100 biktima at €100M na ninakaw: Isang malaking European crypto fraud network ang nabuwag

Ang masasamang isipan ay hindi kailanman sumusuko sa mundo ng crypto. Ngayon, isang network ang nabuwag, bukas may panibagong lilitaw sa dilim. May mga nakikita tayo, at may mga tahimik na kumikilos, nagkukubli sa likod ng mga screen, hanggang sa matukoy sila ng mga awtoridad. Sa kabila ng liwanag na nakatuon sa network na ito na may daan-daang biktima, nananatiling gumagalaw ang industriya ng crypto. Palaging may bagong imbensyon ang mga scammer—pekeng portal, makikintab na pangako, di-nakikitang mga banking circuit. Muling ipinapakita ng raid na ito na sa mundo ng digital na pera, hindi kailanman natutulog ang panganib.

Crypto illusion: kapag ang mga pangako ay nagiging mirage

Noong Hunyo, ilang mga pag-aresto na ang sumunod sa mga pagdukot na tumarget sa mga French crypto figure. Isang nakakakilabot na paalala, habang ang ibang mga scammer ay tumaya sa mga “pro” platform at makinis na interface. Nagbenta sila ng mga pangarap. Nangako sila ng napakalaking balik. Ang mga inosenteng mamumuhunan ay nagpasok ng euro na kinonvert sa bitcoin o altcoins. Nang humiling sila ng withdrawal, humingi ng “karagdagang bayad,” pagkatapos ay biglang naglaho ang site.

Resulta: nawala lahat ng user. Ang mekanismong ito, na karapat-dapat sa isang klasikong scam, ay malungkot na naangkop sa crypto environment.

Ayon sa Eurojust, ang network ay umusad mula pa noong 2018 sa 23 bansa at nakaapekto sa mahigit 100 biktima na may hindi bababa sa 100 million euros na ninakaw. Para magawa ito, ang mga pondo ay idinaan sa mga account sa Lithuania. Sa kahit anong hiling ng withdrawal, sumasara ang bitag: naglalaho ang mga platform. 

Gumamit ang mga promotor ng pekeng propesyonalismo para manlinlang: malilinis na graphics, kapani-paniwalang komunikasyon, maingat na mga mensahe ng paghikayat. Hindi makita ang agwat. Nagtago sila sa likod ng komplikasyon ng crypto upang itago ang kasimplehan ng scam.

Ito ay salamin ng kasalukuyang hamon sa crypto market: mahina ang mga tool sa pagtitiwala, bihira ang insurance, huli ang regulasyon. Sa ganitong konteksto, namamayagpag ang mga ilusyon, at dumarami ang mga biktima. Ang virus ng pekeng mamumuhunan ay malayo pa sa pagkakabura.

Network ng Europa: anatomiya ng cross-border na panlilinlang

Hindi lokal ang network na ito: ito ay isang European web. Sabay-sabay na naganap ang mga pag-aresto sa Spain, Portugal, Italy, Bulgaria, at Romania, habang ang mga pondo ay dumaan sa Lithuania. Inorchestrate ng Eurojust ang aksyon sa pamamagitan ng pagtatatag ng Joint Investigation Team (JIT) Spain-Lithuania, na pinangasiwaan ng Europol.

Limang suspek ang naaresto. Mga asset na na-freeze. Mga site na nabuwag. Isang malawakang operasyon sa antas ng kontinente.

Para labanan ang panlilinlang na ito, kinakailangang pagsamahin ang mga European warrant, mga order ng pag-freeze, at koordinadong pag-aresto mismo sa puso ng European banking system. Kinumpiska ng mga imbestigador ang mga digital na bakas, crypto flows, at mga bank account ng may-ari. Sinamantala nila ang mga kahinaan sa batas at ang bukas na hangganan ng financial system.

Ipinapakita ng estrukturang ito ang isyu: sa industriya ng crypto, ang mga kriminal na network ay sumasakay sa internasyonal na konektibidad. Ang pira-pirasong arkitektura ng pambansang regulasyon ay nagiging asset para sa mga scammer. Ang pagbuwag sa network na ito ay nagpapakita ng kakayahan ng Europa na tumugon. 

Ngunit ito rin ay paalala na ang regulasyong maluwag, grey zones, at kakulangan sa teknikal na kaalaman ay nagbibigay ng matabang lupa sa mga scammer. Ang hamon: palakasin ang kooperasyon, pag-isahin ang mga batas sa crypto, at pangunahan ang mga madidilim na circuit.

Narito ang ilang mahahalagang punto ng kaso:

• Mula 2018: nagpapatuloy ang operasyon;
• 23 bansa ang naapektuhan;
• 100 million euros ang ninakaw;
• 5 suspek ang naaresto;
• Ruta ng money laundering sa Lithuania.

Sa mga tiyak na elementong ito, makikita natin kung paano nagiging European hydra ang crypto crime: putulin ang isang ulo, dalawa ang lilitaw sa ibang lugar. Ang tunay na hamon ay gawing hindi tiyak ang lupaing ito para sa mga scammer.

Kamakailan, naranasan ng France ang sunod-sunod na pagdukot na tumarget sa mga crypto entrepreneur, na may mga dramatikong pagdukot at mga biktimang pinahirapan. Tumugon na ang gobyerno: pinatibay ang seguridad, binigyang prayoridad ang mga serbisyong pang-emerhensiya, emergency meeting. Ngunit sapat na ba ito upang hadlangan ang mga network? Bukas pa rin ang tanong, alam ng mga nagtatrabaho sa dilim na kailangang magpatuloy ang pagsisikap.