Les États-Unis sanctionnent des réseaux d'escroquerie en cryptomonnaie au Myanmar et au Cambodge

• L’OFAC bloque 19 entités liées à des escroqueries en cryptomonnaies
• L’arnaque dite du “Pig Butcher” utilisée pour escroquer les investisseurs
• Un réseau criminel d’Asie du Sud-Est a généré des pertes dépassant 10 milliards de dollars américains

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), qui fait partie du département du Trésor américain, a annoncé de nouvelles sanctions contre un réseau d’escroquerie en cryptomonnaies en Asie du Sud-Est. La mesure, révélée lundi, vise neuf entités à Shwe Kokko, au Myanmar, et dix autres situées au Cambodge, toutes liées à des opérations frauduleuses.

Selon le communiqué, rien qu’en 2023, les États-Unis ont enregistré plus de 10 milliards de dollars de pertes dues à ces stratagèmes, soit une augmentation de 66 % par rapport à l’année précédente. John K. Hurley, sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, a souligné la gravité de la situation : « L’industrie des cyber-escroqueries en Asie du Sud-Est menace non seulement le bien-être et la sécurité financière des Américains, mais soumet également des milliers de personnes à l’esclavage moderne. »

L’OFAC a rapporté que ces groupes utilisent de fausses offres d’emploi, la servitude pour dettes, la violence et même des menaces de prostitution forcée pour recruter des individus et les contraindre à participer à des escroqueries. L’une des arnaques les plus courantes est celle dite du “pig butcher”, dans laquelle les criminels feignent un intérêt romantique pour gagner la confiance des victimes et les inciter à investir sur des plateformes frauduleuses de cryptomonnaies.

Avec ces sanctions, tous les biens et intérêts des personnes et entités listées sont bloqués aux États-Unis ou détenus par des citoyens américains. Le communiqué précise en outre que toute entreprise contrôlée par des personnes sanctionnées est également automatiquement placée sur la liste noire.

En mai, une autre agence du Trésor, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a identifié le groupe cambodgien Huione comme l’une des principales organisations liées au blanchiment d’argent. Le groupe aurait été impliqué dans des opérations de piratage nord-coréennes et des escroqueries en cryptomonnaies originaires d’Asie du Sud-Est, raison pour laquelle FinCEN a recommandé de couper son accès au système financier américain.

Ces actions renforcent les efforts du gouvernement américain pour durcir les mesures contre les réseaux criminels qui exploitent les cryptomonnaies à des fins de fraude et de blanchiment d’argent, en plus de recourir à des pratiques d’exploitation humaine à grande échelle.