Donna cinese ammette di aver condotto la più grande frode Bitcoin della storia

La polizia del Regno Unito ha fatto la storia delle criptovalute con un nuovo sequestro di token, confiscando BTC per un valore di 7,3 miliardi di dollari. Questa cifra è approssimativamente pari all’intero patrimonio in criptovalute detenuto dal governo britannico.

Questa fortuna apparteneva a Zhimin Qian, una cittadina cinese che ha truffato circa 128.000 persone nell’arco di tre anni. I suoi possedimenti potrebbero potenzialmente contribuire a un futuro Bitcoin Reserve nel Regno Unito.

Il grande sequestro di criptovalute del Regno Unito

L’hack di Bybit avvenuto all’inizio di quest’anno è stato annunciato come il più grande furto nella storia del Web3, con circa 1,5 miliardi di dollari in asset rubati. Si è trattato di un incidente di enorme portata avvenuto in un solo giorno, ma un nuovo sequestro di criptovalute nel Regno Unito ha stabilito un altro tipo di record: 7,3 miliardi di dollari in un’unica operazione di polizia.

Secondo i media locali, la cittadina cinese Zhimin Qian si è dichiarata colpevole di una truffa in criptovalute di lunga durata. Tra il 2014 e il 2017, ha truffato circa 128.000 persone, conservando i proventi in Bitcoin.

Successivamente, si è trasferita in Gran Bretagna nel 2018, tentando di riciclare il denaro acquistando proprietà immobiliari.

Tuttavia, la polizia ha condotto un’indagine durata sette anni, che ha portato alle odierne ammissioni di colpevolezza. Tra le dimensioni della sua operazione e l’aumento del prezzo di BTC, la polizia ha sequestrato una riserva di criptovalute che ora vale 7,3 miliardi di dollari:

“Questo caso, che riguarda il più grande sequestro di criptovalute nel Regno Unito, illustra l’entità dei proventi criminali a disposizione di questi truffatori. L’odierna dichiarazione di colpevolezza di Zhimin Qian segna il culmine di molti anni di lavoro complesso e dettagliato sia da parte della Metropolitan Police che della [Crown Prosecution Service],” ha affermato Robin Weyell, uno dei principali procuratori del caso.

Una nuova opportunità?

La polizia britannica ha elogiato le forze dell’ordine e la cooperazione internazionale che hanno permesso questo sequestro di criptovalute, ma ora emergono nuove domande senza risposta. Il governo britannico è stato il terzo maggiore detentore nazionale di Bitcoin, ma ha preso in considerazione la possibilità di vendere le sue grandi riserve.

Ora, tuttavia, questo sequestro di criptovalute da 7,3 miliardi di dollari potrebbe rappresentare una nuova opportunità per la Gran Bretagna. A quanto pare, Zhimin deteneva circa 61.000 BTC, una cifra approssimativamente equivalente all’intera riserva britannica.

In altre parole, i portafogli Bitcoin del Regno Unito sono appena raddoppiati. Tra i portafogli di Zhimin e le riserve preesistenti, il Regno Unito potrebbe ora avere una riserva di BTC che rivaleggia con quella degli Stati Uniti.

Sebbene l’America custodisca una grande quantità di criptovalute sequestrate, prevede di restituire gran parte di questa somma alle vittime delle frodi. Non può effettivamente costruire una Crypto Reserve con tutti i token detenuti. Tuttavia, poiché le vittime di Zhimin erano in gran parte basate in Cina, una nazione con politiche restrittive sulle criptovalute, il Regno Unito potrebbe non essere obbligato allo stesso modo a rimborsare i token.

Nigel Farage, candidato alla carica di Primo Ministro britannico, ha cercato di conquistare il voto degli appassionati di criptovalute per migliorare le sue possibilità elettorali. Sebbene i suoi commenti occasionali su una Crypto Reserve non riflettano un piano concreto, questo sequestro potrebbe rappresentare un’opportunità.

Se dovesse essere eletto, i possedimenti di Zhimin potrebbero rendere molto più realizzabile la creazione di una Reserve.

Indipendentemente dal destino finale di questi token, si tratta di un’occasione storica. Sebbene la criminalità legata alle criptovalute sia attualmente fuori controllo, la polizia britannica ha battuto ogni record per i sequestri di token. Questo è un segnale positivo per tutti coloro che combattono il crimine nel settore delle criptovalute.