Gli Stati Uniti cercano la confisca di 14 miliardi di dollari in Bitcoin dal sistema di truffa "pig butchering" di Chen Zhi
Punti Chiave
- Le autorità statunitensi cercano di sequestrare circa 14 miliardi di dollari in Bitcoin collegati a Chen Zhi, accusato di aver gestito una truffa di tipo "pig butchering".
- Il caso è stato presentato nel Distretto Orientale di New York, evidenziando lo sforzo degli Stati Uniti per recuperare beni da reti di frode transnazionali.
L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York (EDNY), insieme alla National Security Division del Department of Justice, ha presentato una denuncia civile di confisca presso il tribunale federale per sequestrare circa 127.271 Bitcoin, per un valore di circa 14 miliardi di dollari ai prezzi di mercato attuali, collegati a Chen Zhi, presidente del Prince Group della Cambogia.
Zhi è accusato di aver gestito complessi di lavoro forzato coinvolti in truffe di tipo "pig butchering", frodi online di tipo romantico e schemi di investimento che hanno truffato vittime in tutto il mondo.
Gli Stati Uniti hanno intensificato gli sforzi per recuperare beni da schemi di frode internazionali, incluse collaborazioni con piattaforme come Binance per tracciare e sequestrare fondi collegati a truffe di tipo "pig butchering". Il Distretto Orientale di New York ha gestito numerosi casi che coinvolgono confische di criptovalute derivanti da truffe romantiche, come parte di una più ampia iniziativa contro le reti di frode transnazionali.
Le truffe di tipo "pig butchering" si sono evolute fino a includere società di comodo per il riciclaggio dei proventi, con recenti arresti di cittadini cinesi che evidenziano la loro natura organizzata. Bitcoin è diventato sempre più preso di mira nei sequestri delle forze dell'ordine legati ad attività illecite, mentre le autorità ampliano gli sforzi di recupero.
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
Ti potrebbe interessare anche
Dai progetti pilota ai prodotti e una nuova prova per i fondamentali
Settembre è stato un mese intenso con il RWA Summit, il KBW e il Token2049 uno dopo l'altro. Un punto è chiaro: i titoli tokenizzati sono destinati a rimanere, e le domande ora riguardano il "come" e il "quando" invece del "cosa" e "perché". Di seguito sono riportati cinque spunti e ciò che indicano per il prossimo anno. L'utilità della DeFi è sottovalutata a causa della migliore infrastruttura.
Il co-fondatore di Ripple vende XRP esattamente in questo momento — Un analista individua uno schema
Secondo gli analisti, le vendite di XRP di Chris Larsen hanno ora totalizzato più di 764 milioni di dollari in profitti realizzati, una cifra che attira nuovamente l’attenzione mentre il suo ultimo trasferimento da 120 milioni di dollari coincide con l’incertezza continua del mercato.
La spinta della balena da 660 milioni di dollari di Ethereum incontra un muro di dubbi — Qual è il prossimo passo per il prezzo?
Le speranze di un rimbalzo del prezzo di Ethereum aumentano dopo acquisti da parte delle whale per 660 milioni di dollari, ma i venditori a breve termine continuano a esercitare pressione sul mercato, mettendo alla prova la tenuta dello scenario rialzista.
Le balene di ASTER accumulano nonostante il calo — 4 segnali rialzisti che potrebbero osservare
Il prezzo di Aster è sceso di circa il 4%, ma le whale hanno acquistato silenziosamente quasi 12 milioni di dollari in ASTER. Gli indicatori di momentum mostrano ora tre segnali rialzisti e un ampio cuneo discendente ne aggiunge un quarto. Questi segnali suggeriscono che le whale potrebbero posizionarsi in anticipo per quella che potrebbe diventare la prossima fase di rimbalzo di Aster.
In tendenza
AltroPrezzi delle criptovalute
Altro
