カナダのFINTRACがCryptomusに画期的な1億2600万ドルの罰金を科す

カナダの金融監督機関は、暗号資産企業に対して過去最大の罰金を科しました。バンクーバーのCryptomusは、ダークネット市場およびテロ資金調達に関連する1,000件以上の疑わしい取引を1か月間にわたり報告しなかったとして、1億2,600万ドルの罰金を科されています。

カナダ金融取引・報告分析センター（FINTRAC）は声明で、暗号資産プラットフォームCryptomusを運営するバンクーバー拠点のXeltox Enterprises Ltd.に対し、1億7,696万カナダドル（約1億2,600万ドル）の行政金銭罰を科したと発表しました。

この罰金は10月16日に科されたもので、当局が「極めて重大な不遵守」と表現した事態に起因しています。これにより、プラットフォームは1か月間に1,000件を超える疑わしい取引を当局に一件も報告せずに処理していました。

FINTRACは、これらの不履行が児童性的虐待資料の取引、詐欺、ランサムウェア、制裁回避による犯罪収益の洗浄に関連していると指摘しています。

「本件の多数の違反が児童性的虐待資料の取引、詐欺、ランサムウェア支払い、制裁回避に関連していたことから、FINTRACはこの前例のない執行措置を取らざるを得ませんでした」とFINTRACのCEO、Sarah Paquet氏は述べています。

不遵守のパターンと国境を越えた盲点

FINTRACの調査によると、Cryptomusは1か月間にわたり、1万カナダドル以上に相当する1,518件の個別の仮想通貨取引を報告しませんでした。

この基本的な報告義務は、カナダのマネーロンダリング対策の根幹をなすものであり、大規模な価値移動の金融トレイルを作成するために設計されています。これほど多くの報告漏れがあることは、監視システムが機能していなかった、もしくは完全に存在しなかったことを示唆しています。

これらの失敗に加え、同社はイランに関する特定の大臣指令も無視していました。2024年7月から12月の間に、Cryptomusは制裁対象国から発生した7,557件もの取引を報告しませんでした。これを無視したことで、取引プラットフォームは制裁回避に悪用され得る直接的なチャネルを作り出したとされており、これは国家安全保障上の重大な懸念事項です。

特筆すべきは、これはバンクーバー拠点の同社にとって孤立した事例ではないということです。規制無視の傾向は、昨年5月にもすでに明らかになっており、B.C.証券委員会は一時的にCryptomusの証券取引およびその他の市場活動を禁止していました。

カナダの進化する暗号資産業界において、この罰金は転換点となります。昨年、FINTRACが科した最大の罰金は、KuCoin運営会社Peken Global Ltd.に対する約2,000万カナダドルでした。Cryptomusの事例はその記録を約9倍も上回り、デジタル資産事業者に対して、コンプライアンス義務の体系的な怠慢はもはや容認されないという明確なメッセージを送っています。