Ventiduenne si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro per un sindacato crypto da 263 milioni di dollari

Rapida panoramica

• Evan Tangeman, 22 anni, si è dichiarato colpevole di aver partecipato a una cospirazione secondo la legge RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations).
• L'accusa riguarda il riciclaggio di oltre 3,5 milioni di dollari per un sindacato che ha rubato circa 4.100 $BTC, valutati 263 milioni di dollari all'epoca.
• Tangeman è il nono imputato ad aver ammesso la colpa nell'indagine sullo schema di social engineering che si è svolto da ottobre 2023 a maggio 2025.

Evan Tangeman, un residente californiano di 22 anni, si è dichiarato oggi colpevole di aver partecipato a una cospirazione secondo la legge RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) per il suo ruolo in uno schema di social engineering legato alle criptovalute da 263 milioni di dollari. Tangeman ha ammesso la colpa davanti alla giudice distrettuale degli Stati Uniti Colleen Kollar-Kotelly per aver riciclato oltre 3,5 milioni di dollari per il sindacato. La sua dichiarazione di colpevolezza lo rende il nono imputato condannato nell'ambito dell'indagine in corso sull'organizzazione.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato la dichiarazione di colpevolezza, sottolineando che l'organizzazione di social engineering ha operato da ottobre 2023 a maggio 2025. Il gruppo criminale, nato da una rete di amici su piattaforme di gioco online, si estendeva in diversi stati americani, tra cui California, Connecticut, New York e Florida, oltre che in località estere. Lo schema è riuscito a rubare circa 4.100 $BTC, che all'epoca valevano 263 milioni di dollari, ma che ora valgono 371 milioni di dollari.

Il sindacato ha utilizzato dati rubati per colpire le vittime

Il gruppo criminale ha adottato un approccio multifaccettato, composto da hacker, organizzatori, identificatori di obiettivi, chiamatori e ladri che prendevano di mira specificamente i wallet hardware delle vittime. L'accusa ha dettagliato che il sindacato ha inizialmente utilizzato hacker per violare siti web e server al fine di ottenere database contenenti informazioni relative alle criptovalute. Gli identificatori hanno poi utilizzato questi dati rubati per individuare i bersagli più preziosi.

I “chiamatori” erano responsabili di contattare a freddo le vittime. La loro strategia ingannevole consisteva nel convincere le vittime che i loro account erano sotto attacco informatico e che il chiamatore fosse una parte amichevole intenta a proteggere i loro beni. Le criptovalute rubate venivano poi rapidamente convertite. Tangeman ha aiutato esplicitamente utilizzando un convertitore di denaro contante all'ingrosso per scambiare gli asset digitali rubati in contanti. I membri del sindacato hanno poi utilizzato questi contanti per acquistare beni di lusso, tra cui orologi costosi, borse di marca, auto, noleggi di jet privati, servizi in discoteca e case in affitto, oltre a finanziare una squadra di sicurezza privata. Tangeman ha anche utilizzato nomi falsi nei contratti di locazione per nascondere i veri proprietari. La sua sentenza è prevista per il 24 aprile 2026.

Nel frattempo, Coinbase sta esortando il Tesoro degli Stati Uniti a modernizzare i suoi sforzi per combattere i crimini finanziari negli asset digitali adottando l'intelligenza artificiale, le API e l'analisi della blockchain per rafforzare le attività di Anti-Money Laundering (AML). Per stimolare l'innovazione, l'azienda propone una zona franca del Bank Secrecy Act per le società che utilizzano strumenti di conformità basati sull'AI, concentrandosi sui risultati delle prestazioni piuttosto che su regole rigide.

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