Un tribunal indien condamne 14 personnes à la prison à vie dans une affaire d'extorsion de Bitcoin

Un tribunal indien spécialisé dans la lutte contre la corruption a condamné 14 personnes, dont 11 policiers et un ancien membre de l'Assemblée législative (MLA) du Bharatiya Janata Party (BJP), à la réclusion à perpétuité dans une affaire d'enlèvement et d'extorsion de crypto-monnaies auprès d'un homme d'affaires basé à Surat en 2018.

Le jugement, rendu par le juge spécial B.B. Jadav à Ahmedabad vendredi, a reconnu le groupe coupable de complot criminel, d'enlèvement contre rançon, de détention illégale et d'agression, selon un rapport de The Times of India.

Parmi les condamnés figurent l'ancien surintendant de police du district d'Amreli, Jagdish Patel, et l'ex-MLA Nalin Kotadiya. Les 11 policiers, y compris l'ancien officier IPS Patel, ont également été reconnus coupables en vertu de la loi sur la prévention de la corruption pour faute professionnelle de la part de fonctionnaires publics.

L'affaire tourne autour de l'homme d'affaires Shailesh Bhatt, qui aurait récupéré une partie de son investissement perdu auprès du développeur de BitConnect, Dhaval Mavani, sous forme de Bitcoin 

BTC$109,855, après la fermeture de la société de 900 millions de dollars dans laquelle il avait investi.

  L'ex-MLA Nalin Kotadiya parmi les 14 arrêtés. Source : DeshGujarat

Un homme d'affaires de Surat enlevé pour du Bitcoin

Après avoir appris que Bhatt avait réussi à récupérer une partie de ses investissements, Kotadiya et des officiers supérieurs d'Amreli auraient orchestré un plan pour s'emparer des crypto-monnaies. Le 11 février 2018, Bhatt a été enlevé et détenu illégalement à Keshav Farm près de Gandhinagar.

L'enlèvement a été mené par l'inspecteur Anant Patel de la branche locale du crime d'Amreli et a impliqué plusieurs officiers. Bhatt aurait été battu et forcé d'admettre qu'il avait reçu 752 Bitcoin de Mavani et en avait stocké 176 chez son associé, Kirit Paladiya. Le reste aurait été vendu pour environ 5 millions de dollars.

Bhatt n'a été libéré qu'après avoir accepté de transférer une partie des Bitcoin et 3,6 millions de dollars en espèces. Lorsque l'accord a échoué, les accusés ont forcé Bhatt à vendre 34 Bitcoin du portefeuille de Paladiya, entraînant une extorsion de 150 000 dollars.

L'enquête sur l'enlèvement crypto entraîne 15 arrestations

Par la suite, Bhatt a déposé une plainte auprès du ministère de l'Intérieur de l'Union, ce qui a déclenché une enquête criminelle et l'arrestation de 15 personnes. L'accusation, dirigée par le procureur spécial Amit Patel, a présenté 173 témoins au cours du procès.

Le tribunal a également ordonné la confiscation des bijoux en or récupérés auprès du SP Patel d'Amreli, qui seront transférés au Master of Mint à Mumbai.

La semaine dernière, les autorités thaïlandaises ont arrêté un homme sud-coréen accusé d'avoir aidé un gang de centres d'appels à blanchir des crypto-monnaies en or d'une valeur de plus de 50 millions de dollars.