アルゼンチン裁判所、LIBRAスキャンダルで大統領の側近の逮捕を要請

LIBRAスキャンダルを捜査しているアルゼンチンの刑事事件の原告が、2月のトークンローンチに関与した大統領ハビエル・ミレイの側近2名の即時逮捕を要請しました。

捜査の最近の進展により、ミレイ大統領がLIBRAの価格下落によって影響を受けたアルゼンチンの小売業者の数を大幅に過小評価していたことも明らかになりました。

裁判官が逮捕要請を検討

アルゼンチンで進行中のLIBRAスキャンダルの捜査は、トークンローンチに密接に関与した人物たちの立場をさらに複雑にしています。

今週、議会委員会とLIBRAスキャンダルに関する並行する刑事捜査の両方で新たな進展がありました。

暗号資産の専門家であり刑事捜査の原告代理を務めるMartín Romeoは、火曜日に連邦裁判官Marcelo Martínez de Giorgiに対し、大統領の顧問でありトークンローンチに迅速に関与したMauricio NovelliとManuel Terrones Godoyの拘束を命じるよう要請しました。

この要請は、議会委員会による一連の情報開示を受けてのものです。刑事捜査のためにこの情報を分析したRomeoは、Novelli、Terrones Godoy、そしてLIBRAローンチにも関与したアメリカ人投資家Hayden Mark Davisが、スキャンダルに至るまでに多数の不正取引を行っていたと結論付けました。

この情報に基づき、Romeoはアルゼンチンに居住するNovelliとTerrones Godoyの拘束を裁判所に要請しました。Novelliがイタリア国籍を持ち、Terrones Godoyがメキシコの永住権を持っているため、逃亡の恐れがあると主張しました。

裁判官はまだこの要請について判断を下していません。それにもかかわらず、最新の発見はLIBRAスキャンダルに密接に関与した人物たちに対する重要な証拠となっています。

委員会がウォレット取引データを収集

議会委員会（代表Maximiliano Ferraro主導）は、最近LIBRAローンチに関与した人物に関する新たな情報を受け取りました。

「複数の暗号資産取引所に情報請求を行った結果、我々はミレイ大統領の発言を直接否定するだけでなく、国内外の主要関係者のつながりを示し始めるデータを入手しました」とFerraroはBeInCryptoのスペイン語インタビューで語りました。

回答したプラットフォームにはBinanceとGate.ioが含まれており、前者にはNovelli、後者にはTerrones Godoyがバーチャルウォレットを持っていたことが確認されました。

この情報により、議会委員会と刑事捜査に関与する原告は、ローンチ前後の金融サーキットを再構築することができました。

ミレイとの会談後にDavisが資金を移動

議会委員会が入手した情報にアクセスしたRomeoは、LIBRAローンチ前後のNovelliとTerrones Godoyのウォレットアドレスの動きを追跡し始めました。

また、DavisがLIBRAローンチ後にBarstool Sports創設者Dave Portnoyに損失分500万ドルを返済した際のDavisのウォレットアドレスも特定できました。

1月30日、ミレイ大統領はブエノスアイレスの大統領府カサ・ロサダでDavisと面会しました。

Romeoは、Davisが同日に合計1,015,000 USDTをBitgetアカウントに2回送金したことを突き止めました。数日後、そのうち695,000ドル相当がNovelliのBinanceウォレットに、残りの320,000ドルがNovelliとTerrones Godoyに関連するアルゼンチンの小規模なプライベートバンクに送金されました。

🔴すべてを変えるウォレット：Novelliの信頼する金融機関、賄賂の資金が流れ着いた場所🔴TRONネットワーク（USDT）（アドレス：TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P）でMauricio Novelli（MN）と… pic.twitter.com/LQCwrflGNk

