Des influenceurs des réseaux sociaux à Hong Kong font face à des accusations pour avoir promu la société JPEX, qui a subi une perte allant jusqu'à 206 millions de dollars.

Le parquet de Hong Kong dans l'affaire d'escroquerie JPEX a obtenu l'autorisation de reporter le procès à l'année prochaine afin de préparer le dossier. Lundi, le tribunal de district de l'Est de Hong Kong a tenu une audience. Selon les médias locaux.

La prochaine audience aura lieu le 16 mars (UTC+8) et concernera un groupe d'influenceurs sur les réseaux sociaux accusés de promouvoir JPEX et de servir de porte-parole public pour ses boutiques OTC de cryptomonnaie.

Les accusations auxquelles ils font face incluent la conspiration en vue de commettre une fraude, la fraude, l'incitation d'autrui à investir dans des actifs virtuels de manière frauduleuse ou imprudente, ainsi que le traitement de biens provenant ou soupçonnés de provenir d'une infraction pénale.

Parmi les huit accusés présents à l'audience, sept ont été libérés sous caution, les conditions de libération restant inchangées. Les accusés incluent l'influenceur et ancien avocat Lin Junjie, le youtubeur Chen Yongyi, l'ancien acteur de TVB Zheng Junxi et le coach sportif Zhao Jingxian. Zheng Junxi n'a pas demandé de libération sous caution et restera en détention.

En septembre 2023, la plateforme d'échange JPEX a fait faillite. Auparavant, la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong avait averti que la plateforme n'était pas licenciée et faisait l'objet de publicités trompeuses. Par la suite, des utilisateurs ont signalé que leurs retraits étaient gelés. Selon les autorités, plus de 2 700 victimes ont perdu au total plus de 206 millions de dollars (environ 1,6 milliards HKD).

Le 5 novembre de cette année (UTC+8), la police a arrêté et inculpé 16 personnes, dont six présumés membres clés du groupe criminel JPEX, sept personnes liées à des plateformes d'échange de cryptomonnaies OTC et trois titulaires de comptes de prête-noms. Plus de 80 personnes ont été arrêtées au cours de l'enquête.

Selon la loi anti-blanchiment de Hong Kong, les personnes arrêtées sont accusées de conspiration en vue de commettre une fraude, de blanchiment d'argent, d'entrave à la justice et d'incitation illégale à investir dans des actifs virtuels, entre autres chefs d'accusation.

JPEX et les cryptomonnaies à Hong Kong

L'effondrement de JPEX a eu un impact plus large sur l'industrie des cryptomonnaies à Hong Kong, poussant la SFC à modifier sa manière de publier les informations sur les licences et à renforcer l'éducation du public sur les risques liés aux actifs virtuels. De plus, alors que le gouvernement s'efforce de faire de Hong Kong un centre pour le Web3 et les actifs numériques, ce scandale a également ébranlé la confiance du public dans les cryptomonnaies.

Outre Hong Kong, JPEX a également promu ses services aux Philippines et à Taïwan, où il y a également des victimes.

Trois hommes soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire sont toujours en fuite, et Interpol a émis une notice rouge à leur encontre. Il s'agit de Mok Junting, 27 ans, citoyen de Hong Kong, Zhang Juncheng, 30 ans, et Guo Haolun, 28 ans.

M. Guo est l'unique directeur d'une société liée à JPEX en Australie et fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la police depuis 2023. Les informations selon lesquelles il pourrait encore se trouver en Australie n'ont pas été confirmées.