- Zhimin Qian, conosciuto anche come Yadi Zhang, è stato accusato di aver orchestrato una massiccia frode in Cina tra il 2014 e il 2017, truffando oltre 128.000 vittime
- Questa è ampiamente considerata la più grande confisca di criptovalute da parte delle forze dell’ordine fino ad oggi (in termini di quantità di BTC sequestrati)
- I Bitcoin sequestrati ora valgono molte volte il loro valore originale al momento del crimine, il che significa che le autorità britanniche devono decidere cosa fare con il surplus
Un cittadino cinese, Zhimin Qian, conosciuto anche come Yadi Zhang, è stato accusato di aver orchestrato una massiccia frode in Cina tra il 2014 e il 2017, truffando oltre 128.000 vittime.
Le autorità sostengono che Qian abbia convertito gran parte dei proventi illeciti in Bitcoin e li abbia nascosti in wallet.
In un blitz a Londra nel 2018, le forze dell’ordine britanniche hanno sequestrato esattamente 61.000 coin. Ai valori attuali, gli asset sequestrati valgono circa 6,7 miliardi di dollari, rendendola una delle più grandi confische di criptovalute di sempre.
Il 29 settembre 2025, Qian si è dichiarato colpevole presso la Southwark Crown Court di Londra di due capi d’accusa secondo la legge britannica – acquisizione di beni criminali e possesso di beni criminali. Un altro individuo, Hok Seng Ling, si è anch’egli dichiarato colpevole di trasferimento di beni criminali in questo schema.
Durante le indagini, Qian è fuggito dalla Cina utilizzando documenti falsi e ha risieduto nel Regno Unito. Secondo quanto riferito, lo schema di riciclaggio coinvolgeva l’acquisto di proprietà e l’uso di intermediari per nascondere l’origine dei fondi.
Perché è importante?
Questa è ampiamente considerata la più grande confisca di criptovalute da parte delle forze dell’ordine fino ad oggi (in termini di quantità di BTC sequestrati).
Un sequestro di tale portata mette tutti in allerta. Se le autorità possono rintracciare e confiscare miliardi in crypto dai criminali, ciò potrebbe rendere nervosi altri grandi detentori riguardo alla tracciabilità e sicurezza dei propri fondi.
Inoltre, il fatto che le autorità abbiano potuto seguire questa enorme quantità di Bitcoin per anni, anche mentre veniva spostata e nascosta, dimostra che la tecnologia di tracciamento è diventata incredibilmente avanzata. È molto più difficile nascondere le transazioni sulla blockchain rispetto al passato.
Poiché i Bitcoin sequestrati ora valgono molto di più rispetto a quando sono stati rubati, esiste una reale possibilità che le vittime originali possano recuperare parte del loro denaro. Nella maggior parte dei grandi casi di truffa, il denaro rubato è ormai sparito, ma qui la crescita stessa delle crypto potrebbe aiutare a rimediare.
Il Regno Unito potrebbe trattenere i Bitcoin?
L’Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 del Regno Unito consente alle vittime di richiedere la restituzione degli asset dimostrati essere di loro proprietà. In questo caso, è probabile che le 128.000 vittime ricevano indietro l’intero importo dei loro investimenti originali.
Tuttavia, poiché i Bitcoin sequestrati ora valgono molte volte il loro valore originale al momento del crimine, le autorità si trovano di fronte a una domanda da miliardi di dollari – cosa dovrebbe essere fatto con tutto il denaro extra?
Le vittime probabilmente cercheranno un risarcimento che superi il valore originale delle loro perdite, includendo potenzialmente interessi o danni aggiuntivi.
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Al contrario, si prevede che la Crown Prosecution Service del Regno Unito sosterrà che qualsiasi surplus costituisca provento di reato e sia quindi soggetto a completa confisca da parte dello Stato.
In tal caso, il Tesoro potrebbe vendere tutti i BTC sequestrati all’asta, convertendoli in GBP (Sterlina britannica). Questo inietterebbe istantaneamente miliardi nell’economia britannica, potenzialmente finanziando il NHS, sgravi fiscali o servizi pubblici.
Se il Regno Unito detenesse i Bitcoin, potrebbe diventare istantaneamente il terzo più grande detentore sovrano di BTC al mondo, dopo Stati Uniti e Cina.
In ogni caso, la comunità crypto probabilmente seguirà da vicino la risoluzione di questa situazione.
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