Dichiarazione di Bitget P2P in materia di antiriciclaggio e transazioni illegali di cambio valuta

[Tempo di lettura stimato: 5 minuti]

Bitget P2P si impegna a creare un ambiente di trading di asset digitali conforme, sicuro e affidabile per gli utenti, fornendo servizi professionali e sicuri per il trading di asset digitali e per la gestione degli asset a livello globale. La dichiarazione speciale è la seguente:

Sezione 1

Gli utenti devono rispettare le leggi e i regolamenti in materia di antiriciclaggio, cambio di valuta e finanziamento del terrorismo nel Paese o nell'area geografica in cui si trovano, e implementare le disposizioni di queste linee guida in conformità con le leggi della propria area geografica. Se il Paese o l'area geografica in cui si trova l'utente ha requisiti più severi, gli utenti sono tenuti a rispettare le relative normative. Se il tuo Paese o la tua area geografica appartiene a una giurisdizione che vieta specificatamente le transazioni di asset digitali o è inclusa nell'elenco dei Paesi soggetti a sanzioni, devi interrompere l'utilizzo dei servizi sulla piattaforma P2P.

Sezione 2

Bitget P2P vieta severamente agli utenti di utilizzare la piattaforma per svolgere attività illegali quali riciclaggio di denaro, contrabbando, corruzione commerciale e scambio illegale di valute. La piattaforma, con il massimo impegno, adotta misure efficaci di controllo dei rischi per la sicurezza al fine di massimizzare la protezione dei diritti e degli interessi legittimi degli utenti; qualora vengano riscontrati atti o transazioni illegali, la piattaforma prenderà provvedimenti nei confronti dell'utente, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il blocco degli account e la notifica alle autorità competenti; la piattaforma non si assume alcuna responsabilità derivante dall'applicazione delle regole e si riserva il diritto di ritenere l'utente legalmente responsabile per le azioni illegali.

Nota: al fine di evitare il coinvolgimento in attività commerciali illegali o atti illeciti, gli utenti devono prestare attenzione a quanto segue:

• È vietato prestare il proprio account ad altri per l'utilizzo.

• È vietato affittare o prestare il proprio documento di identità.

• È vietato affittare, prestare o condividere dati personali importanti, come l'account dell'utente, la carta bancaria, il libretto di risparmio, la password, ecc.

• Gli utenti devono collaborare attivamente con la piattaforma per verificare la propria identità;

• Seleziona e utilizza istituzioni finanziarie di terze parti sicure e affidabili per i pagamenti.

Sezione 3

Quando le autorità di regolamentazione ufficiali e le forze dell'ordine presentano documenti validi di richiesta di indagine e chiedono alla piattaforma di collaborare con l'indagine o di bloccare i fondi di un utente designato, la piattaforma verificherà la validità e l'autenticità dei documenti giudiziari e si conformerà a condizione che la richiesta sia legittima. La piattaforma non si assume alcuna responsabilità per la violazione della privacy dell'utente, il malfunzionamento dell'account e altre eventuali perdite che ne derivano.

Nota: in base alle leggi e ai regolamenti pertinenti e alle norme regionali e nazionali applicabili, potremmo raccogliere e utilizzare le informazioni personali dell'utente in conformità con la legge senza il suo consenso nelle seguenti situazioni:

• Direttamente correlato alla sicurezza nazionale e alla sicurezza della difesa nazionale.

• Direttamente correlato alla sicurezza pubblica, alla salute pubblica e agli interessi pubblici di maggiore rilevanza.

• Direttamente correlato a indagini penali, procedimenti giudiziari, processi e esecuzione di sentenze.

• A tutela della tua vita, del tuo patrimonio o di altri importanti diritti e interessi legittimi, quando è difficile ottenere il tuo consenso.

• Le informazioni personali raccolte vengono divulgate al pubblico da te stesso.

• Raccogliere informazioni personali da fonti legalmente di pubblico dominio, come report di notizie legali, divulgazione di informazioni governative e altri canali.

• Necessario per firmare ed eseguire il contratto in base alle tue esigenze.

• Necessario per mantenere il funzionamento sicuro e stabile dei servizi forniti, ad esempio: individuare e gestire i malfunzionamenti del servizio.

• Altre circostanze previste dalle leggi e dai regolamenti.

Sezione 4

Prima di effettuare qualsiasi transazione, tutti gli utenti della piattaforma devono essere consapevoli che gli asset digitali non sono garantiti da alcun governo o banca centrale e il loro valore è estremamente volatile. Il possesso o l'utilizzo di asset digitali comporta un rischio elevato. Prima di prendere decisioni di trading, valuta attentamente la tua situazione finanziaria per determinare se l'operazione sia adatta a te.

Sezione 5

Chiunque acceda o utilizzi, in modo diretto o indiretto, i servizi di questo sito web, accetta implicitamente di essere vincolato dai vincoli stabiliti su questa piattaforma.