SECがbitcoinマイニング企業VBitのCEOを、偽の投資取引で4,850万ドルを不正流用したとして告発
米国証券取引委員会(SEC)は、ビットコインマイニング事業「VBit」の創設者兼CEOであるDanh C. Voを告発し、彼が4,850万ドルを流用し、その一部をギャンブルや家族への贈り物に使ったと発表しました。
SECによると、Vo(37歳)とVBit Technologies Corp.は、デラウェア州連邦地方裁判所に水曜日に提出された訴状によれば、約6,400人の投資家から9,560万ドル以上を調達しました。SECは、Voが自身のビットコインマイニング事業の仕組みや投資家の資金の使い道について嘘をついていたと述べています。
SECによれば、VoはVBitを通じて「一般の人々が機械の運用に伴う煩わしさなしに、ビットコインマイニングによる受動的収入を得るためのターンキーソリューションを提供する」と投資家に説明していました。
投資家がVoを通じてビットコインマイニングに参加する方法は2つありました。1つはマイニングリグ自体を購入する方法、もう1つは「ホスティング契約」に参加し、「マイニングリグからの受動的利益」を得る方法です。SECの訴状によれば、VBitの顧客の大多数は後者を選択していました。
「訴状では、VoがVBitを通じて、実際に運用しているよりもはるかに多くのマイニングリグに対するホスティング契約を販売していたと主張しています」とSECは述べています。
SECは、VoがVBitが販売しているホスティング契約数に見合うだけのマイニングリグを管理していないことを知っていた、あるいは「知らなかったことが無謀であった」と述べています。
「VBitの創設者兼CEOとして、Voは会社全体に対して最終的な権限を持ち、会社のウェブサイトやプロモーション資料、投資家のオンラインアカウントに反映される情報を指示していました」と訴状には記載されています。
SECはまた、ホスティング契約が証券に該当する理由の一部として、Voが「第三者の努力によって生じる利益を投資家に期待させた」ことを挙げています。
SECによれば、Voは家族や元妻(被告として記載)に500万ドルを送金しました。その後、2021年11月にVoはフィラデルフィア在住だったにもかかわらず離婚を申請し、流用した残りの資金とともに米国を離れました。
SECは、Voを未登録証券の提供・販売および詐欺に関する罪で正式に告発しました。VBitは2022年にAdvanced Mining Groupに買収され、現在はビットコインマイニング企業としては存在していないとSECは述べています。
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