米財務省、バイナンスのマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策のコンプライアンス措置を監視すると発表

米国財務省のマネーロンダリング防止規制当局である FinCEN は、仮想通貨ミキサーを「重大なマネーロンダリング」問題として分類するという提案で、仮想通貨業界から幅広い注目を集めています。北朝鮮のサイバー犯罪者とランサムウェア攻撃者は、デジタル資産エコシステムの新しいトレンドを悪用して収益を生み出し、資金洗浄を行っています。ステーブルコインの使用も増加しており、特にTether USD Tは制裁対象の個人、詐欺師、テロ集団によって使用されています。米国財務省金融犯罪取締ネットワーク局によるバイナンス監督の5か年計画では、バイナンスが信頼できる包括的なマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策コンプライアンスプログラムを導入し、過去の疑わしい取引をレビューすることが保証される。被告の弁護士は、明らかに知ってはならない情報を持っていたとして、法廷侮辱罪で有罪判決を受けた。