Les autorités indiennes chargées de l'application de la loi démantèlent un réseau d'escroquerie aux cryptomonnaies opérant entre plusieurs États et saisissent plusieurs plateformes de trading frauduleuses.

La Direction de l'application de la loi indienne (ED) a mené des perquisitions dans 21 endroits au Karnataka, au Maharashtra et à Delhi, enquêtant sur une affaire de blanchiment d'argent impliquant une fausse plateforme d'investissement en cryptomonnaies. L'enquête a révélé que le réseau criminel exploitait plusieurs fausses plateformes d'investissement en cryptomonnaies imitant des sites de trading légitimes, promettant des rendements exceptionnellement élevés afin d'attirer des investisseurs en Inde et à l'étranger. L'enquête a montré que les escrocs utilisaient des photos de célébrités et l'image de prétendus "experts en cryptomonnaies" pour instaurer la confiance, faisaient la promotion via les réseaux sociaux, et versaient de petits rendements aux premiers investisseurs pour attirer des investissements plus importants. Les profits criminels étaient blanchis via des portefeuilles de cryptomonnaies, des transferts de pair à pair, des sociétés écrans et des changeurs clandestins. La Direction de l'application de la loi a publié un avis mettant en garde les investisseurs contre plusieurs sites suspects, dont goldbooker.com et cryptobrite.com. Il est dit que le groupe d'escrocs opère depuis 2015.