Punti Chiave
- Le autorità federali hanno tracciato i flussi di criptovalute attraverso i principali exchange fino ai wallet cold storage controllati dagli associati di Zhi.
- Il governo degli Stati Uniti ora detiene 198.012 BTC valutati 22,25 miliardi di dollari, rappresentando quasi lo 0,943% dell’offerta totale di Bitcoin.
- Un Executive Order del 2025 ha stabilito il quadro per integrare i futuri sequestri di criptovalute in una Riserva Strategica Nazionale di Bitcoin.
Gli Stati Uniti hanno presentato una denuncia civile di confisca per il sequestro di 127.271 Bitcoin BTC $112 750 volatilità 24h: 2,5% Market cap: $2,26 T Vol. 24h: $89,76 B , per un valore di circa 14 miliardi di dollari, collegati all’uomo d’affari cinese Chen Zhi.
Secondo il deposito ufficiale, Chen è accusato di aver orchestrato una delle più grandi operazioni globali di pig-butchering e frode d’investimento mai viste.
Presentata nel Distretto Orientale di New York (EDNY), la denuncia prende di mira Zhi, presidente del Prince Group della Cambogia, e una rete di associati che avrebbero gestito su larga scala truffe pig-butchering che combinavano investimenti in criptovalute con traffico di esseri umani e lavoro forzato.
L’operazione avrebbe utilizzato call center e società di comodo in tutto il Sud-Est asiatico per truffare vittime a livello globale tramite falsi schemi romantici e d’investimento.
Le autorità statunitensi affermano che la rete di Zhi attirava le vittime inducendole a trasferire fondi che venivano poi convertiti in Bitcoin e altri asset digitali. Molti di questi fondi sono stati canalizzati attraverso i principali exchange, tra cui Binance, prima di essere trasferiti in wallet cold storage controllati dagli associati di Zhi.
“Smantellando un impero criminale costruito su lavoro forzato e inganno, stiamo inviando un messaggio chiaro che gli Stati Uniti utilizzeranno ogni strumento a disposizione per difendere le vittime, recuperare i beni rubati e assicurare alla giustizia coloro che sfruttano i vulnerabili per profitto. Siamo grati per il duro lavoro del Direttore Patel e degli uomini e donne dell’FBI,” ha dichiarato il Procuratore Generale degli Stati Uniti Pam Bondi.
Secondo il rapporto, la National Security Division del Department of Justice, in collaborazione con l’EDNY e società di analisi blockchain, ha svolto un ruolo chiave nel tracciare i fondi.
Nell’ultimo anno, i procuratori statunitensi hanno accelerato gli sforzi per recuperare asset da truffe pig-butchering e frodi informatiche simili, aumentate in Asia dal 2022. Chainalysis ha segnalato oltre 75 miliardi di dollari in criptovalute illecite detenute in un rapporto del 2025, con amministratori darknet che controllano oltre 46 miliardi di dollari del bottino totale.
Il Governo USA Sposta 668 Bitcoin in un Nuovo Wallet
Nel contesto delle recenti azioni contro Chen Zhi, la società di analisi on-chain Arkham ha individuato una transazione significativa che coinvolge wallet Bitcoin collegati al governo degli Stati Uniti.
Il Governo USA ha trasferito 668 BTC (74,8 milioni di dollari) nel nuovo wallet, il 14 ottobre 2025 | Fonte: ArkhamIntelligence
Il 14 ottobre 2025, i grafici di Arkham Intelligence hanno mostrato che il governo degli Stati Uniti ha trasferito 668 Bitcoin, per un valore di circa 74,8 milioni di dollari, in un wallet appena creato. Il trasferimento è avvenuto mentre gli asset digitali venivano scambiati in ribasso sul mercato, suggerendo che le agenzie federali continuano a gestire attivamente i beni sequestrati.
Detenzioni di Bitcoin del Governo USA al 14 ottobre 2025 | Fonte: Bitbo
Il governo degli Stati Uniti ora controlla 198.012 BTC, valutati circa 22,25 miliardi di dollari, secondo Bitbo. Questo tesoro rappresenta quasi lo 0,943% della fornitura totale di 21 milioni di Bitcoin, posizionando gli Stati Uniti tra i maggiori detentori istituzionali di Bitcoin al mondo.
Sebbene le agenzie federali statunitensi abbiano in passato messo all’asta Bitcoin sequestrati, recenti indicazioni politiche suggeriscono un cambiamento verso la detenzione strategica. Nel marzo 2025, il Presidente degli Stati Uniti Trump ha emesso un Executive Order per lanciare una Bitcoin Strategic Reserve e un Digital Asset Stock Pile, fornendo un quadro chiaro per integrare i futuri sequestri di criptovalute nel tesoro nazionale.
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