Ang 'Shadow Banking Network' na Sumusuporta sa Iranian Military ay Pinatawan ng Parusa ng Pamahalaan ng US

Ang Kagawaran ng Tesorerya ng US ay nagpatupad ng parusa laban sa isang “shadow banking network” na inakusahan ng pagpapadaloy ng pera sa buong mundo upang suportahan ang militar ng Iran.

Ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng Treasury ay nagparusa sa dalawang Iranian financial facilitators at higit sa isang dosenang indibidwal at entidad na nakabase sa Hong Kong at United Arab Emirates (UAE).

Inaakusahan ng regulator ang mga naparusahan na partido ng pagkoordina ng paglilipat ng pondo mula sa pagbebenta ng langis ng Iran at pag-iwas sa mga umiiral na parusa sa pamamagitan ng paglalaba ng pera gamit ang mga overseas shell companies at crypto.

Ipinahayag din ng OFAC na ginagamit ng militar ng Iran ang pondo upang suportahan ang mga regional terrorist proxy group at paunlarin ang mga advanced weapons system.

Ayon sa regulator, ginamit ng mga Iranian nationals na sina Alireza Derakhshan at Arash Estaki Alivand ang isang network ng mga front company upang bumili ng higit sa $100 million halaga ng crypto para sa mga benta ng langis para sa pamahalaan ng Iran mula 2023 hanggang 2025.

Binanggit ng OFAC na ang mga interes sa ari-arian ng mga naparusahan na indibidwal at entidad sa US ay dapat harangin at iulat.

“Bukod pa rito, anumang mga entidad na pag-aari, direkta o hindi direkta, indibidwal man o pinagsama-sama, ng 50 porsyento o higit pa ng isa o higit pang blocked persons ay naka-block din. Maliban kung pinahintulutan ng isang pangkalahatan o partikular na lisensya na inisyu ng OFAC, o exempted, karaniwang ipinagbabawal ng mga regulasyon ng OFAC ang lahat ng transaksyon ng mga US persons o sa loob (o dumadaan) ng Estados Unidos na may kinalaman sa anumang ari-arian o interes sa ari-arian ng mga blocked persons.”

Featured Image: Shutterstock/Vladimir Sazonov/Alejo Miranda