Comment effectuer la vérification de diligence raisonnable (CDD)

Qu'est-ce que le CDD ?

Le CDD signifie Customer Due Diligence (diligence raisonnable sur le client). Il s'agit du processus standard de vérification de l'identité d'un utilisateur et d'évaluation des risques qu'il peut présenter avant de l'autoriser à acheter des services liés aux cryptomonnaies. Cela fait partie de la conformité mondiale en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Pourquoi le CDD est-il nécessaire ?

Afin de renforcer la sécurité des comptes et de réduire les risques de trading en matière de services fiat, nos canaux partenaires exigent désormais des informations de diligence raisonnable (CDD) de la part des utilisateurs au cours du processus d'achat de cryptomonnaie par carte de crédit/débit.
Les utilisateurs peuvent soumettre leurs informations CDD directement sur la page [Acheter des cryptos] lorsqu'ils y sont invités – une fenêtre apparaîtra pendant le processus de transaction si une vérification est nécessaire.

Quelles informations sont nécessaires pour le CDD ?

Vous devez remplir les informations ci-dessous dans le cadre du CDD :

1. Objet du compte

2. Dépenses mensuelles prévues

3. Provenance des fonds

4. Catégorie socioprofessionnelle

Veuillez suivre le guide ci-dessous pour effectuer le processus CDD lorsque vous achetez des cryptos avec une carte de crédit/débit :

Étape 1 – Sélectionnez "Créditer" dans le coin supérieur droit de votre page d'accueil.

Étape 2 – Dans la section "J'achète des cryptos avec", sélectionnez "Carte de crédit/débit".

Étape 3 – Sélectionnez la devise fiat de votre choix ainsi que la cryptomonnaie que vous souhaitez acheter. Saisissez le montant, puis cliquez sur "Acheter".

Étape 4 – Une fenêtre contextuelle s'ouvre pour vous demander de fournir des informations à des fins de vérification. Cliquez sur "Confirmer" pour continuer.

Étape 5 – C'est à ce stade que le CDD est requis. Renseignez toutes les informations nécessaires, acceptez les conditions générales et cliquez sur "Soumettre".

Étape 6 – Une fois soumis, vos détails seront examinés et vous serez redirigé vers la page Acheter des cryptos.