fund ay may scale na 500 milyong yuan, na nagbibigay ng suporta sa Chinese internet startups at enterprises.Ang registered capital ay 50 milyong yuan, at 70% ay pag-aari ni Chen Zhi.

Noong Hulyo 2021, napasama ang kumpanya sa abnormal business list ng Chongqing Liangjiang New Area Market Supervision Administration dahil sa hindi pagsusumite ng annual report sa takdang panahon. Noong Oktubre 2024, muli itong napasama sa abnormal list dahil hindi na-contact ang registered address o business premises.

Noong Disyembre 9, 2022, naglabas ng anunsyo ang Asset Management Association of China ("AMAC") tungkol sapagkansela ng registration ng 27 private fund managers, kabilang ang Qusu Fund, dahil sa hindi pagsusumite ng legal opinion letter sa loob ng 3 buwan matapos ang written notice.

Ayon sa anunsyo, kabilang ang Qusu Fund sa27 private fund managers na may abnormal business situation at hindi nakapagsumite ng legal opinion letter sa loob ng 3 buwan, kayakinansela ng AMAC ang registration ng mga institusyong ito at isinama sa capital market integrity database.

Noong Marso 2025, matapos ang random inspection, muling naglabas ng pahayag ang Chongqing Securities Regulatory Bureau: Noong Disyembre 9, 2022, kinansela ng AMAC ang private fund manager qualification ng Qusu Fund, kaya hindi na ito maaaring gumamit ng "fund," "fund management," "private" o katulad na pangalan sa anumang private fund business activity.

Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapalit ng pangalan ang Qusu Fund.

Noong umaga ng Oktubre 22, tinawagan ng reporter ng Jiemian News ang Chongqing Securities Regulatory Bureau tungkol dito. Ayon sa kanila, mula nang kanselahin ang private qualification ng Qusu Fund noong Disyembre 2022, ilang beses na silang nag-utos na palitan ang pangalan, at ilang beses na ring nagbigay ng risk reminder sa publiko.

Tungkol naman sa dating legal record o compliance ng Qusu Fund, dahil matagal nang kanselado ang qualification, hindi na sila makapagbigay ng eksaktong sagot. Paliwanag ng staff, "Tatlong taon nang kanselado ang private qualification niya, hindi na namin sakop." Para sa iba pang tanong, pinayuhan nilang magtanong sa ibang departamento sa Chongqing.

Sa katunayan, bago pa ang joint indictment ng UK at US, may crackdown na sa grupo ni Chen Zhi sa China.

Noong 2020, nagtatag ang Beijing Public Security Bureau ng 5.27 task force para imbestigahan ang "Cambodia Prince Group large-scale cross-border online gambling crime group"; noong 2023, nilitis ng Wangcang Court sa Sichuan ang isang malaking cross-border online casino case. Ang sangkot na si Yuan Mouhua ay napatunayang mula 2016, nakipagsabwatan sa mga interest group ng Prince Group upang magpatakbo ng online gambling company para sa mga Chinese citizens,na may kabuuang halaga ng kaso na higit 5 bilyong yuan.

Mga bihag na inabuso sa electric scam park. Larawan mula sa indictment ng US Department of Justice

Ang Alon sa Cambodia

Habang tinatawag ng US at UK bilang "online scam kingpin," si Chen Zhi ay isang kilalang negosyante sa Cambodia na may mabuting reputasyon.

Sampung taon na ang nakalipas mula nang itatag ang Prince Group, at tila sinadya ni Chen Zhi na ipakita ang kanyang "charitable" side. Sa Cambodia, naglunsad siya ng maraming charity projects. Pinangalanan ng Prince Group ang mga ito bilang "Prince Charity," na nakatuon sa edukasyon at youth development, healthcare, community engagement, at sports. Sa kanilang website, si Chen Zhi ay tinuturing na "isang respetadong negosyante sa Cambodia."

Sa tinatawag na Prince Charity, may isang "Chen Zhi Scholarship" na ipinangalan sa kanya at tinuturing na flagship project. Kabilang sa mga partner schools ay Royal University of Phnom Penh (Information Technology Engineering, Computer Science, International Business Management, Media and Communication); Cambodia Institute of Technology (Civil Engineering); at National University of Management (Digital Economy and Tourism).

Malinaw na ang mga estudyanteng tinutulungan ay may kaugnayan sa business empire ni Chen Zhi. Hindi tiyak kung ito ay sinadya upang mag-train ng mga propesyonal para sa sarili niyang negosyo.

