Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti: Daren Li, uno dei sospettati in un caso di riciclaggio di denaro in criptovalute da 73 milioni di dollari, si è dichiarato colpevole.

Il 13 novembre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato: "Daren Li, un residente con doppia cittadinanza in Cina e nella Federazione di Saint Kitts e Nevis (nota: il nostro paese non riconosce la doppia cittadinanza), ha ammesso un'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro perché coinvolto in uno schema di riciclaggio di denaro per una truffa di investimento in criptovalute che ha fruttato milioni di dollari." Daren Li e i suoi complici hanno utilizzato reti di società di comodo e conti bancari internazionali per riciclare oltre 73 milioni di dollari dalle vittime della frode di investimento in criptovalute. Daren Li è programmato per essere condannato il 3 marzo 2025. Li potrebbe affrontare fino a 20 anni di prigione. In precedenza, il 17 maggio, secondo il sito ufficiale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ieri due cittadini cinesi sono stati arrestati in California accusati di aver frodato almeno 73 milioni di dollari attraverso truffe di investimento in criptovalute.