Un procureur fédéral a alerté le public sur la recrudescence des escroqueries commises par des fraudeurs utilisant des distributeurs automatiques Bitcoin dans différentes régions des États-Unis. Selon Brian Schwalb, procureur général de Washington, D.C., ces fraudes ont entraîné le vol de millions de dollars à travers le pays.
Plusieurs comtés des États-Unis ont signalé une recrudescence des arnaques liées aux Bitcoin . Selon plusieurs témoignages, les escrocs ciblent les personnes âgées, profitant de leur crédulité et de leur panique dans ces situations pour leur extorquer de l'argent. La plupart du temps, ils prétendent que leurs proches sont en prison ou qu'ils ont manqué à leur obligation de comparaître comme jurés. Ils leur demandent ensuite de payer des amendes en Bitcoin , en leur indiquant le distributeur automatique le plus proche Bitcoin effectuer les transactions.
Un procureur fédéral accuse les distributeurs automatiques Bitcoin de faciliter les escroqueries liées aux cryptomonnaies.
Dans une affaire récente, la victime, Diane Reynolds, affirme avoir été prise au dépourvu lorsqu'une personne l'a contactée en ligne pour lui annoncer que l'accès à son ordinateur était bloqué. Selon Mme Reynolds, cette personne prétendait que le blocage était dû à des raisons de sécurité. « Un message vocal accompagnait ce message : “N'allumez pas votre ordinateur, n'éteignez pas votre ordinateur” », a-t-elle déclaré à CBS News.
Reynolds a déclaré qu'on lui avait également demandé d'appeler un numéro de téléphone fourni par la personne, ce qui lui a fait croire qu'elle était mise en relation avec un service d'assistance technique. Or, il s'est avéré qu'elle était en contact avec un escroc qui prétendait que des pirates informatiques avaient accédé à ses comptes bancaires. L'escroc a affirmé que le seul moyen de protéger ses fonds était de les convertir en Bitcoin. Sous la pression de cette fausse alerte, Reynolds a obéi.
Après avoir retiré la totalité de son solde bancaire, soit environ 13 100 dollars, Mme Reynolds a déclaré que les escrocs l'avaient incitée à se rendre à un distributeur automatique Bitcoin situé dans une station-service voisine. Ce distributeur était géré par Athena Bitcoin, une société qui possède plus de 4 000 terminaux Bitcoin dans plusieurs États américains. Selon M. Schwalb, il ne s'agit pas d'un cas isolé : d'autres personnes aux États-Unis ont vécu des expériences similaires ou apparentées à celle de Mme Reynolds.
Athena Bitcoin poursuivie en justice pour avoir tiré profit d'escroqueries liées aux cryptomonnaies
Schwalb a déclaré : « Les distributeurs automatiquesBitcoin sont un outil utilisé par les escrocs et les criminels pour soutirer de l'argent durement gagné aux gens, y compris auxdentde Washington D.C. » « Athena, en tant qu'opérateur bitcoin , sait que ses bornes sont utilisées par ces individus, et pourtant, elle n'a pas mis en place de systèmes de prévention de la fraude adéquats pour empêcher cela », a-t-il ajouté. Il a souligné que ce qui complique encore la situation, c'est que les opérateurs de ces distributeurs automatiques Bitcoin profitent de ces agissements grâce aux frais importants qu'ils prélèvent sur les transactions.
En septembre, Schwalb a intenté une action en justice contre Athena, l'accusant de facturer des frais non divulgués sur des dépôts provenant souvent d'escroqueries et de ne pas mettre en œuvre de mesures antifraude adéquates. Athena Bitcoin affirme toutefois, dans un communiqué, contestertronces allégations et se dit prête à se défendre devant les tribunaux.
« Nous appliquons des protocoles de sécurité rigoureux afin de protéger les intérêts financiers de nos clients. Nos bornes sont dotées de multiples dispositifs de protection, allant d'avertissements clairs et de limites de transactions quotidiennes à cinq écrans de vérification distincts conçus pour empêcher les transactions forcées », a déclaré l' entreprise . Parallèlement, Mme Reynolds a également engagé des poursuites judiciaires contre Athena Bitcoin . Selon son avocat, Vaught Stewart, Athena a laissé faire la fraude et en a même tiré profit.
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