Ayon sa kanilang website, sa loob ng 7 taon ay nakapagbigay na sila ng full scholarship, allowance, internship, at job opportunities sa 400 Cambodian university students. Bukod dito, isinulat din sa website: "Naglunsad na ng mahigit 280 charity activities, na nakinabang ang mahigit 1.5 milyong tao, at may kabuuang donasyon na higit $18 milyon."

Sa disaster relief at healthcare, nagbigay rin ng malalaking donasyon ang Prince Group. Sa isang artikulo sa kanilang website, aktibong tumugon si Chen Zhi sa panawagan ng lokal na gobyerno, nag-donate ng pera at supplies para sa pandemic at disaster relief, "sa nakaraang 6 na taon, mahigit $2 bilyon na ang na-invest ng Prince Group Holdings sa Cambodia."

Sa nakaraang dalawang taon, si Chen Zhi at ang Prince Group ay tumanggap ng ilang international business awards: Cambodia Best Socio-Economic Development Contribution Award (International Finance Awards), Outstanding Person of the Year (2024 Global Economic Awards), at Corporate Social Responsibility Innovation Achievement Award (2025 Asia-Pacific Stevie Awards).

Sa Cambodia, hindi lang kilalang negosyante at philanthropist si Chen Zhi, kundi ginawaran pa siya ng pamahalaan ng honorary title.

Kamakailan, sinabi ng tagapagsalita ng Ministry of Interior ng Cambodia na si Du Suka na umaasa ang gobyerno ng Cambodia na magbibigay ng sapat na ebidensya ang US at UK sa legal na aksyon laban sa Prince Group at founder nitong si Chen Zhi.

Ayon sa kanya, ang proseso ng pagkuha ni Chen Zhi ng Cambodian citizenship ay alinsunod sa batas. Naniniwala si Du Suka na ang operasyon ng Prince Group sa Cambodia ay legal at may parehong trato tulad ng ibang foreign investors.

Dagdag pa niya, kung may matibay na ebidensya, handang makipagtulungan ang Cambodia sa imbestigasyon. Ngunit binigyang-diin din niya na hindi poprotektahan ng gobyerno ang sinumang lumalabag sa batas, "ngunit hindi pa inakusahan ng gobyerno ng Cambodia ang Prince Group o si Chen Zhi ng anumang maling gawain."

Sa kabila nito, ang isyu tungkol kay Chen Zhi at Prince Group ay parang malaking alon na nagdulot ng tsunami sa Cambodia. Ayon sa isang local Chinese media practitioner, pinag-uusapan ng kanyang mga kaibigan ang isyung ito, at maraming Cambodian citizens ang nagkomento sa social media, sinasabing nakita na nila ang tunay na mukha ni Chen Zhi, "dapat alisin ang salot na ito," "dapat siyang arestuhin," at iba pa.

Sa kasalukuyan, hindi pa matukoy ang kinaroroonan ni Chen Zhi, at ang impormasyon sa opisyal na website ng Prince Group ay huling na-update noong Abril 2025, na ang pinakabagong balita ay "Prince Group nanalo ng 'Chen Zhi Scholarship' Silver Award, tumutulong sa pagpapalaganap ng edukasyon sa Cambodia."

Walang public contact number ang opisyal na website ng Prince Group, tanging email lang ang iniwan. Nagpadala ng interview request ang Jiemian News sa email na ito, ngunit wala pang natatanggap na sagot bago ilathala ang balita. Ayon sa isang dating empleyado ng Prince Group brand department, maraming proyekto si Chen Zhi sa loob ng grupo, may legal at may gray area o illegal, ngunit limitado ang nalalaman ng mga ordinaryong empleyado. Matapos mabunyag ang kaso, natakot ang ilang dating empleyado na madamay, "lahat ay balisa."

Matapos ang insidenteng ito, natakot ang maraming Cambodian citizens na mawala ang kanilang virtual currency sa Huione, kaya pumila sila sa offline branch ng Huione para mag-withdraw ng cash. Ang iba naman ay nagmadaling magbenta ng crypto sa 10% discount para makuha agad ang pera.

Noong hapon ng Oktubre 17, isang Chinese woman ang pumila ng 3 oras sa Phnom Penh branch at sa wakas ay nakuha ang kanyang pera. Kinunan niya ng video ang siksikang pila at pinayuhan ang susunod na magwi-withdraw na magdala ng pagkain at upuan, "sobrang dami ng tao."

(Ang mga pangalan na Yang Ling, Qiu Yifan, at Lin Bing ay mga alyas)