Il tribunale di Pechino condanna cinque persone per transazioni di cambio estero camuffate per un valore di 166 milioni di dollari

Punti Chiave

• Un tribunale di Pechino ha condannato cinque individui per aver effettuato transazioni di cambio estero camuffate per un valore di 166 milioni di dollari utilizzando stablecoin.
• Lo schema prevedeva l’uso di USDT per aggirare i rigidi controlli valutari della Cina e trasferire fondi oltre confine.

Un tribunale di Pechino ha condannato cinque individui per aver effettuato transazioni di cambio estero camuffate per un valore di 166 milioni di dollari, evidenziando la continua repressione della Cina sui trasferimenti di valuta non autorizzati tramite asset digitali.

Gli imputati hanno utilizzato USDT, una stablecoin comunemente impiegata per aggirare le restrizioni tradizionali sul cambio valuta, per facilitare trasferimenti transfrontalieri che eludevano i rigidi controlli cinesi sulle conversioni di RMB e sui flussi di denaro internazionali.

La procura cinese ha recentemente divulgato dettagli su casi che coinvolgono valute virtuali per scambi offshore non autorizzati, sottolineando la continua applicazione delle norme contro attività finanziarie camuffate che violano le regolamentazioni valutarie del Paese.

Le recenti sentenze dei tribunali in Cina hanno costantemente rafforzato i divieti sull’uso di stablecoin come USDT per pagamenti o funzioni simili a valuta, mentre le autorità mantengono una stretta supervisione sia sulle transazioni transfrontaliere tradizionali che su quelle basate su asset digitali.