— Martin Romeo (@MartinRomeo_) 2025年10月21日

「私がまだ知らないのは、BitGetアカウントの所有者が誰なのかということです」とRomeoはBeInCryptoに明かしました。

2月3日、LIBRAローンチのわずか11日前に、Davisはさらに別の取引を行いました。彼は1,991,000 USDTを不明なBitGetアカウントに送金しました。

「80万ドルは所有者不明のホットウォレットに送られ、追跡できるかどうかも分かりません。残りの1,191,000ドルは[NovelliとTerrones Godoyに関連する]銀行に送られました」とRomeoは説明しました。

翌日、防犯カメラはNovelli、彼の母親、妹がブエノスアイレスのMartínez地区にあるGalicia銀行支店で複数の貸金庫を操作している様子を記録しました。映像には、Novelliの母親と妹が中身の分からないリュックサックとハンドバッグを持っている様子が映っていました。

Galicia銀行Martínez支店：ここにMAURICIO NOVELLIが2月4日に開設した2つの貸金庫があり、母親と妹がLIBRA詐欺の3日後（2月17日）に空にしました。両者はNovelliの許可で貸金庫にアクセスしました。これは… pic.twitter.com/97pJL7Yca9

— Julia Strada (@Juli_Strada) 2025年6月26日

Ferraroによると、議会委員会は現在、NovelliとTerrones Godoyがプライベートバンクを通じて受け取った資金が、NovelliがGalicia支店に保管したとされる資金と同一かどうかという仮説を分析しています。

また、LIBRAローンチ後にNovelliが貸金庫からその資金を引き出したかどうかも調査しています。

議会委員会とRomeoが追跡できた取引以外にも、中央集権型取引所から得られた情報は、LIBRAローンチにおけるミレイ大統領の関与疑惑をさらに複雑にしています。

公式データが大統領の主張と矛盾

LIBRAの価格が急落した数日後の全国テレビインタビューで、ミレイ大統領はトークンローンチで影響を受けたアルゼンチン投資家の数は一桁台だと述べていました。

しかし、アルゼンチンの大手中央集権型取引所Ripioから議会委員会が受け取った情報によると、状況は異なります。

「Ripioは、国内の1,358人の住民が$LIBRAトークンを購入したと報告しましたが、ミレイ自身は“影響を受けたアルゼンチン人は5人以下”だと述べていました。彼は大規模な詐欺を矮小化するために全国テレビで嘘をついたのです」とFerraroはBeInCryptoに語りました。

この数字には、分散型プラットフォームを利用してトークンを購入したアルゼンチン人や、海外でLIBRAを購入した人々は含まれていません。

さらに、ミレイ大統領がLIBRAを宣伝するために自身のXアカウントに投稿した43文字のコントラクト番号をどのように入手したのか、いまだに説明していないと付け加えました。Ferraroは、その情報はその投稿以前は公開されていなかったと指摘しています。

$LIBRA: すべての障害が正しい道を示している。本日、$LIBRA暗号資産に関する調査委員会が再び開催されました。政府の遅延工作や出席不足にもかかわらず、28人中16人が出席し、定足数を満たしました。… pic.twitter.com/4jTgXiFykw

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) 2025年10月21日

先月、議会委員会はミレイ大統領と、現在大統領の秘書長を務める妹Karinaにも、事件への関与について証言を求めました。

「ハビエル・ミレイ大統領は、2度送付した比較的簡潔な質問状に回答しませんでした。妹のKarina Mileiも2度の召喚に応じず、代替日程の提案など協力もありませんでした」とFerraroは付け加えました。

委員会が召喚したNovelliとTerrones Godoyも出頭しませんでした。

火曜日、委員会はミレイ大統領への正式な証言要請を承認しました。また、Ferraroに対し、妹Karina、Novelli、Terrones Godoyの出頭を確保するために法執行機関の協力を求める権限も与えました。

「もし彼らが証言に来なければ、連邦裁判所が我々の控訴に判断を下し次第、この権限を行使します」とFerraroは述べました。