Ang FINTRAC ng Canada ay nagpapataw ng makasaysayang $126m na multa sa Cryptomus
Ipinataw ng tagapamahala ng pananalapi ng Canada ang pinakamalaking multa nito kailanman laban sa isang crypto firm. Nahaharap ang Cryptomus ng Vancouver sa multang $126 milyon dahil sa hindi pagrereport ng mahigit 1,000 kahina-hinalang transaksyon na may kaugnayan sa darknet markets at pagpopondo ng terorismo sa loob lamang ng isang buwan.
- Pinatawan ng FINTRAC ng multa ang Cryptomus na nakabase sa Vancouver ng $126 milyon, ang pinakamalaking crypto penalty sa Canada hanggang ngayon.
- Ipinunto ng mga regulator ang mahigit 1,000 hindi naiulat na kahina-hinalang transaksyon at higit sa 7,500 paglilipat na may kaugnayan sa Iran.
Sa isang pahayag, inanunsyo ng Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada na ipinataw nito ang isang administrative monetary penalty na C$176.96 milyon (tinatayang $126 milyon) laban sa Xeltox Enterprises Ltd., ang entity na nakabase sa Vancouver na nagpapatakbo ng crypto platform na Cryptomus.
Ang multa, na inilabas noong Oktubre 16, ay nag-ugat mula sa inilarawan ng ahensya bilang hindi pagsunod na napakabigat na pinayagan ang platform na iproseso ang mahigit isang libong kahina-hinalang transaksyon sa loob lamang ng isang buwan nang walang ni isang ulat sa mga awtoridad.
Ikinabit ng FINTRAC ang mga pagkukulang na ito sa paglilinis ng pera mula sa trafficking ng child sexual abuse material, panlilinlang, ransomware, at pag-iwas sa sanctions.
“Dahil maraming paglabag sa kasong ito ay konektado sa trafficking ng child sexual abuse material, panlilinlang, ransomware payments at pag-iwas sa sanctions, napilitan ang FINTRAC na gawin ang hindi pa nagagawang enforcement action na ito,” sabi ni FINTRAC CEO Sarah Paquet.
Isang pattern ng hindi pagsunod at mga cross-border blind spots
Ipinakita ng pagsusuri ng FINTRAC na nag-operate ang Cryptomus ng isang buong buwan nang hindi nire-report ang 1,518 magkakahiwalay na virtual currency transactions na umabot o lumampas sa threshold na C$10,000.
Ang pangunahing requirement na ito sa pagrereport ay pundasyon ng anti-money laundering framework ng Canada, na idinisenyo upang lumikha ng financial trail para sa malalaking galaw ng halaga. Ang dami ng mga hindi naiulat na ito ay nagpapahiwatig ng monitoring system na sira o ganap na wala.
Pinatindi pa ng kapabayaang ito ang hindi pagsunod ng kumpanya sa isang partikular na Ministerial Directive ukol sa Iran. Sa pagitan ng Hulyo at Disyembre ng 2024, nabigong ireport ng Cryptomus ang nakakagulat na 7,557 transaksyon na nagmula sa bansang may sanctions. Sa hindi pagsunod dito, umano’y nilikha ng trading platform ang isang direktang channel na maaaring magamit para sa pag-iwas sa sanctions, isang kritikal na usapin ng pambansang seguridad.
Kapansin-pansin, hindi ito isang hiwalay na insidente para sa kumpanyang nakabase sa Vancouver. Ang pattern ng hindi pagsunod sa regulasyon ay nakita na noong nakaraang Mayo, nang pansamantalang ipagbawal ng B.C. Securities Commission ang Cryptomus sa pag-trade ng securities at iba pang aktibidad sa merkado.
Sa loob ng nagbabagong crypto landscape ng Canada, ang multa ay nagmamarka ng isang mahalagang punto. Noong nakaraang taon lamang, ang pinakamalaking multa ng FINTRAC, humigit-kumulang C$20 milyon, ay ipinataw sa KuCoin operator na Peken Global Ltd. Ang kaso ng Cryptomus ay halos siyam na beses na mas malaki kaysa sa rekord na iyon, na nagpapadala ng malinaw na mensahe sa mga digital-asset businesses na ang sistematikong kapabayaan sa compliance obligations ay hindi na katanggap-tanggap.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Tinapos ng Fed ang QT habang binigyan ng SEC ang crypto ng exemption para sa inobasyon simula Enero 2026
Plano ni SEC chair Paul Atkins na maglunsad ng Innovation Exemption para sa mga digital asset firms sa 2026. Ang mga bagong IPO na panuntunan ay nagpapalawig ng dalawang taong transition period at muling sinusuri ang mga size threshold para sa maliliit na issuer. Ilulunsad ang crypto exemption kasabay ng pagtatapos ng Fed ng QT, na magbabago kung paano nagkakaroon ng interaksyon ang liquidity at oversight.
Inilunsad ng RootData ang sistema ng pagsusuri sa transparency ng mga palitan, na naglalayong itaguyod ang bagong pamantayan ng pagbubunyag ng impormasyon at pagsunod sa regulasyon sa industriya.
Ang transparency ay naging bagong larangan para sa pagsunod sa mga regulasyon. Ang RootData ay nakipagsanib-puwersa sa mga exchange upang sama-samang bumuo ng isang ecosystem ng tiwala, tumutulong sa mga investor na pahabain ang kanilang lifecycle.
Isang kilalang KOL sa crypto community ang nasangkot sa “donation scam,” inakusahan ng pamemeke ng resibo ng donasyon para sa sunog sa Hong Kong na nagdulot ng kontrobersiya.
Ang paggamit ng kawanggawa para sa maling pagpapalaganap ay hindi kakaiba sa kasaysayan ng mga pampublikong personalidad.
Trending na balita
Higit paTinapos ng Fed ang QT habang binigyan ng SEC ang crypto ng exemption para sa inobasyon simula Enero 2026
Inilunsad ng RootData ang sistema ng pagsusuri sa transparency ng mga palitan, na naglalayong itaguyod ang bagong pamantayan ng pagbubunyag ng impormasyon at pagsunod sa regulasyon sa industriya.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
